В "Приватбанке" заявили, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 миллионов долларов - СМИ
В суде США представитель "Приватбанка" заявил, что бывшие владельцы учреждения Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов отмыли почти 800 миллионов долларов.
Бывшие владельцы, национализированного в 2016 году, "Приватбанка" отмыли в США почти 800 миллионов долларов. Об этом накануне сообщило "Радио Свобода".
Согласно опубликованной информации, представитель банка проверив дополнительные банковские документы 21 июля подал в суд штата Делавэр измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В нем утверждается, что оба "отмыли" 660 миллионов долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 миллионов долларов через другие американские компании. Банк требует от бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов. Свой первый иск "Приватбанк" подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года, обвинив бывших владельцев в отмывании в США 623 миллионов долларов. Дело находится в процессе рассмотрения.
В новом документе говорится, в частности, о том, что, как утверждает "Приватбанк", еще 86 миллионов долларов сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголюбов отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти средства на два оффшорные счета одного из подразделений московского инвестиционного банка "Ренессанс-капитал". Оба скупили активы в США на сотни миллионов долларов, в том числе недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, которые выдавал "Приватбанк" разнообразным компаниям, которые контролировали сами олигархи. Далее, эти средства отмывались в США через запутанную схему сделок.
Стоит отметить, что "Приватбанк" находится в средоточии споров между Национальным банком Украины и Коломойским, одним из самых влиятельных украинских олигархов. Исход противостояния будет иметь значительное влияние на отношения Украины с Западом. Национальный банк Украины обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они использовали "Приватбанк" как свою личную копилку, и утверждает, что более 90 процентов займов, выданных банком во время пребывания в их собственности, ушло связанным с ними же лицам и структурам.
Напомним, адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что по инициативе бизнесмена Игоря Коломойского против пятого президента Украины ГБР возбудило новые уголовные дела. Адвокат добавил, что в одном из заявлений "господина Коломойского говорят, что Порошенко, якобы разглашая банковские тайны" ПриватБанка", нанес существенный вред". Также сообщалось, что Апелляционный суд Киева постановил, что государственному "ПриватБанка" придется отдавать 7 миллиардов гривен нескольким оффшорным компаниям, связанным с братьями Суркисами.
По теме
ЭкономикаВ современном мире, когда скорость имеет решающее значение, быстрые кредиты на карту становятся популярным финансовым инструментом для решения срочных денежных вопросов. Однако, прежде чем воспользоваться этой услугой, важно тщательно оценить условия и выбрать наиболее выгодное предложение.
ЭкономикаС начала 2024 года добыча угля в государственных шахтах выросла более чем на 24%.
ЭкономикаПравительство одобрило законопроект о приближении ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС. В проекте указано, что такое нововведение будет происходить постепенно (до 2028 года) и сможет обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет во втором полугодии 2024 года:
ЭкономикаЭкспортно-кредитное агентство (сокращенно ЭКА) — государственное учреждение, помогающее отечественному экспортеру в распространении товаров на внешние рынки.
ЭкономикаВ Национальном банке Украины заверили, что в ближайшем будущем е-гривна будет дополнением наличной и безналичной форм, но никак не заменой.
ЭкономикаЯрослав Железняк отметил, что очень вероятно, что сегодня будет объявлено о «staff-level-agreement», а после состоится заседание Совета Международного валютного фонда и наконец выделение транша для Украины в $890 млн.
ЭкономикаБанки ОАЭ ограничили расчеты с россией и закрывают счета предприятиям из-за риска попасть во вторичные санкции
ЭкономикаThe owner of Cascade Investments Fund, Vitaly Khomutynnik, became a shareholder of two large companies with assets in Ukraine. This was a pre-war strategy, Khomutynnik assures. How has his business changed over the past two years?
ЭкономикаСегодня криптотрейдерам и инвесторам доступны пары ETC/USDT, ETH/USDT, XRP/USDT и другие, но вся история крипторынка начиналась с Биткоина. Главная монета из мира цифровых активов появилась в 2009 году. С того момента и до сих пор никто не знает точно, кто создал Биткоин. Таинственный разработчик или группа создателей скрываются под псевдонимом Сатоши Накамото.
ЭкономикаThe Odesa region is under constant missile fire from the Russian army. Most of the "arrivals" are in the Bilhorod-Dniester district.
Новости «Экономика»
ЭкономикаВ современном мире, когда скорость имеет решающее значение, быстрые кредиты на карту становятся популярным финансовым инструментом для решения срочных денежных вопросов. Однако, прежде чем воспользоваться этой услугой, важно тщательно оценить условия и выбрать наиболее выгодное предложение.
ЭкономикаС начала 2024 года добыча угля в государственных шахтах выросла более чем на 24%.
ЭкономикаПравительство одобрило законопроект о приближении ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС. В проекте указано, что такое нововведение будет происходить постепенно (до 2028 года) и сможет обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет во втором полугодии 2024 года:
ЭкономикаЭкспортно-кредитное агентство (сокращенно ЭКА) — государственное учреждение, помогающее отечественному экспортеру в распространении товаров на внешние рынки.