БЭБ избрала меру пресечения для двух руководителей IBOX за отмывание денег для незаконных казино

вт, 06/18/2024 - 14:54
последние новости в Украине останні новини в Україні

Бюро экономической безопасности Украины избрало меры пресечения двум руководителям департаментов АО "Айбокс Банка", которые "отмыли" 5 млрд грн для нелегальных казино. Суд вынес решение об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей.

После завершения расследования БЭБ установил, что подозреваемые совместно с акционерами банка организовали схему легализации средств с использованием "мискодинга", для ее реализации было создано более 20 контролируемых компаний, которые открыли счета в этом банке.

Игроки нелегальных онлайн-казино перечисляли деньги на реквизиты компании для пополнения своих игровых аккаунтов, а в назначении платежа они указывали на оплату несуществующих товаров и услуг.

В настоящее время руководителям и совладелице, детективами БЭБ было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Трое подозреваемых объявлены в розыск, и предпринимаются меры по экстрадиции фигурантов в Украину для привлечения к уголовной ответственности.

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Службы безопасности Украины. Процессуальное руководство - прокуроры Генеральной прокуратуры.

#бэб

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины совместно с Территориальным управлением БЭБ в г. Киеве разоблачили и прекратили деятельность сети подпольных игорных заведений в столице.

12:26, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала очередную агентурную сеть фсб, действовавшую на территории Донецкой и Днепропетровской областей. Злоумышленники передавали оккупантам данные о размещении Сил обороны, которые враг планировал атаковать авиацией и дальнобойной артиллерией.

12:04, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о успешном раскрытии серии умышленных поджогов автомобилей в Кременчуге.

18 сентября, 16:01
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о последствиях очередного вражеского обстрела региона.

18 сентября, 11:36
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области сообщили о подозрении руководителю государственной сельскохозяйственной исследовательской станции в растрате имущества.

18 сентября, 11:13
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области сощили о подозрении руководителю одной из исправительных колоний в злоупотреблении служебным положением.

17 сентября, 13:11
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала очередную агентурную пару фсб, которая собирала разведданные для корректировки воздушных атак рф на Киев и северные регионы страны.

17 сентября, 12:50
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении участников организованной преступной группы, которые наладили подпольное изготовление кофе и его сбыт под видом продукции известных мировых брендов.

16 сентября, 13:56
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Сотрудники Контрразведки Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали агента рф, который вечером 14 сентября совершил теракт в Житомирской области.

16 сентября, 11:13
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Полиция Полтавщины продолжает работать в усиленном режиме для обеспечения безопасности граждан и противодействия угрозам в условиях военного времени.

16 сентября, 10:35

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины совместно с Территориальным управлением БЭБ в г. Киеве разоблачили и прекратили деятельность сети подпольных игорных заведений в столице.

12:26, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала очередную агентурную сеть фсб, действовавшую на территории Донецкой и Днепропетровской областей. Злоумышленники передавали оккупантам данные о размещении Сил обороны, которые враг планировал атаковать авиацией и дальнобойной артиллерией.

12:04, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о успешном раскрытии серии умышленных поджогов автомобилей в Кременчуге.

18 сентября, 16:01
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о последствиях очередного вражеского обстрела региона.

18 сентября, 11:36