TD Bank визнали себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах - Алі Реза Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп "вкрай розчарований" і Росією, і Україною і більше не хоче "зустрічей заради зустрічей". Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.
Новини світуАдміністрація президента США Дональда Трампа пригрозила санкціями Міжнародному кримінальному суду в Гаазі. Білий дім наполягає, щоб установа гарантувала, що не розслідуватиме діяльність лідера республіканців та його уряду.
Новини світуВолодимир Путін, імовірно, готує таємну мобілізацію резервістів, аби компенсувати вичерпання ресурсу добровольців для участі у війні проти України.
Новини світуНещодавно президент США Дональд Трамп назвав політичне керівництво країн Європи "слабкими" людьми. На слова глави Білого дому відреагував прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час години запитань до уряду у британському парламенті.
Новини світуРосія передала Сполученим Штатам Америки "додаткові пропозиції" щодо врегулювання ситуації навколо України. Водночас остання повинна повернутися до позаблокового, нейтрального та без’ядерного статусу.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп заявив, що лідери європейських країни хочуть зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським, і з представниками Сполучених Штатів.
Новини світуКанцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорили з президентом США Дональдом Трампом ситуацію в Україні. Про це повідомила канцелярія канцлера ФРН.
Новини світуУ Москві задоволені останніми заявами президента США Дональда Трампа щодо України. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков в коментарі російським пропагандистам.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп фактично розігнав Раду національної безпеки і ухвалює рішення щодо зовнішньої політики без належної експертизи професіоналів у вузькому колі наближених людей, яким бракує компетенції.
Новини світуЗовнішня політика Дональда Трампа перетворилася на особистий "рекет". Європейські лідери принижуються, а світ реагує подарунками й інвестиціями про це пише американський оглядач Метью Сайєд у колонці для The Times.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп "вкрай розчарований" і Росією, і Україною і більше не хоче "зустрічей заради зустрічей". Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.
Новини світуАдміністрація президента США Дональда Трампа пригрозила санкціями Міжнародному кримінальному суду в Гаазі. Білий дім наполягає, щоб установа гарантувала, що не розслідуватиме діяльність лідера республіканців та його уряду.
Новини світуВолодимир Путін, імовірно, готує таємну мобілізацію резервістів, аби компенсувати вичерпання ресурсу добровольців для участі у війні проти України.
Новини світуНещодавно президент США Дональд Трамп назвав політичне керівництво країн Європи "слабкими" людьми. На слова глави Білого дому відреагував прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час години запитань до уряду у британському парламенті.