П'ять відмінностей "Райських досьє" від "Панамських"

Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) в неділю, 5 листопада, опублікував перші результати аналізу секретних файлів, які отримали назву "Райські досьє". У них задокументовано діяльність десятків компаній і фізичних осіб в офшорах - невеликих країнах або територіях з пільговим податковим режимом. Журналісти з 67 держав, що входять в ICIJ, протягом декількох місяців вивчали файли, що потрапили їм до рук.

Публікація висновків відбулася через півтора року після появи "Панамських досьє", що досі вважалися найбільшим витоком інформації, з якою доводилося працювати журналістам. Нова порція викриттів схожа з попередньою, але є і відмінності.

Розмір досьє

Обсяг нинішніх витоків менше, якщо вважати в одиницях цифрової інформації: 1,4 проти 2,6 терабайта - стільки "важили" архіви панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, що займається реєстрацією офшорних компаній. Якщо ж порівнювати число документів, то "Райські досьє" солідніші: 13,4 проти 11,5 мільйона. З цієї причини і кількість журналістів, задіяних в аналізі інформації, було приблизно однаковим - близько 400 осіб.

Розмах витоків

Відмінність "Райських досьє" від "Панамських" полягає в тому, що нинішні публікації ґрунтуються не на архівах однієї фірми, а на цілому ряді джерел. В цілому, за твердженням газети Süddeutsche Zeitung, в основу матеріалів ліг 21 витік, що дає уявлення про роботу в 19 офшорних юрисдикціях. Левову частку документів склали архіви двох фірм - адвокатської контори Appleby і компанії з довірчого управління Asiaciti Trust.

Імідж: Mossack Fonseca і Appleby - дві великі різниці?

Принаймні так було прийнято вважати до цих пір. Панамська Mossack Fonseca не вважалась фірмою, яка піклується про імідж і про те, щоб ретельно перевіряти своїх клієнтів. Тому, коли півтори роки тому вибухнув скандал з "панамським досьє", то прихильники офшорних угод захищали свою позицію тим, що мова, на їхню думку, йшла про "паршиву вівцю" галузі.

Appleby, навпаки, входила в "магічне кільце офшорів" - групу найбільш респектабельних адвокатських контор, що надають послуги з реєстрації компаній в так званих податкових оазисах. "Якщо навіть у" магічного кільця "справи йдуть не так, то треба думати, що проблема є у всій офшорній фінансовій системі", - цитує газета Süddeutsche Zeitung Джона Крістенсена з незалежної організації Tax Justice Network, яка бореться з ухиленням від податків.

З точки зору укладачів "Райських" і "Панамських досьє", обидві контори недостатньо робили для перевірки походження фінансових коштів клієнтів, потураючи тим самим корупції і відмивання грошей. На відміну від Mossack Fonseca, яка вибрала тактику мовчання, адвокатська контора Appleby активно захищається, стверджуючи, що ніяких порушень закону в які потрапили в пресу документах не бачить.

Значення викриттів

16 жовтня 2017 року на Мальті від вибуху бомби, закладеної в автомобіль, загинула журналістка Дафне Каруана Галичина. Це сталося через півтора року після того, як були оприлюднені "Панамські досьє". Дафне була членом журналістського об'єднання, що аналізував дані документи, але, відштовхнувшись від опублікованих матеріалів, провела власне розслідування проти на той час прем'єр-міністра Мальти.

Скандал, який викликали її викриття, призвів до дострокових виборів у цій країні-члені ЄС. Ряд країн з пільговим режимом оподаткування і можливостями мінімізації податків, наприклад Нідерланди і Андорра, прийняли рішення відмовитися від ряду подібних практик.

Крім цього, в Ісландії "Панамські досьє" привели до відставки прем'єр-міністра і п'яти інших політиків, а президенту довелося відмовитися від наміру знову балотуватися на цей пост. Свої пости залишили керівники декількох великих компаній (наприклад, банку ABN Amro), а також прем'єр-міністр Пакистану.

Іншими словами, публікація "Панамських досьє" не пройшла безслідно. Більш сумнівно, що не менший або навіть більший ефект викличуть публікації "Райських досьє". Перш за все тому, що описані в них факти здебільшого не виглядають порушенням закону.

Критика офшорній системи

Саме в цьому, можливо, головна відмінність останньої витоку інформації: абсолютна більшість опублікованих відомостей, на перший погляд, не мають складу злочину. Описані практики відомі і легальні.

"Легальні, але несправедливі", - зауважила в інтерв'ю DW Зільке Грунвальд зі швейцарського онлайн-видання Republik, яка брала участь в іншому великому міжнародному розслідуванні 2017 року - описі схеми відмивання грошей з Росії, що отримав назву "Російська пральня" або "ландромат". По ньому ведеться кримінальне розслідування у Швейцарії.

Публікацію "Райських досьє" Грунвальд тому називає "критикою системи". На думку журналістки, головні питання в контексті нового витоку повинні звучати сьогодні так: чому можливо ухилятися від податків в такій формі, коли настане політична реакція і що потрібно, щоб почалися політичні зміни.