TD Bank визнали себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах - Алі Реза Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуРейтинг схвалення президента США Дональда Трампа упав до найменшого показника з часйого повернення до влади у січні 2025 року. Про це свідчить опитування Reuters/Ipsos.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп "здивований поведінкою" Володимира Путіна через затягування війни Росії проти України. Про це американський лідер заявив під час зустрічі з саудівським кронпринцом Мухаммедом бін Салманом у Білому домі.
Новини світуКонгрес США ухвалив закон, що зобов’язує Міністерство юстиції оприлюднити всі некласифіковані матеріали, пов’язані зі справою Джеффрі Епштейна. Палата представників підтримала документ майже одноголосно — 427 голосів проти 1, після чого Сенат погодився схвалити його без додаткових процедур. Президент Дональд Трамп заявив, що підпише закон.
Новини світуКонгрес США ухвалив закон, що зобов’язує Міністерство юстиції оприлюднити всі некласифіковані матеріали, пов’язані зі справою Джеффрі Епштейна. Палата представників підтримала документ майже одноголосно — 427 голосів проти 1, після чого Сенат погодився схвалити його без додаткових процедур. Президент Дональд Трамп заявив, що підпише закон.
Новини світуПрессекретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва уважно стежитиме за перебігом розгляду в США законопроєкту про санкції щодо торговельних партнерів Росії.
Новини світуКортеж віце-президента США Джей Ді Венса потрапив в аварію, унаслідок події є постраждалий, повідомило ABNews.
Новини світуРосійський лідер Володимир Путін за чотири роки не зміг досягти більшого, аніж сумнівні "територіальні здобуткиціною величезних жертв. Радянський диктатор Йосип Сталін за ті ж чотири роки взяв Берлін.
Новини світуУ Росії є кілька нових видів зброї, які становлять велику загрозу для інших країн. Про це йдеться в конфіденційномдокументі розвідувального управління НАТО, з яким ознайомилися журналісти німецької газети Die Welt.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп зробив різку заяву щодо держав, які продовжують економічну або політичну взаємодію з росією. За його словами, будь-яка країна, що веде бізнес із державою-агресором, може потрапити під «найсерйозніші санкції» з боку Сполучених Штатів.
Новини світу
Новини світуРейтинг схвалення президента США Дональда Трампа упав до найменшого показника з часйого повернення до влади у січні 2025 року. Про це свідчить опитування Reuters/Ipsos.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп "здивований поведінкою" Володимира Путіна через затягування війни Росії проти України. Про це американський лідер заявив під час зустрічі з саудівським кронпринцом Мухаммедом бін Салманом у Білому домі.
Новини світуКонгрес США ухвалив закон, що зобов’язує Міністерство юстиції оприлюднити всі некласифіковані матеріали, пов’язані зі справою Джеффрі Епштейна. Палата представників підтримала документ майже одноголосно — 427 голосів проти 1, після чого Сенат погодився схвалити його без додаткових процедур. Президент Дональд Трамп заявив, що підпише закон.
Новини світуКонгрес США ухвалив закон, що зобов’язує Міністерство юстиції оприлюднити всі некласифіковані матеріали, пов’язані зі справою Джеффрі Епштейна. Палата представників підтримала документ майже одноголосно — 427 голосів проти 1, після чого Сенат погодився схвалити його без додаткових процедур. Президент Дональд Трамп заявив, що підпише закон.