БЭБ избрала меру пресечения для двух руководителей IBOX за отмывание денег для незаконных казино

вт, 06/18/2024 - 14:54
последние новости в Украине останні новини в Україні

Бюро экономической безопасности Украины избрало меры пресечения двум руководителям департаментов АО "Айбокс Банка", которые "отмыли" 5 млрд грн для нелегальных казино. Суд вынес решение об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей.

После завершения расследования БЭБ установил, что подозреваемые совместно с акционерами банка организовали схему легализации средств с использованием "мискодинга", для ее реализации было создано более 20 контролируемых компаний, которые открыли счета в этом банке.

Игроки нелегальных онлайн-казино перечисляли деньги на реквизиты компании для пополнения своих игровых аккаунтов, а в назначении платежа они указывали на оплату несуществующих товаров и услуг.

В настоящее время руководителям и совладелице, детективами БЭБ было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Трое подозреваемых объявлены в розыск, и предпринимаются меры по экстрадиции фигурантов в Украину для привлечения к уголовной ответственности.

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Службы безопасности Украины. Процессуальное руководство - прокуроры Генеральной прокуратуры.

#бэб

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Боец Третьей штурмовой бригады на псевдоним "Штахет" показал эксклюзивные кадры собственных боев (на видео видно кадры боев из Авдеевки и Бахмута).

13:53, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборациониста Геннадия Шкиля, настоятеля храма УПЦ (МП) во временно оккупированном городе Гола Пристань на левобережье Херсонской области. Геннадий Шкиль с первых дней полномасштабной войны публично поддержал вооруженную агрессию РФ и захват части территории Украины.

12:35, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы БЭБ установили, что в течение 2023-2024 годов группа лиц организовала незаконное производство подакцизных товаров из нефтепродуктов неизвестного происхождения.

22 июля, 15:21
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Спецназ Службы безопасности Украины показали эксклюзивные кадры, как они в прямом смысле "сжигают землю под ногами" россиянам на фронте. Среди потерь врага за последнюю неделю:

22 июля, 14:48
последние новости в Украине останні новини в Україні События

НАБУ собрала все важные события за прошедшую неделю в дайджесте новостей. В период с 15 по 19 июля 2024 года в НАБУ обсуждалось следующее:

22 июля, 14:17
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Благодаря совместной работе НАБУ и САП дело по обвинению директора коммунального предприятия в подстрекательстве к неправомерной выгоде заместителю председателя Ровенского областного совета за "помощь" по земельным и имущественным вопросам было направлено в суд.

16 июля, 21:55
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины задержала мужчину и женщину, которые работали в ФСБ и готовили координаты для нового ракетного удара РФ по подразделениям Сил обороны в Харьковской и Сумской областях. Среди основных целей врага были штабы и укреплённые районы подразделений ВСУ и Госпогранслужбы.

16 июля, 21:18
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективами Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины было раскрыто и сообщено о подозрении директору общества, который внес в документы ложную информацию и подал заявки на бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость в размере 33 млн грн.

16 июля, 16:38
последние новости в Украине останні новини в Україні События

По рекомендации Бюро экономической безопасности Украины 207 налогоплательщикам были аннулированы свидетельства налогоплательщика на добавленную стоимость. Ими оказались компании, которым в системе электронного администрирования НДС был установлен лимит на сумму более 1,49 млрд грн.

15 июля, 12:18
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Благодаря Службе безопасности Украины была собрана доказательная база на четырех предателей, которые воевали против Сил обороны на восточном фронте. Согласно материалам СБУ, один из фигурантов уже был приговорен к 15 годам тюрьмы, весной этого года украинские воины взяли его в плен, когда он в составе вражеского подразделения пытался прорваться в Купянск.

12 июля, 17:42

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

Боец Третьей штурмовой бригады на псевдоним "Штахет" показал эксклюзивные кадры собственных боев (на видео видно кадры боев из Авдеевки и Бахмута).

13:53, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборациониста Геннадия Шкиля, настоятеля храма УПЦ (МП) во временно оккупированном городе Гола Пристань на левобережье Херсонской области. Геннадий Шкиль с первых дней полномасштабной войны публично поддержал вооруженную агрессию РФ и захват части территории Украины.

12:35, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы БЭБ установили, что в течение 2023-2024 годов группа лиц организовала незаконное производство подакцизных товаров из нефтепродуктов неизвестного происхождения.

22 июля, 15:21
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Спецназ Службы безопасности Украины показали эксклюзивные кадры, как они в прямом смысле "сжигают землю под ногами" россиянам на фронте. Среди потерь врага за последнюю неделю:

22 июля, 14:48