Оголошено підозру російському олігарху Фрідману за легалізацію 100 мільйонів – БЕБ
Детективи Бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру громадянину РФ та Ізраїлю, відомому російському бізнесмену, колишньому власнику українського банку.
Він підозрюється в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме 1,2 млн доларів США та 1, 93 млн євро (в еквіваленті близько 100 млн грн), вчиненої організованою групою осіб та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами акціонерного товариства – банку, вчиненого організованою групою.
На початку червня БЕБ арештувало 738 об’єктів нерухомості (квартири, торгові центри, земельні ділянки, житлові будинки), які перебувають у власності банку. Російський бізнесмен був власником опосередкованої частки українського банку. Володів понад 30% його статутного капіталу через кіпрську офшорну компанію. Український банк, його материнський банк у РФ та офшорна компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких і згаданий російський бізнесмен. Він разом з компаньйонами-росіянами, напередодні та упродовж збройної агресії Російської Федерації проти України, здійснили фіктивні правочини та фінансові операції для легалізації (відмивання) активів згаданих компаній на загальну суму понад 1 млрд гривень та їх подальшого виведення з банківської системи в Україні.
Метою таких дій було уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів». Наприкінці липня 2023 року банк було націоналізовано. Наразі олігарх знаходиться під санкціями в ЄС, США та Україні.
Тривають слідчі дії. Складається перелік усього майна бізнесмена, як на території України, так і в іноземних юрисдикціях. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками правопорушень: умисне ухилення від сплати податків та легалізація коштів майна, одержаного злочинним шляхом, здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.
По теме
СобытияПолицейские Полтавской области ежедневно обеспечивают правопорядок, общественную безопасность и стабильность в тыловом регионе страны. Как сообщил начальник полиции Полтавской области, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, только за прошедшие сутки сотрудники районных подразделений проверили около 2190 транспортных средств и 1618 человек.
СобытияПодразделение операторов беспилотников Центра специальных операций «Альфа» Службы безопасности Украины вновь вошло в тройку самых результативных среди всех подразделений БПЛА Сил обороны.
СобытияСпутниковые снимки, опубликованные украинскими OSINT-аналитиками, подтверждают результативность ночного удара по хранилищу иранских дронов-камикадзе «Shahed» на территории оккупированного Донецкого аэропорта. По данным мониторингового проекта Dnipro Osint, одно из складских помещений полностью уничтожено; второе — получило значительные повреждения.
СобытияРоссийская пропаганда начала масштабную информационную атаку на украинскую военную разведку, пытаясь дискредитировать одно из самых известных подразделений ГУР — «Спецподразделение Тимура».
СобытияСуд призначив по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна двом агентам фсб, які за завданням російської спецслужби підпалювали об’єкти залізничної інфраструктури на Черкащині. Вирок ухвалено на підставі доказової бази, зібраної Службою безпеки України.
СобытияПолицейские Полтавщины ежедневно обеспечивают правопорядок, общественную безопасность и стабильность в тыловом регионе страны.
СобытияСлужба безопасности Украины выявила и задержала на Киевщине еще одного участника агентурной сети фсб, деятельность которой была ликвидирована весной этого года. Злоумышленники по отдельности корректировали ракетно-дроновые удары российских оккупантов по энергетическим объектам столицы.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала очередного вражеского информатора, который действовал на территории Полтавской и Кировоградской областей. Злоумышленник вел разведку украинских военных эшелонов, направлявшихся к линии фронта, и передавал данные российским спецслужбам.
СобытияПолицейские Полтавщины продолжают нести службу в усиленном режиме, обеспечивая безопасность граждан, правопорядок и стабильность в тыловом регионе страны.
СобытияПолицейские Полтавщины ежедневно обеспечивают безопасность граждан, правопорядок и стабильность в тыловом регионе страны. Как сообщил начальник полиции Полтавщины, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, только за прошедшие сутки сотрудники районных органов полиции проверили более 1330 транспортных средств.
Новости «События»
СобытияПолицейские Полтавской области ежедневно обеспечивают правопорядок, общественную безопасность и стабильность в тыловом регионе страны. Как сообщил начальник полиции Полтавской области, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, только за прошедшие сутки сотрудники районных подразделений проверили около 2190 транспортных средств и 1618 человек.
СобытияПодразделение операторов беспилотников Центра специальных операций «Альфа» Службы безопасности Украины вновь вошло в тройку самых результативных среди всех подразделений БПЛА Сил обороны.
СобытияСпутниковые снимки, опубликованные украинскими OSINT-аналитиками, подтверждают результативность ночного удара по хранилищу иранских дронов-камикадзе «Shahed» на территории оккупированного Донецкого аэропорта. По данным мониторингового проекта Dnipro Osint, одно из складских помещений полностью уничтожено; второе — получило значительные повреждения.
СобытияРоссийская пропаганда начала масштабную информационную атаку на украинскую военную разведку, пытаясь дискредитировать одно из самых известных подразделений ГУР — «Спецподразделение Тимура».