В "Приватбанке" заявили, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 миллионов долларов - СМИ
В суде США представитель "Приватбанка" заявил, что бывшие владельцы учреждения Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов отмыли почти 800 миллионов долларов.
Бывшие владельцы, национализированного в 2016 году, "Приватбанка" отмыли в США почти 800 миллионов долларов. Об этом накануне сообщило "Радио Свобода".
Согласно опубликованной информации, представитель банка проверив дополнительные банковские документы 21 июля подал в суд штата Делавэр измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В нем утверждается, что оба "отмыли" 660 миллионов долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 миллионов долларов через другие американские компании. Банк требует от бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов. Свой первый иск "Приватбанк" подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года, обвинив бывших владельцев в отмывании в США 623 миллионов долларов. Дело находится в процессе рассмотрения.
В новом документе говорится, в частности, о том, что, как утверждает "Приватбанк", еще 86 миллионов долларов сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголюбов отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти средства на два оффшорные счета одного из подразделений московского инвестиционного банка "Ренессанс-капитал". Оба скупили активы в США на сотни миллионов долларов, в том числе недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, которые выдавал "Приватбанк" разнообразным компаниям, которые контролировали сами олигархи. Далее, эти средства отмывались в США через запутанную схему сделок.
Стоит отметить, что "Приватбанк" находится в средоточии споров между Национальным банком Украины и Коломойским, одним из самых влиятельных украинских олигархов. Исход противостояния будет иметь значительное влияние на отношения Украины с Западом. Национальный банк Украины обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они использовали "Приватбанк" как свою личную копилку, и утверждает, что более 90 процентов займов, выданных банком во время пребывания в их собственности, ушло связанным с ними же лицам и структурам.
Напомним, адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что по инициативе бизнесмена Игоря Коломойского против пятого президента Украины ГБР возбудило новые уголовные дела. Адвокат добавил, что в одном из заявлений "господина Коломойского говорят, что Порошенко, якобы разглашая банковские тайны" ПриватБанка", нанес существенный вред". Также сообщалось, что Апелляционный суд Киева постановил, что государственному "ПриватБанка" придется отдавать 7 миллиардов гривен нескольким оффшорным компаниям, связанным с братьями Суркисами.
По теме
ЭкономикаПо итогам первого квартала 2025 года наибольшую долю налоговых поступлений в сводный бюджет Украины обеспечили предприятия сферы торговли и перерабатывающей промышленности. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.
ЭкономикаСегодня исполняется ровно три года с того момента, как Николаев остался без централизованного питьевого водоснабжения. После подрыва магистрального водовода российскими войсками в город поступает солёная вода из лимана — непригодная для питья, гигиены и бытовых нужд. Город оказался на грани гуманитарной катастрофы.
ЭкономикаБолее 80% материалов, используемых при реализации инфраструктурных проектов компании Autostrada, — это продукция собственного производства. Такой уровень автономии обеспечивается развитой внутренней инфраструктурой: в состав компании входит более 50 современных производственных площадок, что позволяет не только сохранять стабильность поставок, но и гарантировать высочайшее качество на каждом этапе реализации объектов.
ЭкономикаВ Хмельницкой области состоялась конструктивная встреча команды Государственной налоговой службы Украины с представителями регионального бизнеса. В мероприятии приняли участие начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, народный депутат Игорь Марчук, а также более 50 предпринимателей — представители малого, среднего и крупного бизнеса.
ЭкономикаГлава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко на встрече с представителями Американской торговой палаты в Украине отчитался о первых результатах борьбы с теневыми рынками в ключевых секторах экономики в этом году.
ЭкономикаГлава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко провёл встречу с представителями проекта EU Public Finance Management Support Programme for Ukraine.
ЭкономикаГлава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко сообщил о интеграции платформы «Пульс» с Электронным кабинетом налогоплательщика. Это позволит предпринимателям оценивать взаимодействие с госорганами и оставлять отзывы о качестве налоговых услуг.
ЭкономикаГлава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко провел встречу с Временным поверенным в делах Республики Польша в Украине Пётром Лукасевичем. Польша является надежным партнером Украины, и сотрудничество между налоговыми органами обеих стран имеет значительный потенциал для дальнейшего развития.
ЭкономикаГлава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко посетил Николаевскую область, где вместе с командой ГНС и начальником Николаевской ОВА Виталием Кимом встретился с более чем 70 представителями местного бизнеса.
ЭкономикаГлава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, глава Госфинмониторинга Филипп Пронин и и.о. директора Бюро экономической безопасности Сергей Перхун подписали трёхсторонний Меморандум о сотрудничестве.
Новости «Экономика»
ЭкономикаПо итогам первого квартала 2025 года наибольшую долю налоговых поступлений в сводный бюджет Украины обеспечили предприятия сферы торговли и перерабатывающей промышленности. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.
ЭкономикаСегодня исполняется ровно три года с того момента, как Николаев остался без централизованного питьевого водоснабжения. После подрыва магистрального водовода российскими войсками в город поступает солёная вода из лимана — непригодная для питья, гигиены и бытовых нужд. Город оказался на грани гуманитарной катастрофы.
ЭкономикаБолее 80% материалов, используемых при реализации инфраструктурных проектов компании Autostrada, — это продукция собственного производства. Такой уровень автономии обеспечивается развитой внутренней инфраструктурой: в состав компании входит более 50 современных производственных площадок, что позволяет не только сохранять стабильность поставок, но и гарантировать высочайшее качество на каждом этапе реализации объектов.
ЭкономикаВ Хмельницкой области состоялась конструктивная встреча команды Государственной налоговой службы Украины с представителями регионального бизнеса. В мероприятии приняли участие начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, народный депутат Игорь Марчук, а также более 50 предпринимателей — представители малого, среднего и крупного бизнеса.