БЭБ подвело итоги недели: более 380 млн грн возмещенных убытков, прекращение контрабанды, подпольного производства и разоблачение преступных группировок
Бюро экономической безопасности Украины продолжает системную работу по противодействию финансовым преступлениям, подрывающим экономику государства. В течение 23–27 июня 2025 года детективы БЭБ разоблачили ряд масштабных правонарушений в сфере налоговых злоупотреблений, теневого бизнеса, контрабанды и подделки документов.
Уклонение от уплаты налогов
В Киевской области БЭБ разоблачило предприятие, которое уклонилось от уплаты более 21 млн грн налогов. В Винницкой области детективам удалось добиться возмещения 4,5 млн грн в государственный бюджет, а на Волыни строительная компания компенсировала 9,3 млн грн. Наибольшее нарушение недели — уклонение от уплаты более 325 млн грн со стороны главного бухгалтера предприятия, производившего осколочные мины. Ему уже вручено подозрение.
Контрабанда и подделка
По материалам БЭБ на Львовщине будут судить организаторшу схемы контрабанды древесины в ЕС, а на Закарпатье завершено расследование относительно доставки сигарет в Румынию с помощью беспилотника. В Одессе предстанет перед судом мужчина, зарегистрировавший фиктивную фирму для прикрытия контрабандной деятельности.
Также в Закарпатской области направлено в суд дело преступной группы, распространявшей электронные сигареты.
Нелегальный бизнес и фальсификат
В Киеве и области БЭБ ликвидировало сеть подпольного производства алкоголя, а также направило в суд дело по группе лиц, реализовывавших фальсифицированное вино. В Одессе раскрыта масштабная схема подпольного изготовления алкоголя под видом известных брендов — производство действовало в шести областях Украины. Там же в суд передано дело по продаже контрафактных сигарет.
На Буковине прекращена деятельность нелегальной АЗС в приграничном населённом пункте, а также направлены в суд материалы по делу о подделке документов.
Азартные игры
БЭБ продолжает бороться с теневым игорным бизнесом: в Одессе сообщено о подозрении пяти фигурантам дела о нелегальных казино. А в Киевской области в суд направлено дело против организаторов сети подпольных игорных заведений.
Прочие нарушения
В Киеве завершено расследование относительно компании, которая нанесла КП «Київпастранс» более 5 млн грн убытков через поставки шин по завышенным ценам.
В Полтавской области будут судить группу лиц, причастных к незаконному изготовлению и продаже топлива, с чем БЭБ борется системно по всей стране.
Бюро экономической безопасности Украины продолжает ежедневную работу по выявлению и пресечению преступлений в экономической сфере, обеспечивая не только фиксацию правонарушений, но и реальное возвращение средств в госбюджет.
#бэб #экономическаябезопасность #контрабанда #уклонениеотналогов #фальсификат #теневойбизнес #игорныйбизнес #контрафакт #расследование #налоги #бюджет #переданосуду #экономическиепреступления #алкоголь #киевщина #одесса #закарпатье #буковина #львовскаяобласть #волынь #винницкаяобласть #полтавскаяобласть
По теме
СобытияСлужба безопасности Украины задержала агента фсб, который по заданию врага собирал координаты военных объектов, а также энерго- и теплогенерирующих объектов города Харьков. Полученная им информация должна была быть использована для подготовки новой серии ракетно-дроновых атак по критической інфраструктуре региона.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в г. Киеве разоблачили преступную схему, действующую под прикрытием call-центров и направленную на систематическое мошенничество в отношении иностранных граждан. Установлено, что в состав организованной группы входили граждане Турции, Азербайджана и Украины.
СобытияТерриториальное управление Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области обеспечило возмещение ущерба государственному бюджету в размере почти 119 миллионов гривен, причинённого в результате умышленного уклонения от уплаты налогов одним из предприятий-экспортеров.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль должностными лицами одного из крупнейших химических предприятий страны.
СобытияСлужба безопасности Украины сорвала план по устранению украинского военного — командира 108-го отдельного батальона ВСУ «Вовки Да Винчи» Сергея Филимонова. Заказ на убийство, по данным следствия, организовала Федеральная служба безопасности россии.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала угрозу со стороны белорусских спецслужб, предотвратив попытку получения разведданных о позициях и инфраструктуре Вооружённых Сил Украины на северном приграничье.
СобытияБюро экономической безопасности Украины на прошлой неделе продемонстрировало активную работу по выявлению, документированию и пресечению многочисленных правонарушений в финансовой сфере, налоговых злоупотреблений, контрабанды, незаконного производства и хищений бюджетных средств.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией, правоохранителями Франции и при координации Европола успешно провела международную кибероперацию, в ходе которой была нейтрализована одна из самых известных хакерских платформ, служившая более десяти лет цифровым плацдармом для глобальной киберпреступности.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области прекратили деятельность организованной группы лиц, занимавшейся незаконным изготовлением, хранением и реализацией подакцизной продукции. По данным следствия, участники схемы организовали производство в жилых помещениях на территории Львова, используя специализированное оборудование и упаковочные материалы.
СобытияПолиция Полтавской области совместно с Службой безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, причастную к незаконной вырубке деревьев в Полтавском районе. Об этом сообщил начальник областной полиции Евгений Рогачёв. В состав группы входил подрядчик одного из лесничеств и четверо его сообщников.
Новости «События»
СобытияСлужба безопасности Украины задержала агента фсб, который по заданию врага собирал координаты военных объектов, а также энерго- и теплогенерирующих объектов города Харьков. Полученная им информация должна была быть использована для подготовки новой серии ракетно-дроновых атак по критической інфраструктуре региона.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в г. Киеве разоблачили преступную схему, действующую под прикрытием call-центров и направленную на систематическое мошенничество в отношении иностранных граждан. Установлено, что в состав организованной группы входили граждане Турции, Азербайджана и Украины.
СобытияТерриториальное управление Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области обеспечило возмещение ущерба государственному бюджету в размере почти 119 миллионов гривен, причинённого в результате умышленного уклонения от уплаты налогов одним из предприятий-экспортеров.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль должностными лицами одного из крупнейших химических предприятий страны.