Суд Киева дал ГБР "добро" на доступ и выемку документов по делу против Порошенко

вт, 07/02/2019 - 08:14
последние новости в Украине останні новини в Україні

Государственное бюро расследований получило от Печерского суда города Киеве разрешение, касающееся работы с документацией в деле против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом передают Украинские новости, ссылаясь на материалы суда.

Как сообщается, судейская коллегия столичного Печерский райсуда разрешила следователям ГБР провести выемку документов в Международном инвестиционном банке по делу против Петра Порошенко.

Отмечается, что ГБР начала расследование дела от 23.05.2019 по фактам возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при осуществлении сделки с купли-продажи ЧАО "Завод" Кузница на Рыбацком ", совершенного должностными лицами, которые занимают (занимали) особо ответственное положение, а также по факту возможного внесения должностными лицами ПАО "ЗНКИФ" Прайм Эссетс Капитал" и ОАО "ЗНКИФ "ВИК" в ноябре 2018 заведомо ложных сведений в регистрационные документы и документов налоговой отчетности предприятий, что привело к тяжелым последствиям, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса.

Суд Печерского района "дал добро" на получение доступа к документам Международного инвестиционного банка сотрудникам ГБР, с возможностью изъятия надлежащим образом заверенных копий документов.

Кроме того сообщается, что в случае отсутствия оригиналов документов, подлежащих выемке на бумажных носителях — предоставить для проведения выемки надлежащим образом заверенные копии или электронные распечатки указанных документов.

Среди прочего, суд дал свое разрежение на изъятие документов по открытию и/или закрытию счетов ЧАО "Завод" Кузница на Рыбацком", платежных поручений и мемориальных ордеров, которые свидетельствуют о поступлении и использовании средств по счетам, документов относительно осуществления операций с ценными бумагами: договоров на приобретение бланков векселей, реестра выданных-погашенных векселей, договоров купли-продажи ценных бумаг, актов приема-передачи ценных бумаг, актов выполненных обязательств, распоряжений по зачислению списание ценных бумаг, документов об открытии счетов в ценных бумагах, других документов.

Также суд разрешил изъять документы по проведению финансового мониторинга сотрудниками Международного инвестиционного банка банковских операций ЧАО "Завод "Кузница на Рыбацком".

Другим крупным акционером банка является первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко с долей 14,9% акций.

Госбюро расследований вызвало на допрос бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телеканала "Прямой", бывшего депутата Верховной Рады Владимира Макеенко по делу о возможной узурпации власти экс-Президентом Петром Порошенко.

Также на телеканале "Прямой", который принадлежит Петру Порошенко, прошли санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

В Киеве чествовали лучших следователей со всей Украины. Государственные и ведомственные награды сотрудникам следственных подразделений вручили министр внутренних дел Игорь Клименко и глава Национальной полиции Иван Выговский. Мероприятие стало важным проявлением поддержки для специалистов, которые ежедневно работают в условиях войны, оставаясь на стороне закона.

2 июля, 10:33
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Уникальное интервью бойца Главного управления разведки Министерства обороны Украины с позывным «Девятый» для проекта Militarny раскрыло детали применения и создания морских дронов нового поколения ― katran, которые уже меняют правила ведения войны на море.

26 июня, 11:51
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко принял решение отменить Положение о порядке отбора кандидатов в кадровый резерв на руководящие должности в органах прокуратуры. По его словам, пилотный проект, направленный на обеспечение прозрачного отбора, оказался неэффективным и противоречивым.

25 июня, 12:33
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Назначенный Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко официально приступил к выполнению своих обязанностей. Представление Президентом не состоялось — по словам Кравченко, это их общее и взвешенное решение.

23 июня, 12:59
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Руслан Кравченко поблагодарил Президента Украины Владимира Зеленского за внесение его кандидатуры на должность Генерального прокурора, а также народных депутатов — за поддержку. За соответствующее решение проголосовали 273 парламентария.

18 июня, 12:05
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Служба безопасности Украины продолжает демонстрировать высокий уровень профессионализма и решимости в борьбе против российской агрессии. Недавно было опубликовано видео спецоперации «Паутина», которая стала одной из самых масштабных атак в глубоком тылу рф.

11 июня, 11:59
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Иван Выговский возглавляет Национальную полицию Украины с июля 2023 года. За это время структура трансформировалась под вызовы полномасштабной войны — почти каждый пятый полицейский сегодня является комбатантом, а сама полиция выполняет функции, нетипичные до 2022 года.

30 мая, 11:45
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Процесс поиска и освобождения украинских военнослужащих и гражданских, находящихся в плену у россии, продолжается без остановки. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк во время заседания Совета Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

16 апреля, 10:48
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

3 апреля — символичная дата для села Ягодное в Черниговской области. В этот день в 2022 году населённый пункт был освобождён от российских оккупантов. Спустя два года после трагедии Ягодное посетил Президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства ознакомился с ходом комплексного восстановления села, в частности — с реконструкцией дорожной инфраструктуры, которую осуществляет компания Autostrada.

4 апреля, 10:30
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко провел продуктивную встречу с Послом Австрии в Украине Арадом Бенкьо. Обсуждались важные вопросы финансовой прозрачности, борьбы с уклонением от уплаты налогов и международного сотрудничества в сфере налогового администрирования.

27 февраля, 13:54

Новости «Политика»

последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

В Киеве чествовали лучших следователей со всей Украины. Государственные и ведомственные награды сотрудникам следственных подразделений вручили министр внутренних дел Игорь Клименко и глава Национальной полиции Иван Выговский. Мероприятие стало важным проявлением поддержки для специалистов, которые ежедневно работают в условиях войны, оставаясь на стороне закона.

2 июля, 10:33
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Уникальное интервью бойца Главного управления разведки Министерства обороны Украины с позывным «Девятый» для проекта Militarny раскрыло детали применения и создания морских дронов нового поколения ― katran, которые уже меняют правила ведения войны на море.

26 июня, 11:51
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко принял решение отменить Положение о порядке отбора кандидатов в кадровый резерв на руководящие должности в органах прокуратуры. По его словам, пилотный проект, направленный на обеспечение прозрачного отбора, оказался неэффективным и противоречивым.

25 июня, 12:33
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Назначенный Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко официально приступил к выполнению своих обязанностей. Представление Президентом не состоялось — по словам Кравченко, это их общее и взвешенное решение.

23 июня, 12:59