Дайджест новостей БЭБ за неделю: главное с 12 по 16 апреля 2025 года

Бюро экономической безопасности Украины подвело итоги недели. Среди ключевых событий — разоблачение налоговых махинаций, ликвидация контрабандных схем, возмещение многомиллионных убытков и совместные спецоперации с другими силовыми структурами. Главное:

 1. Во Львовской области будут судить местного жителя за контрабанду более 11 тыс. никотиносодержащих паучей. Незаконный груз был обнаружен при попытке ввоза продукции из ЕС.
 2. Под Киевом БЭБ ликвидировало подпольный цех по производству сигарет, обустроенный на территории свинофермы. Изъяты три полноценных производственных линии и десятки тысяч пачек контрафакта.
 3. На Буковине раскрыта схема выплаты зарплат «в конвертах». Компания возместила более 8 млн грн неуплаченных налогов.
 4. В Тернопольской области выявлено незаконное выращивание табака с последующей переработкой. Организаторам грозит суд.
 5. В Одессе будут судить главу сельсовета и подрядчика, которые присвоили государственные средства при реализации инфраструктурного проекта. Расследование завершено.
 6. В Закарпатской области завершено дело в отношении главы жилищного кооператива, уклонившегося от уплаты более 4,8 млн грн налогов. Дело передано в суд.
 7. Агрокомпания в Винницкой области возместила более 15 млн грн налогов после вмешательства БЭБ. Нарушения были выявлены при анализе финансовой отчетности.
 8. В Киеве удалось вернуть в бюджет 8,6 млн грн неуплаченных налогов. Речь идет об уклонении через фиктивное оформление операций.
 9. На Волыни будут судить предпринимателя за уклонение от уплаты более 5,4 млн грн налогов. Собраны все доказательства преступления.
 10. БЭБ ликвидировало сеть подпольных цехов по производству семян, маркированных известными брендами. Изъяты тонны контрафактной продукции.
 11. Во Ивано-Франковской области будут судить организатора подпольного покерного клуба. Заведение действовало под прикрытием спортивного покера.
 12. Совместная операция БЭБ и СБУ: разоблачены топ-менеджеры «Запорожьеоблэнерго», которые допустили убытки на 730 млн грн. Им грозит до 5 лет тюрьмы.
 13. В рамках дела о фиктивных агентских выплатах финансовая компания добровольно возместила 9 млн грн налогов.
 14. На Буковине вынесен приговор по делу о контрабанде угольных фильтров на сумму свыше 15 млн грн. Фильтры незаконно ввозились из Китая.
 15. БЭБ передало в управление АРМА активы одесского агротерминала, связанного с подсанкционным российским олигархом.
 16. В Киеве выявлены нарушения на сумму свыше 170 млн грн в тендерах на капитальный ремонт одного из колледжей. Материалы переданы правоохранителям.
 17. В Одесской области ликвидирована схема контрабанды древесины. Установлены лица, которые пытались незаконно экспортировать ценные породы.

БЭБ продолжает системную работу по разоблачению экономических правонарушений, возмещению убытков государству и противодействию теневым схемам на всех уровнях — от нелегального производства до махинаций в государственном секторе.

#бэб #экономическаябезопасность #контрабанда #налоги #суд #аналитика #расследование #возмещение #ндфл #акциз #табак #облэнерго #коррупция #агросектор #фиктивность