БЭБ подвело итоги недели: более 380 млн грн возмещенных убытков, прекращение контрабанды, подпольного производства и разоблачение преступных группировок
Бюро экономической безопасности Украины продолжает системную работу по противодействию финансовым преступлениям, подрывающим экономику государства. В течение 23–27 июня 2025 года детективы БЭБ разоблачили ряд масштабных правонарушений в сфере налоговых злоупотреблений, теневого бизнеса, контрабанды и подделки документов.
Уклонение от уплаты налогов
В Киевской области БЭБ разоблачило предприятие, которое уклонилось от уплаты более 21 млн грн налогов. В Винницкой области детективам удалось добиться возмещения 4,5 млн грн в государственный бюджет, а на Волыни строительная компания компенсировала 9,3 млн грн. Наибольшее нарушение недели — уклонение от уплаты более 325 млн грн со стороны главного бухгалтера предприятия, производившего осколочные мины. Ему уже вручено подозрение.
Контрабанда и подделка
По материалам БЭБ на Львовщине будут судить организаторшу схемы контрабанды древесины в ЕС, а на Закарпатье завершено расследование относительно доставки сигарет в Румынию с помощью беспилотника. В Одессе предстанет перед судом мужчина, зарегистрировавший фиктивную фирму для прикрытия контрабандной деятельности.
Также в Закарпатской области направлено в суд дело преступной группы, распространявшей электронные сигареты.
Нелегальный бизнес и фальсификат
В Киеве и области БЭБ ликвидировало сеть подпольного производства алкоголя, а также направило в суд дело по группе лиц, реализовывавших фальсифицированное вино. В Одессе раскрыта масштабная схема подпольного изготовления алкоголя под видом известных брендов — производство действовало в шести областях Украины. Там же в суд передано дело по продаже контрафактных сигарет.
На Буковине прекращена деятельность нелегальной АЗС в приграничном населённом пункте, а также направлены в суд материалы по делу о подделке документов.
Азартные игры
БЭБ продолжает бороться с теневым игорным бизнесом: в Одессе сообщено о подозрении пяти фигурантам дела о нелегальных казино. А в Киевской области в суд направлено дело против организаторов сети подпольных игорных заведений.
Прочие нарушения
В Киеве завершено расследование относительно компании, которая нанесла КП «Київпастранс» более 5 млн грн убытков через поставки шин по завышенным ценам.
В Полтавской области будут судить группу лиц, причастных к незаконному изготовлению и продаже топлива, с чем БЭБ борется системно по всей стране.
Бюро экономической безопасности Украины продолжает ежедневную работу по выявлению и пресечению преступлений в экономической сфере, обеспечивая не только фиксацию правонарушений, но и реальное возвращение средств в госбюджет.
#бэб #экономическаябезопасность #контрабанда #уклонениеотналогов #фальсификат #теневойбизнес #игорныйбизнес #контрафакт #расследование #налоги #бюджет #переданосуду #экономическиепреступления #алкоголь #киевщина #одесса #закарпатье #буковина #львовскаяобласть #волынь #винницкаяобласть #полтавскаяобласть
По теме
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины опубликовало ряд резонансных расследований и завершённых производств. В фокусе — коррупция на высших щаблях власти, хищения в сфере обороны, медицины и инфраструктуры, а также развитие цифровых инструментов правосудия.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконной реализации фальсифицированной алкогольной продукции, организованной группой лиц, связанных с религиозной структурой УПЦ.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении главному бухгалтеру одного из обществ, которое являлось соисполнителем государственного контракта по поставке товаров оборонного назначения.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины продолжает системную работу по выявлению вражеских агентов, действующих в тылу и угрожающих безопасности граждан. На этот раз оперативники обезвредили очередного предателя — 16-летнего жителя Днепра, который работал на фсб.
СобытияБюро экономической безопасности Украины продолжает системную работу по противодействию масштабным экономическим правонарушениям, наносящим ущерб государственному бюджету. В течение недели с 16 по 20 июня 2025 года детективы БЭБ реализовали ряд результативных спецопераций в различных регионах страны.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве разоблачили и прекратили деятельность сети незаконных игорных заведений, действовавших в Святошинском и Деснянском районах столицы.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили должностных лиц городского совета и руководителей трёх частных предприятий в реализации преступной схемы растраты бюджетных средств. В результате махинаций община понесла убытки на более чем 15 миллионов гривен.
СобытияСлужба безопасности Украины задержала очередного российского агента, который действовал в рядах Сил обороны. Благодаря военной контрразведке СБУ, при содействии Главнокомандующего ВСУ и командующего Военно-Морскими силами, удалось сорвать подготовку ракетно-дроновой атаки на украинские противокорабельные ракетные комплексы «Нептун», развернутые в прибрежной зоне Черного моря.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Черновицкой области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного изготовления и сбыта поддельных официальных документов, в частности водительских удостоверений с голографическими защитными элементами.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала в Киеве агента главного управления разведки Минобороны РФ (ГРУ), который выполнял задания центра специального назначения «Сенеж» — одного из самых закрытых подразделений военной разведки России.
Новости «События»
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины опубликовало ряд резонансных расследований и завершённых производств. В фокусе — коррупция на высших щаблях власти, хищения в сфере обороны, медицины и инфраструктуры, а также развитие цифровых инструментов правосудия.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконной реализации фальсифицированной алкогольной продукции, организованной группой лиц, связанных с религиозной структурой УПЦ.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении главному бухгалтеру одного из обществ, которое являлось соисполнителем государственного контракта по поставке товаров оборонного назначения.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины продолжает системную работу по выявлению вражеских агентов, действующих в тылу и угрожающих безопасности граждан. На этот раз оперативники обезвредили очередного предателя — 16-летнего жителя Днепра, который работал на фсб.