Брата Путіна викрито у фінансових махінаціях в Британії
Поліцейські вийшли на величезну кримінальну мережу. У неї були залучені фізичні особи та організації 96 країн світу, більшість з яких були зареєстровані в лондонському реєстраторі Companies House.
Читайте також: Росія заборонила грошові перекази в Україну
Поліція досі намагається встановити імена багатьох і політично впливових росіян, що стояли за операцією щодо масштабного вивезення капіталу. Передбачається, що число фігурантів становить близько 500 осіб, включно з олігархами, московських банкірів, а також прямих або непрямих агентів ФСБ. Серед підозрюваних - двоюрідний брат президента РФ Ігор Путін, який працював в одному з московських банків в період, коли той проводив згадані вище операції.
Справжні власники більшості фірм, використаних в даній схемі, залишаються в секреті: їх анонімний статус охороняє офшорне законодавство.
Читайте також: У Києві вбито свідка у справі Януковича
З документів, які вивчили в британському виданні The Guardian, випливає, що за період з 2010 по 2014 р. з Росії було виведено щонайменше $ 20 млрд., але сума може досягати і $ 80 млрд.
Скандал, який відкрив світові очі на те, як працюють російські «бізнесмени», розгорівся через документи, пов'язані із «Всесвітньої пральні». Ці документи були отримані Центром з дослідження корупції та оргзлочинності (OCCRP) і «Новою газетою» з джерел, які побажали залишитися анонімними, зазначає The Guardian. У документах міститься докладна інформація приблизно про 70 000 банківських операцій, з яких 1920 пройшли через британські банки і 373 - через американські.
Читайте також: Нова адміністрація США візьметься за корупційні справи української влади
Згідно з опублікованими даними, через британські банки і офіси іноземних банків в Лондоні було переведено $ 738,1 млн. під час угод, «ймовірно, за участю кримінальних грошей з Москви», зазначає The Guardian.
Велика частина коштів, за даними газети, була проведена через банк HSBC - $ 545,3 млн., переважно через філію в Гонконзі. Через Royal Bank of Scotland, на 71% належить британському уряду, пройшло $ 113,1 млн., через Coutts, що належить RBS, - $ 32,8 млн., в основному через офіс в Цюріху. Coutts намір завершити діяльність в Швейцарії, в минулому році банк був оштрафований за «відмивання грошей, але в іншій справі». Також транзакції здійснювалися через Standard Chartered ($ 28,6 млн), UBS ($ 7,8 млн), Barclays ($ 2,5 млн) і ING ($ 2,4 млн), зазначає газета. У статті згадуються і американські банки, через які було переведено понад $ 63,7 млн, зокрема Citibank ($ 37 млн) і Bank of America ($ 14 млн).
По теме
СобытияДетективы территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области пресекли незаконное перемещение через государственную границу подакцизных товаров, что могло привести к значительным финансовым потерям государства.
СобытияСлужба безопасности Украины ликвидировала агентурную сеть российской военной разведки, которая принимала участие в корректировке воздушных атак рф по Киеву и организовывала диверсии на юге нашей страны.
СобытияГлава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил о успешной спецоперации по раскрытию масштабного наркокартеля, действовавшего в Киеве, Одессе и Днепре.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией ликвидировали мощный международный канал контрабанды и сбыта тяжёлых наркотиков на территории нашего государства. В результате масштабной спецоперации задержано 10 активных участников транснациональной группировки и ещё один их сообщник.
СобытияДетективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры и в сотрудничестве с Нацполициией сообщили о подозрении и.о. начальника одного из Центральных территориальных управлений Министерства обороны Украины.
СобытияВ течение прошлой недели детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили ряд масштабных коррупционных схем и сообщили о подозрении должностным лицам, которые нанесли государству многомиллионные убытки.
СобытияСлужба безопасности Украины при содействии Главнокомандующего Вооружённых Сил системно противодействует российской агентуре и ликвидирует преступные схемы в Силах безопасности и обороны государства.
СобытияСпециалисты аналитического подразделения Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области выявили риск незаконного использования бюджетных средств при закупке услуг по капитальному ремонту административного здания в одном из населённых пунктов региона.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении бывшему заместителю руководителя Главного сервисного центра Министерства внутренних дел, который в 2023 году, действуя в сговоре с другими должностными лицами, причастен к нанесению ущерба государству.
СобытияВ Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции при содействии Главнокомандующего ВСУ разоблачили коллаборанта, служившего в так называемом «мвд рф в Запорожской области» и пытавшегося скрыть свою деятельность, мобилизовавшись в украинскую армию.
Новости «События»
СобытияДетективы территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области пресекли незаконное перемещение через государственную границу подакцизных товаров, что могло привести к значительным финансовым потерям государства.
СобытияСлужба безопасности Украины ликвидировала агентурную сеть российской военной разведки, которая принимала участие в корректировке воздушных атак рф по Киеву и организовывала диверсии на юге нашей страны.
СобытияГлава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил о успешной спецоперации по раскрытию масштабного наркокартеля, действовавшего в Киеве, Одессе и Днепре.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией ликвидировали мощный международный канал контрабанды и сбыта тяжёлых наркотиков на территории нашего государства. В результате масштабной спецоперации задержано 10 активных участников транснациональной группировки и ещё один их сообщник.