4 июня 2021

Служба безопасности Украины блокировала попытку ввоза более 20 тонн метилового эфира уксусной кислоты, произведенного на одном из российских предприятий. К этой компании решением СНБО Украины применены экономические и ограничительные санкции.

4 июня, 18:03
3 июня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Правоохранители на Закарпатье разоблачили схему массированной фальсификации паспортов студентов, которые должны были сдавать специальный экзамен для медиков "КРОК". Два десятка студентов решили не сдавать экзамены самостоятельно и заплатили за это другим.

3 июня, 14:06
17 мая 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины в Сумской области задокументировала противоправный механизм вывода в тень доходов арендованной ТЭЦ, организованный менеджментом киевской коммерческой структуры. Дельцы присвоили более 40 миллионов гривен единственного поставщика тепла в Ахтырке.

17 мая, 19:03
8 мая 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины заблокировала в Кировоградской области подпольную схему производства и сбыта нефтепродуктов сомнительного качества. Чтобы увеличить собственный нелегальный доход, дельцы разводили дизтопливо газовым конденсатом, что, кроме финансовых убытков государству, несло техногенную опасность.

8 мая, 12:06
12 апреля 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) установило в действиях народного депутата Александра Куницкого из фракции "Слуга народа" административное правонарушение, связанное с коррупцией, о чем были составлены и направлены в суд два протокола. В свою очередь, Куницкий не согласен с тем, что нарушил закон.

12 апреля, 19:28
3 апреля 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Офис крупных налогоплательщиков Государственной Фискальной Службы обеспечил возмещение в госбюджет суммы в 229 миллионов гривен. Сотрудник банка, действуя в сговоре с группой лиц, сознательно не обеспечил применение ставки налога с дохода компании-нерезидента в размере 15%, полученного на территории Украины, а также внес неправдивые сведения в налоговую отчетность банка.

3 апреля, 16:36
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины заблокировала противоправную схему, организованную российским холдингом в нашей стране. Дельцы незаконно присваивали десятки миллионов гривен украинских инвесторов через фейкового международного брокера Just2Trade.

3 апреля, 10:47
24 февраля 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні События

На Закарпатье таможенник "заработал" почти 3700 евро за беспрепятственное оформление автомобилей. Инспектор наладил схему по получению взяток за беспрепятственное таможенное оформление транспортных средств на иностранной регистрации.

24 февраля, 10:30
20 февраля 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Государственной фискальной службы и Государственной налоговой службы разоблачили в Одесской области схему необоснованного возвращения НДС. Задействованные в коррупционной схеме компании пытались заполучить 674 миллиона налога на добавленную стоимость на импорте и растаможивании товаров в Украине.

20 февраля, 11:48
15 февраля 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Сотрудники Службы безопасности Украины в Харькове заблокировали многомиллионную схему незаконного возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость. Злоумышленники подали заявку на неправомерное возмещение части НДС в размере почти 25 миллионов гривен.

15 февраля, 20:58
14 февраля 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В ноябре прошлого года киберполицейские Херсонщины разоблачили двух мужчин, которые, используя логотип известной сети онлайн-ломбардов, создали фейковый Интернет-магазин и продавали несуществующую электронную технику. Суд назначил подозреваемым в мошенничестве меры пресечения в виде домашнего ареста, но они не остановились и создали еще один фейковый сайт под маркой уже другой сети ломбардов и продолжили обманывать граждан. За совершенные преступления им грозит 8 лет лишения свободы.

14 февраля, 10:10
30 января 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила на Буковине противоправную деятельность группы должностных лиц фискальной службы, которые организовали схему незаконного экспорта агропродукции. Действия чиновников привели к непоступлению в государственный бюджет Украины налогов, сборов и других обязательных платежей почти на 258 миллионов гривен.

30 января, 13:38
16 января 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

В период локдауну участились случаи мошенничества, на которые могут попасться пользователи мобильной связи. Среди мошеннических схем появились сценарии с сюжетами на тему госпитализации родственников с коронавирусом и уплаты штрафов за нарушение локдауна.

16 января, 10:48
15 января 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні События

На Сумщине контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и блокировала схему поставок частям Вооруженных Сил Украины снарядов, которые не соответствуют техническим условиям. Коммерческая структура в рамках государственного оборонного заказа получила более 50 миллионов гривен, при этом изготовленные по госзаказу снаряды оказались непригодными для использования.

15 января, 18:36
16 декабря 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Работниками Государственной налоговой службы Украины разоблачена схема легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах должностными лицами предприятия, действующего на рынке предоставления финансовых услуг. Должностными лицами общества полученные от субъектов хозяйствования реального сектора экономики средства, в качестве оплаты за ценные бумаги, перечислялись на банковские счета субъектов фиктивного предпринимательства и в дальнейшем переводились в наличные.

16 декабря, 20:03
12 декабря 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні События

После выхода расследования журналистов программы "Схемы" Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное производство в отношении народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого, бывшего блогера, известного под псевдонимом ZPSanek. В своем материале журналисты показали, как Куницкий использует свои властные полномочия в интересах связанного с ним частного бизнеса.

12 декабря, 09:35
10 декабря 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Работники Государственной налоговой службы Украины в Луганской области установили, что должностные лица предприятия без фактического осуществления хозяйственных операций, выписали, подписали и зарегистрировали в ЕРНН налоговые накладные на товары. Должностные лица совершили служебный подлог путем внесения в официальные документы (налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость, налоговые накладные) заведомо ложных сведений, чем нанесли ущерб госбюджету на 16 миллионов гривен.

10 декабря, 22:18
24 октября 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на пост главы объединенной территориальной общины. Стоимость каждого "голоса" составляла всего тысячу гривен.

24 октября, 15:36
16 сентября 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Специалисты Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области разоблачили схему уклонения предприятием от уплаты налогов. В результате удачных действий налоговиков, упреждено использование фиктивного налогового кредита на сумму свыше 2,3 миллиона гривен НДС.

16 сентября, 15:20
18 августа 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні События

На видеохостинге в Youtube было опубликовано видео, на котором видно, как злоумышленник поджигает автомобиль, принадлежащего члену съемочной группы программы "Схемы" Борису Мазуру. Видео было сделано с близлежащих камер наблюдения.

18 августа, 13:37