Брата Путіна викрито у фінансових махінаціях в Британії
Поліцейські вийшли на величезну кримінальну мережу. У неї були залучені фізичні особи та організації 96 країн світу, більшість з яких були зареєстровані в лондонському реєстраторі Companies House.
Читайте також: Росія заборонила грошові перекази в Україну
Поліція досі намагається встановити імена багатьох і політично впливових росіян, що стояли за операцією щодо масштабного вивезення капіталу. Передбачається, що число фігурантів становить близько 500 осіб, включно з олігархами, московських банкірів, а також прямих або непрямих агентів ФСБ. Серед підозрюваних - двоюрідний брат президента РФ Ігор Путін, який працював в одному з московських банків в період, коли той проводив згадані вище операції.
Справжні власники більшості фірм, використаних в даній схемі, залишаються в секреті: їх анонімний статус охороняє офшорне законодавство.
Читайте також: У Києві вбито свідка у справі Януковича
З документів, які вивчили в британському виданні The Guardian, випливає, що за період з 2010 по 2014 р. з Росії було виведено щонайменше $ 20 млрд., але сума може досягати і $ 80 млрд.
Скандал, який відкрив світові очі на те, як працюють російські «бізнесмени», розгорівся через документи, пов'язані із «Всесвітньої пральні». Ці документи були отримані Центром з дослідження корупції та оргзлочинності (OCCRP) і «Новою газетою» з джерел, які побажали залишитися анонімними, зазначає The Guardian. У документах міститься докладна інформація приблизно про 70 000 банківських операцій, з яких 1920 пройшли через британські банки і 373 - через американські.
Читайте також: Нова адміністрація США візьметься за корупційні справи української влади
Згідно з опублікованими даними, через британські банки і офіси іноземних банків в Лондоні було переведено $ 738,1 млн. під час угод, «ймовірно, за участю кримінальних грошей з Москви», зазначає The Guardian.
Велика частина коштів, за даними газети, була проведена через банк HSBC - $ 545,3 млн., переважно через філію в Гонконзі. Через Royal Bank of Scotland, на 71% належить британському уряду, пройшло $ 113,1 млн., через Coutts, що належить RBS, - $ 32,8 млн., в основному через офіс в Цюріху. Coutts намір завершити діяльність в Швейцарії, в минулому році банк був оштрафований за «відмивання грошей, але в іншій справі». Також транзакції здійснювалися через Standard Chartered ($ 28,6 млн), UBS ($ 7,8 млн), Barclays ($ 2,5 млн) і ING ($ 2,4 млн), зазначає газета. У статті згадуються і американські банки, через які було переведено понад $ 63,7 млн, зокрема Citibank ($ 37 млн) і Bank of America ($ 14 млн).
По теме
СобытияНе прошло и полугода с момента громкого закрытия нелегального казино в элитном одесском отеле NEMO Hotel Resort & SPA, после чего правоохранители заверяли, что заведение больше работать не будет. Однако, по информации, поступившей в редакцию АСПИ, в разгар летнего сезона казино вновь начало активную деятельность.
СобытияИнформационное агентство АСПИ продолжает добиваться надлежащей правовой оценки информации, полученной в ходе журналистского расследования деятельности группы компаний «Ювента» и её основателя Григория Чижа. После направления заявления в Службу безопасности Украины редакция также обратилась в Офис Президента Украины и к руководству Национальной полиции Украины.
СобытияЖурналисты АСПИ продолжают следить за деятельностью бизнесмена Григория Чижа и группы компаний «Ювента», которые уже длительное время находятся в центре общественного внимания из-за информации о возможных торговых связях с Российской Федерацией, уплате средств в бюджет государства-агрессора, а также вопросов возможного незаконного бронирования отдельных работников от мобилизации.
СобытияЖурналисты АСПИ ранее обнародовали информацию и подготовили обращения в правоохранительные органы относительно деятельности группы компаний «Ювента» и бизнесмена Григория Чижа.
СобытияНа Полтавщине правоохранители в очередной раз доказали, что служба в полиции — это не только обеспечение правопорядка, но и ежедневная готовность спасать человеческие жизни.
СобытияНа Полтавщине правоохранители в очередной раз доказали, что служба в полиции — это не только обеспечение правопорядка, но и ежедневная готовность спасать человеческие жизни.
СобытияЮридическая компания AVER LEX, старшим партнером которой является адвокат экс-президента-беглеца Виктора Януковича Виталий Сердюк, оказалась в центре еще одного громкого скандала.
СобытияВ распоряжение редакции АСПИ попали материалы, которые могут свидетельствовать о наличии у группы компаний «Ювента» и её основателя Чижа Григория Ивановича возможных деловых связей с компаниями, связанными с российской федерацией и беларусью.
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила очередную попытку использования украинских технологий в интересах государства-агрессора в сфере топливно-энергетического комплекса. В Киеве задержана группа специалистов проектной компании, которые выполняли заказы российской стороны по восстановлению объектов нефтегазовой отрасли.
СобытияПолиция Полтавской области продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан в условиях военного положения. За минувшие сутки правоохранители провели масштабные проверки транспорта и граждан в рамках превентивных и контрразведывательных мероприятий.
Новости «События»
СобытияНе прошло и полугода с момента громкого закрытия нелегального казино в элитном одесском отеле NEMO Hotel Resort & SPA, после чего правоохранители заверяли, что заведение больше работать не будет. Однако, по информации, поступившей в редакцию АСПИ, в разгар летнего сезона казино вновь начало активную деятельность.
СобытияИнформационное агентство АСПИ продолжает добиваться надлежащей правовой оценки информации, полученной в ходе журналистского расследования деятельности группы компаний «Ювента» и её основателя Григория Чижа. После направления заявления в Службу безопасности Украины редакция также обратилась в Офис Президента Украины и к руководству Национальной полиции Украины.
СобытияЖурналисты АСПИ продолжают следить за деятельностью бизнесмена Григория Чижа и группы компаний «Ювента», которые уже длительное время находятся в центре общественного внимания из-за информации о возможных торговых связях с Российской Федерацией, уплате средств в бюджет государства-агрессора, а также вопросов возможного незаконного бронирования отдельных работников от мобилизации.
СобытияЖурналисты АСПИ ранее обнародовали информацию и подготовили обращения в правоохранительные органы относительно деятельности группы компаний «Ювента» и бизнесмена Григория Чижа.