НАБУ: сразу семи бывшим чиновникам таможни и ГФС сообщили о подозрении

Сегодня, 27 ноября, стало известно, что во вторник детективы Национального бюро по согласованию прокуроров САП сообщили о подозрении бывшему руководителю одной из региональных таможен, пяти служащим этой же таможни и бывшему чиновнику Государственной фискальной службы Украины. 

Этим лицам инкриминируется причастность к махинациям, связанным с растаможкой импортируемых в Украину товаров, в результате чего интересам государства нанесено более 77,7 млн грн убытков, сообщает сайт НАБУ.

Кроме должностных лиц ГФС и таможни о подозрении также сообщено еще трем лицам - представителям коммерческих компаний, задействованным в реализации коррупционной схемы.

В частности, речь идет о:
- и.о. руководителя одной из региональных таможен, сейчас - заместителе руководителя этой таможни;
- заместителе руководителя одной из региональных таможен;
- и.о. начальника отдела таможенного оформления (далее - ОТО) таможенного поста одной из региональных таможен;
- трех инспекторах ОТО таможенного поста одной из региональных таможен;
- экс-директоре департамента администрирования таможенных платежей ГФС Украины;
- трех физических лицах - представителях коммерческих компаний.

Всех 10 человек задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В тот же день им сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Продолжаются следственные действия, направленные на установление других лиц, причастных к совершению преступления.

Указанный эпизод - один из ряда, которые исследует НАБУ в области махинаций с растаможкой товаров с участием должностных лиц ГФС и таможни. В целом речь идет о злоупотреблениях, ущерб от которых может достигать около 500 млн грн. Расследование всех этих случаев детективы НАБУ начали в октябре 2017 года.

В рамках этого расследования, начатого НАБУ в октябре 2017 года, детективы инициировали наложение ареста на более 450 млн грн компаний-участниц схемы. Впоследствии, в декабре 2017 года, конечный бенефициар указанных компаний предложил детективам НАБУ неправомерную выгоду в размере 800 тыс. долл. США, чтобы те прекратили расследование и закрыли уголовное производство, однако его разоблачили "на горячем". Этот факт задокументирован и уже расследован - обвинительный акт в отношении лица, которое пыталось подкупить детективов НАБУ, направлен в Печерский районный суд города Киева в июле 2018 года.

В январе 2019 года на основании материалов НАБУ Государственная фискальная служба начала документальные проверки компаний-участниц схемы. Последние попытались заблокировать их проведение. В ответ НАБУ вошло в судебный процесс в качестве третьей стороны, чтобы предотвратить попытки избежать ответственности.

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена   обвинительным приговором суда.

27 ноября стало известно, что антикоррупционные органы правопорядка сообщили о подозрении задержанным 26 ноября лицам по делу возможных злоупотреблений.