Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева остановили работу мощного конвертационного центра.

Об этом написал на своей странице в Facebook первый заместитель начальника Главного управления ГФС в г. Киеве Игорь Скороход.

Налоговики установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита.

Для сделки мужчины создали и приобрели ряд подконтрольных компаний, на счета которых клиенты конвертационного - предприятия реального сектора экономики - перечисляли средства якобы за приобретенные товары, полученные услуги или выполненные работы.

После перечисления мошенники снимали эти средства со счетов подконтрольных предприятий наличными через кассы банков и возвращали заказчикам конвертации за исключением 12% от суммы, которые служили вознаграждением злоумышленникам за предоставление незаконных услуг.

В течение 2019-2020 гг. было проконвертировано 468 млн. грн.

Мошенники даже оборудовали автомобиль вроде инкассаторского для перевозки больших сумм наличных средств.

По результатам обысков из незаконного оборота изъяли неучтенную наличку в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 8,3 млн. грн., печати подконтрольных предприятий, их первичную финансово-хозяйственную документацию, чековые книжки, факсимиле подписей, компьютерную технику и электронные носители информации .

Ранее Игорь Скороход сообщил, что сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС Киева изъяли из незаконного оборота крупную партию бытовой техники и неучтенную наличку.