Оголошено підозру російському олігарху Фрідману за легалізацію 100 мільйонів – БЕБ
Детективи Бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру громадянину РФ та Ізраїлю, відомому російському бізнесмену, колишньому власнику українського банку.
Він підозрюється в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме 1,2 млн доларів США та 1, 93 млн євро (в еквіваленті близько 100 млн грн), вчиненої організованою групою осіб та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами акціонерного товариства – банку, вчиненого організованою групою.
На початку червня БЕБ арештувало 738 об’єктів нерухомості (квартири, торгові центри, земельні ділянки, житлові будинки), які перебувають у власності банку. Російський бізнесмен був власником опосередкованої частки українського банку. Володів понад 30% його статутного капіталу через кіпрську офшорну компанію. Український банк, його материнський банк у РФ та офшорна компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких і згаданий російський бізнесмен. Він разом з компаньйонами-росіянами, напередодні та упродовж збройної агресії Російської Федерації проти України, здійснили фіктивні правочини та фінансові операції для легалізації (відмивання) активів згаданих компаній на загальну суму понад 1 млрд гривень та їх подальшого виведення з банківської системи в Україні.
Метою таких дій було уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів». Наприкінці липня 2023 року банк було націоналізовано. Наразі олігарх знаходиться під санкціями в ЄС, США та Україні.
Тривають слідчі дії. Складається перелік усього майна бізнесмена, як на території України, так і в іноземних юрисдикціях. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками правопорушень: умисне ухилення від сплати податків та легалізація коштів майна, одержаного злочинним шляхом, здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.
По теме
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины задержала ещё одну участницу агентурной сети фсб, деятельность которой была частично раскрыта на Полтавщине в ноябре 2024 года. Тогда СБУ обезвредила двух агентов, корректировавших удары врага по объектам региона.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала в Черкассах очередного вражеского агента, действовавшего в интересах российской фсб. Его целью была передача оккупантам разведданных о системе обороны региона и корректировка будущих ударов рф.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении жителя Ивано-Франковска, который организовал работу нелегального покерного клуба, прикрываясь деятельностью в сфере спортивного покера.
СобытияНациональная полиция Украины сообщила о нейтрализации разветвлённой преступной сети, занимавшейся изготовлением и распространением опасных психотропных веществ — в частности, альфа-PVP, амфетамина и мефедрона — на территории 15 областей
СобытияПравоохранители разоблачили преступную организацию, которая обманом и угрозами втягивала молодых украинок в сексуальную эксплуатацию как на территории Украины, так и за её пределами. Детали дела сообщил первый заместитель Главы — начальник Главного следственного управления Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины предотвратила очередную диверсию российских спецслужб: в Ровенской области задержан агент военной разведки рф, который готовил атаку дронов-камикадзе по линиям электропередач, соединяющим Ровенскую атомную электростанцию с энергоинфраструктурой Киевского региона.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины поделились отчетом о завершении резонансных расследований, передаче дел в суд, а также о положительных результатах независимой внешней оценки своей деятельности. Ниже — главные новости недели:
СобытияБюро экономической безопасности Украины сделало отчет о результатах работы в сфере налоговой дисциплины, борьбы с контрабандой, фальсификацией и финансовыми махинациями. Вот главные события недели:
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование по делу об уклонении от уплаты налогов одним из местных предприятий, осуществляющих экспорт сельскохозяйственной продукции.
СобытияПо материалам Государственного бюро расследований Херсонский городской суд вынес приговор жителю Херсона, который во время оккупации добровольно сотрудничал с врагом, а после освобождения города пытался вступить в ряды Вооружённых Сил Украины.
Новости «События»
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины задержала ещё одну участницу агентурной сети фсб, деятельность которой была частично раскрыта на Полтавщине в ноябре 2024 года. Тогда СБУ обезвредила двух агентов, корректировавших удары врага по объектам региона.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала в Черкассах очередного вражеского агента, действовавшего в интересах российской фсб. Его целью была передача оккупантам разведданных о системе обороны региона и корректировка будущих ударов рф.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении жителя Ивано-Франковска, который организовал работу нелегального покерного клуба, прикрываясь деятельностью в сфере спортивного покера.
СобытияНациональная полиция Украины сообщила о нейтрализации разветвлённой преступной сети, занимавшейся изготовлением и распространением опасных психотропных веществ — в частности, альфа-PVP, амфетамина и мефедрона — на территории 15 областей