У "Приватбанку" заявили, що його колишні власники відмили у США майже 800 мільйонів доларів – ЗМІ

В суді США представник "Приватбанку" заявив, що колишні власники установи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов відмили майже 800 мільйонів доларів.

Колишні власники, націоналізованого у 2016 році, "Приватбанку" відмили у США майже 800 мільйонів доларів. Про це напередодні повідомило "Радіо Свобода".

Згідно з опублікованою інформацією представник банку перевіривши додаткові банківські документи, 21 липня подав до суду штату Делавер змінений позов проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. У ньому стверджується, що обидва "відмили" 660 мільйонів доларів через групу американських компаній Optima та ще 100 мільйонів доларів через інші американські компанії. Банк вимагає від колишніх власників відшкодування на суму в сотні мільйонів доларів. Свій перший позов "Приватбанк" подав до суду в штаті Делавер у травні 2019 року, тоді звинувативши колишніх власників у відмиванні у США 623 мільйонів доларів. Справа перебуває в процесі розгляду.

У новому документі йдеться, зокрема, про те, що, як стверджує "Приватбанк", ще 86 мільйонів доларів понад суми первісного позову Коломойський і Боголюбов відмили в період 2008–2010 років, вивівши ці кошти на два офшорні рахунки одного з підрозділів московського інвестиційного банку "Ренесанс-капітал". Обидва скупили активи у США на сотні мільйонів доларів, зокрема нерухомість і сталеливарні компанії, завдяки фіктивним позикам, що їх видавав "Приватбанк" різноманітним компаніям, які контролювали самі ж олігархи. Далі, ці кошти відмивалися у США через заплутану схему оборудок.

Варто зазначити, що "Приватбанк" перебуває в осередді суперечок між Національним банком України і Коломойським, одним із найвпливовіших українських олігархів. Результат протистояння матиме значний вплив на відносини України із Заходом. Національний банк України звинувачує Коломойського і Боголюбова в тому, що вони використовували "Приватбанк" як свою особисту скарбничку, і стверджує, що понад 90 відсотків позик, виданих банком за часів перебування в їхній власності, пішло пов’язаним із ними ж особам і структурам.

Нагадаємо, адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що з ініціативи бізнесмена Ігоря Коломойського проти п'ятого президента України ДБР порушило нові кримінальні справи. Адвокат додав, що в одній із заяв "пана Коломойського кажуть, що Порошенко, нібито розголошуючи банківські таємниці "ПриватБанку", завдав істотної шкоди". Також повідомлялось, що Апеляційний суд Києва постановив, що державному "ПриватБанку" доведеться віддавати 7 мільярдів гривень кільком офшорним компаніям, пов’язаним з братами Суркісами.