Государственное бюро расследований разоблачило мошенническую схему "продажи" земель лесного фонда в окрестностях Киева. Доверенные лица руководителя ОТГ за 600 тысяч долларов США обещали предпринимателю "решить вопрос" о выделении местным советом 1,2 гектара земельных участков лесного фонда под строительство торгового центра.

Правление АО "Укрэксимбанк" уволило директора Департамента банковской безопасности банка Игоря Тельбизова и начальника Управления внутренней безопасности Олега Осипова, которые 4 октября 2021 года применили силу к журналистам программы "Схемы". Причиной этому послужил общественный резонанс, связанный с возвращением указанных лиц на должности в банк.

Член наблюдательного совета Государственного экспортно-импортного банка (Укрэксимбанка) Виктория Страхова извинилась перед журналистами за нападение охраны в кабинете председателя правления Евгения Мецгера. В то же время, она назвала их вопросы провокацией, а провокация - это манипуляция с целью побуждения к действию и когда задаются вопросы с коннотацией в обвинении финансирования терроризма, то это и есть провокация.

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявляет, что фракция требует отстранить председателя правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера от должности на период расследования. А в случае подтверждения факта нападения на журналистов программы "Схемы" будет настаивать на его увольнении.

Журналисты программы "Схемы" Радио Свобода подверглись нападению со стороны сотрудников "Укрэксимбанка". У них отобрали оборудование, чтобы стереть записи разговоров и неадекватного поведения председателя финучреждения.

СБУ разоблачила механизм хищения средств при производстве электроэнергии в Черкасской области. Местный предприниматель оборудовал собственную солнечную электростанцию, но зарегистрировал ее 100 отдельных домохозяйств. Это позволило ему продавать электроэнергию без получения лицензии и по упрощенной процедуре. По оценкам специалистов, ориентировочная сумма убытков от его деятельности составляет около 40 миллионов гривен.

Служба безопасности Украины блокировала попытку ввоза более 20 тонн метилового эфира уксусной кислоты, произведенного на одном из российских предприятий. К этой компании решением СНБО Украины применены экономические и ограничительные санкции.

Правоохранители на Закарпатье разоблачили схему массированной фальсификации паспортов студентов, которые должны были сдавать специальный экзамен для медиков "КРОК". Два десятка студентов решили не сдавать экзамены самостоятельно и заплатили за это другим.

Служба безопасности Украины в Сумской области задокументировала противоправный механизм вывода в тень доходов арендованной ТЭЦ, организованный менеджментом киевской коммерческой структуры. Дельцы присвоили более 40 миллионов гривен единственного поставщика тепла в Ахтырке.

Служба безопасности Украины заблокировала в Кировоградской области подпольную схему производства и сбыта нефтепродуктов сомнительного качества. Чтобы увеличить собственный нелегальный доход, дельцы разводили дизтопливо газовым конденсатом, что, кроме финансовых убытков государству, несло техногенную опасность.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) установило в действиях народного депутата Александра Куницкого из фракции "Слуга народа" административное правонарушение, связанное с коррупцией, о чем были составлены и направлены в суд два протокола. В свою очередь, Куницкий не согласен с тем, что нарушил закон.

Офис крупных налогоплательщиков Государственной Фискальной Службы обеспечил возмещение в госбюджет суммы в 229 миллионов гривен. Сотрудник банка, действуя в сговоре с группой лиц, сознательно не обеспечил применение ставки налога с дохода компании-нерезидента в размере 15%, полученного на территории Украины, а также внес неправдивые сведения в налоговую отчетность банка.

Служба безопасности Украины заблокировала противоправную схему, организованную российским холдингом в нашей стране. Дельцы незаконно присваивали десятки миллионов гривен украинских инвесторов через фейкового международного брокера Just2Trade.

На Закарпатье таможенник "заработал" почти 3700 евро за беспрепятственное оформление автомобилей. Инспектор наладил схему по получению взяток за беспрепятственное таможенное оформление транспортных средств на иностранной регистрации.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Государственной фискальной службы и Государственной налоговой службы разоблачили в Одесской области схему необоснованного возвращения НДС. Задействованные в коррупционной схеме компании пытались заполучить 674 миллиона налога на добавленную стоимость на импорте и растаможивании товаров в Украине.

Сотрудники Службы безопасности Украины в Харькове заблокировали многомиллионную схему незаконного возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость. Злоумышленники подали заявку на неправомерное возмещение части НДС в размере почти 25 миллионов гривен.

В ноябре прошлого года киберполицейские Херсонщины разоблачили двух мужчин, которые, используя логотип известной сети онлайн-ломбардов, создали фейковый Интернет-магазин и продавали несуществующую электронную технику. Суд назначил подозреваемым в мошенничестве меры пресечения в виде домашнего ареста, но они не остановились и создали еще один фейковый сайт под маркой уже другой сети ломбардов и продолжили обманывать граждан. За совершенные преступления им грозит 8 лет лишения свободы.

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила на Буковине противоправную деятельность группы должностных лиц фискальной службы, которые организовали схему незаконного экспорта агропродукции. Действия чиновников привели к непоступлению в государственный бюджет Украины налогов, сборов и других обязательных платежей почти на 258 миллионов гривен.

В период локдауну участились случаи мошенничества, на которые могут попасться пользователи мобильной связи. Среди мошеннических схем появились сценарии с сюжетами на тему госпитализации родственников с коронавирусом и уплаты штрафов за нарушение локдауна.

На Сумщине контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и блокировала схему поставок частям Вооруженных Сил Украины снарядов, которые не соответствуют техническим условиям. Коммерческая структура в рамках государственного оборонного заказа получила более 50 миллионов гривен, при этом изготовленные по госзаказу снаряды оказались непригодными для использования.