Суд Киева дал ГБР "добро" на доступ и выемку документов по делу против Порошенко

Государственное бюро расследований получило от Печерского суда города Киеве разрешение, касающееся работы с документацией в деле против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом передают Украинские новости, ссылаясь на материалы суда.

Как сообщается, судейская коллегия столичного Печерский райсуда разрешила следователям ГБР провести выемку документов в Международном инвестиционном банке по делу против Петра Порошенко.

Отмечается, что ГБР начала расследование дела от 23.05.2019 по фактам возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при осуществлении сделки с купли-продажи ЧАО "Завод" Кузница на Рыбацком ", совершенного должностными лицами, которые занимают (занимали) особо ответственное положение, а также по факту возможного внесения должностными лицами ПАО "ЗНКИФ" Прайм Эссетс Капитал" и ОАО "ЗНКИФ "ВИК" в ноябре 2018 заведомо ложных сведений в регистрационные документы и документов налоговой отчетности предприятий, что привело к тяжелым последствиям, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса.

Суд Печерского района "дал добро" на получение доступа к документам Международного инвестиционного банка сотрудникам ГБР, с возможностью изъятия надлежащим образом заверенных копий документов.

Кроме того сообщается, что в случае отсутствия оригиналов документов, подлежащих выемке на бумажных носителях — предоставить для проведения выемки надлежащим образом заверенные копии или электронные распечатки указанных документов.

Среди прочего, суд дал свое разрежение на изъятие документов по открытию и/или закрытию счетов ЧАО "Завод" Кузница на Рыбацком", платежных поручений и мемориальных ордеров, которые свидетельствуют о поступлении и использовании средств по счетам, документов относительно осуществления операций с ценными бумагами: договоров на приобретение бланков векселей, реестра выданных-погашенных векселей, договоров купли-продажи ценных бумаг, актов приема-передачи ценных бумаг, актов выполненных обязательств, распоряжений по зачислению списание ценных бумаг, документов об открытии счетов в ценных бумагах, других документов.

Также суд разрешил изъять документы по проведению финансового мониторинга сотрудниками Международного инвестиционного банка банковских операций ЧАО "Завод "Кузница на Рыбацком".

Другим крупным акционером банка является первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко с долей 14,9% акций.

Госбюро расследований вызвало на допрос бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телеканала "Прямой", бывшего депутата Верховной Рады Владимира Макеенко по делу о возможной узурпации власти экс-Президентом Петром Порошенко.

Также на телеканале "Прямой", который принадлежит Петру Порошенко, прошли санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию.