Брата Путіна викрито у фінансових махінаціях в Британії
Поліцейські вийшли на величезну кримінальну мережу. У неї були залучені фізичні особи та організації 96 країн світу, більшість з яких були зареєстровані в лондонському реєстраторі Companies House.
Читайте також: Росія заборонила грошові перекази в Україну
Поліція досі намагається встановити імена багатьох і політично впливових росіян, що стояли за операцією щодо масштабного вивезення капіталу. Передбачається, що число фігурантів становить близько 500 осіб, включно з олігархами, московських банкірів, а також прямих або непрямих агентів ФСБ. Серед підозрюваних - двоюрідний брат президента РФ Ігор Путін, який працював в одному з московських банків в період, коли той проводив згадані вище операції.
Справжні власники більшості фірм, використаних в даній схемі, залишаються в секреті: їх анонімний статус охороняє офшорне законодавство.
Читайте також: У Києві вбито свідка у справі Януковича
З документів, які вивчили в британському виданні The Guardian, випливає, що за період з 2010 по 2014 р. з Росії було виведено щонайменше $ 20 млрд., але сума може досягати і $ 80 млрд.
Скандал, який відкрив світові очі на те, як працюють російські «бізнесмени», розгорівся через документи, пов'язані із «Всесвітньої пральні». Ці документи були отримані Центром з дослідження корупції та оргзлочинності (OCCRP) і «Новою газетою» з джерел, які побажали залишитися анонімними, зазначає The Guardian. У документах міститься докладна інформація приблизно про 70 000 банківських операцій, з яких 1920 пройшли через британські банки і 373 - через американські.
Читайте також: Нова адміністрація США візьметься за корупційні справи української влади
Згідно з опублікованими даними, через британські банки і офіси іноземних банків в Лондоні було переведено $ 738,1 млн. під час угод, «ймовірно, за участю кримінальних грошей з Москви», зазначає The Guardian.
Велика частина коштів, за даними газети, була проведена через банк HSBC - $ 545,3 млн., переважно через філію в Гонконзі. Через Royal Bank of Scotland, на 71% належить британському уряду, пройшло $ 113,1 млн., через Coutts, що належить RBS, - $ 32,8 млн., в основному через офіс в Цюріху. Coutts намір завершити діяльність в Швейцарії, в минулому році банк був оштрафований за «відмивання грошей, але в іншій справі». Також транзакції здійснювалися через Standard Chartered ($ 28,6 млн), UBS ($ 7,8 млн), Barclays ($ 2,5 млн) і ING ($ 2,4 млн), зазначає газета. У статті згадуються і американські банки, через які було переведено понад $ 63,7 млн, зокрема Citibank ($ 37 млн) і Bank of America ($ 14 млн).
ПодіїСлужба безпеки України за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил системно протидіє російській агентурі та викорінює злочинні схеми у Силах безпеки й оборони держави.
ПодіїФахівці аналітичного підрозділу Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області виявили ризик незаконного використання бюджетних коштів під час закупівлі послуг з капітального ремонту адміністративної будівлі в одному з населених пунктів регіону.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру колишньому заступнику керівника Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ, який у 2023 році, діючи у змові з іншими посадовцями, причетний до завдання збитків державі.
ПодіїНа Рівненщині співробітники Служби безпеки України та Національної поліції, за сприяння Головнокомандувача ЗСУ, викрили колаборанта, який служив у так званому «мвс рф у Запорізькій області» та намагався приховати свою діяльність, мобілізувавшись до лав української армії.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт стосовно керівника підприємства, що надає послуги теплопостачання. Його підозрюють в ухиленні від сплати податків у великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
ПодіїНа Полтавщині триває процес декларування вогнепальної зброї та боєприпасів відповідно до оновленого законодавства. Як повідомив начальник поліції Полтавської області, генерал поліції третього рангу Євген Рогачов, станом на 12 серпня мешканці регіону задекларували 351 одиницю зброї та понад 98 тисяч набоїв різного калібру.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві повідомили про підозру колишньому начальнику 23-ї військової санітарної летючки Командування Медичних сил Збройних Сил України.
ПодіїБюро економічної безпеки України продовжує системну роботу з викриття економічних злочинів, боротьби з контрабандою, ухиленням від сплати податків та нелегальним бізнесом.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала двох неповнолітніх агентів, які 5 серпня здійснили терористичний акт у місті Житомир. Злочин стався ввечері — у житловому мікрорайоні був підірваний саморобний вибуховий пристрій, закладений з метою вбивства.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки України викрили масштабну протиправну схему з незаконного виготовлення та розповсюдження електронних сигарет і супутньої продукції. За даними досудового розслідування, організована група осіб налагодила повноцінне виробництво вейпів на території Києва, Київської та Житомирської областей — без відповідної ліцензії, дозвільної документації та з повним ігноруванням вимог безпеки.
ПодіїСлужба безпеки України за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил системно протидіє російській агентурі та викорінює злочинні схеми у Силах безпеки й оборони держави.
ПодіїФахівці аналітичного підрозділу Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області виявили ризик незаконного використання бюджетних коштів під час закупівлі послуг з капітального ремонту адміністративної будівлі в одному з населених пунктів регіону.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру колишньому заступнику керівника Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ, який у 2023 році, діючи у змові з іншими посадовцями, причетний до завдання збитків державі.
ПодіїНа Рівненщині співробітники Служби безпеки України та Національної поліції, за сприяння Головнокомандувача ЗСУ, викрили колаборанта, який служив у так званому «мвс рф у Запорізькій області» та намагався приховати свою діяльність, мобілізувавшись до лав української армії.