Полиция объявила подозрение бывшему руководству Дельта Банка
Правоохранители выдвинули подозрения трем лицам связанным с "Дельта Банком".
Сегодня, 23 декабря, соответствующие подозрения было объявлено бывшему Председателю совета директоров АО "Дельта Банк", заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО "Дельта Банк" и директора одного из обществ с ограниченной ответственностью.
Оперативное сопровождение материалов дела осуществлялось работниками Департамента киберполиции совместно со следователями полиции Киева, при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры Украины.
Правоохранители установили, что должностные лица АО "Дельта Банк" незаконного выводили денежные активы в особо крупных размерах. По схеме, они в течение 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета подконтрольных офшорных компаний.
Вместе с тем, что должностные лица АО "Дельта Банк", для прикрытия такой незаконной деятельности, несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили ложные сведения в автоматизированной банковской системе.
Такие действия стали основанием признания АО "Дельта Банк" неплатежеспособным и введено временную администрацию.
Согласно выводов судебно-экономических экспертиз подтверждено причиненные должностными лицами АО "Дельта Банк" убытки в сумме 4,4 миллиарда гривен.
Сейчас проверяется возможная причастность и других должностных лиц и владельцев АО "Дельта Банк" к такой противоправной деятельности.
Об этом сообщает НАБУ.
Всем подозреваемым инкриминируется ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса, решается вопрос об избрании меры пресечения.
По теме
ОбществоГлава Национальной полиции Украины Иван Выговский провёл рабочую встречу с Генеральным комиссаром полиции Литовской Республики Арунасом Палаускасом, а также с Чрезвычайным и Полномочным Послом Литвы в Украине Ингой Станите-Толочкене и представителями литовской делегации.
ОбществоУ Полтавській області правоохоронці посилено працюють над запобіганням ризикам, пов’язаним із воєнною загрозою. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, коментуючи результати роботи за минулу добу.
ОбществоКомандир штурмового подразделения ГУР МО Украины «Артан Х» Андрей «Фаворит» Мельник в эфире телемарафона новостей прокомментировал ситуацию на Запорожском направлении, где его подразделение ведет активные боевые действия.
ОбществоВесна 2025 года принесла на фронт новую реальность: не только огонь и взрывы, но и постоянную борьбу с раскисшей землёй, водой и роем FPV-дронов. В таких условиях самое сложное — не штурм, а обычная дорога к позиции или эвакуация раненого с поля боя.
ОбществоНациональная полиция Украины продолжает системную работу по выявлению, аресту и передаче в управление государства активов, связанных с российским капиталом.
ОбществоС момента вступления в силу Закона Украины о добровольном декларировании огнестрельного оружия — с 25 ноября 2024 года — жители Полтавской области уже задекларировали 218 единиц огнестрельного оружия и более 55 тысяч патронов. Об этом сообщил начальник полиции Полтавской области, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв.
ОбществоПолиция Полтавской области продолжает системную работу в условиях военного времени. Как сообщил начальник областной полиции, генерал Евгений Рогачёв, за прошлые сутки сотрудники районных подразделений проверили около 1020 транспортных средств и 444 человека.
ОбществоКомандир спецподразделения ГУР МО Украины «Артан Х» Андрей Мельник, позывной «Фаворит», в интервью Radio NV рассказал о реальной ситуации на Запорожском направлении, особенностях современной войны и роли экспериментального подразделения, сформированного преимущественно из досрочно освобождённых заключённых.
ОбществоГлава Национальной полиции Украины Иван Выговский принял участие в экспертном обсуждении «Совместные меры по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывоопасных веществ в Украине», организованном при участии Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко и Специального представителя Председательства ОБСЕ — Координатора проектов в Украине, Посла Петра Мареша.
ОбществоПолиция Полтавской области продолжает усиленный контроль за соблюдением общественной безопасности в условиях военного положения. Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, за прошедшие сутки правоохранители проверили около 720 транспортных средств и 379 человек.
Новости «Общество»
ОбществоГлава Национальной полиции Украины Иван Выговский провёл рабочую встречу с Генеральным комиссаром полиции Литовской Республики Арунасом Палаускасом, а также с Чрезвычайным и Полномочным Послом Литвы в Украине Ингой Станите-Толочкене и представителями литовской делегации.
ОбществоУ Полтавській області правоохоронці посилено працюють над запобіганням ризикам, пов’язаним із воєнною загрозою. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, коментуючи результати роботи за минулу добу.
ОбществоКомандир штурмового подразделения ГУР МО Украины «Артан Х» Андрей «Фаворит» Мельник в эфире телемарафона новостей прокомментировал ситуацию на Запорожском направлении, где его подразделение ведет активные боевые действия.
ОбществоВесна 2025 года принесла на фронт новую реальность: не только огонь и взрывы, но и постоянную борьбу с раскисшей землёй, водой и роем FPV-дронов. В таких условиях самое сложное — не штурм, а обычная дорога к позиции или эвакуация раненого с поля боя.