Дайджест новостей БЭБ: ключевые события в сфере экономической безопасности (24–28 марта 2025 года)
Бюро экономической безопасности Украины на прошлой неделе продолжило активную борьбу с экономическими преступлениями. Ниже представлены главные результаты работы в разных регионах страны:
Во Львовской области БЭБ сообщило о подозрении двум должностным лицам в завладении почти 4 миллионами гривен государственных средств. Также в этом же регионе правоохранители перекрыли канал контрабанды пиломатериалов. Кроме того, завершено досудебное расследование в отношении членов организованной преступной группы, которые планировали сбыть более 100 тысяч фальшивых долларов США.
В Одесской области суд вынес приговор мужчине за незаконную продажу сигарет без акцизных марок. В другом случае агрокомпания, по материалам БЭБ, возместила в бюджет 15,3 миллиона гривен неуплаченных налогов. Также в Одесской области будут судить обвиняемых по делу о незаконном ввозе автомобилей под видом гуманитарной помощи.
В Киеве аналитики БЭБ предотвратили растрату государственных средств на сумму более 63 миллионов гривен. Также в столице завершено специальное досудебное расследование по делу Алены Шевцовой и её пособниц. Кроме того, БЭБ обеспечило возмещение более 10,5 миллиона гривен неуплаченных налогов.
В Киевской области прекращено подпольное производство и продажа вина. Также была остановлена работа нелегальной автозаправочной станции в Борисполе. Компания, предоставляющая информационные услуги, возместила более 8 миллионов гривен налогов. В другом деле расследуется хищение более 3,6 миллиона гривен на строительстве пожарного депо — должностное лицо предстанет перед судом.
В Черновицкой области предприниматель, который не уплатил более 8 миллионов гривен налогов при выполнении государственных заказов, компенсировал нанесённые убытки. Также в регионе будут судить обвиняемых по делу о незаконном ввозе авто под видом гуманитарной помощи.
В Закарпатской области по материалам БЭБ крупнейшему застройщику региона избрана мера пресечения в виде залога в размере более 4,5 миллиона гривен. Также будет судим бывший начальник отдела Госгеокадастра за незаконное распределение земельного участка.
В Волынской области БЭБ обеспечило возмещение более 1,5 миллиона гривен неуплаченных налогов.
На национальном уровне БЭБ выявило подпольную сеть по производству сигарет. Изъято товара на сумму более 38 миллионов гривен.
#бэб #экономическаябезопасность #контрабанда #налоги #расследование #сигареты #нефтянойрынок #виноделие #строительство #госсредства #коррупция
По теме
СобытияТерриториальное управление Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области обеспечило возмещение ущерба государственному бюджету в размере почти 119 миллионов гривен, причинённого в результате умышленного уклонения от уплаты налогов одним из предприятий-экспортеров.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль должностными лицами одного из крупнейших химических предприятий страны.
СобытияСлужба безопасности Украины сорвала план по устранению украинского военного — командира 108-го отдельного батальона ВСУ «Вовки Да Винчи» Сергея Филимонова. Заказ на убийство, по данным следствия, организовала Федеральная служба безопасности россии.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала угрозу со стороны белорусских спецслужб, предотвратив попытку получения разведданных о позициях и инфраструктуре Вооружённых Сил Украины на северном приграничье.
СобытияБюро экономической безопасности Украины на прошлой неделе продемонстрировало активную работу по выявлению, документированию и пресечению многочисленных правонарушений в финансовой сфере, налоговых злоупотреблений, контрабанды, незаконного производства и хищений бюджетных средств.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией, правоохранителями Франции и при координации Европола успешно провела международную кибероперацию, в ходе которой была нейтрализована одна из самых известных хакерских платформ, служившая более десяти лет цифровым плацдармом для глобальной киберпреступности.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области прекратили деятельность организованной группы лиц, занимавшейся незаконным изготовлением, хранением и реализацией подакцизной продукции. По данным следствия, участники схемы организовали производство в жилых помещениях на территории Львова, используя специализированное оборудование и упаковочные материалы.
СобытияПолиция Полтавской области совместно с Службой безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, причастную к незаконной вырубке деревьев в Полтавском районе. Об этом сообщил начальник областной полиции Евгений Рогачёв. В состав группы входил подрядчик одного из лесничеств и четверо его сообщников.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Винницкой области разоблачили местного предпринимателя, который умышленно уклонялся от уплаты значительной суммы налогов. Речь идет о более чем 5 миллионах гривен, которые должны были поступить в государственный бюджет.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Полтавской области задокументировали незаконную деятельность местного жителя, который активно пользовался запрещённой в Украине российской платёжной системой «WebMoney Transfer».
Новости «События»
СобытияТерриториальное управление Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области обеспечило возмещение ущерба государственному бюджету в размере почти 119 миллионов гривен, причинённого в результате умышленного уклонения от уплаты налогов одним из предприятий-экспортеров.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль должностными лицами одного из крупнейших химических предприятий страны.
СобытияСлужба безопасности Украины сорвала план по устранению украинского военного — командира 108-го отдельного батальона ВСУ «Вовки Да Винчи» Сергея Филимонова. Заказ на убийство, по данным следствия, организовала Федеральная служба безопасности россии.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала угрозу со стороны белорусских спецслужб, предотвратив попытку получения разведданных о позициях и инфраструктуре Вооружённых Сил Украины на северном приграничье.