TD Bank визнали себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах - Алі Реза Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуДональд Трамп заявив, що Америка перемагає всюди — від економіки й армії до космосу, коментуючи успішний запуск місії NASA Artemis II на орбіту навколо Місяця. Він підкреслив, що до цих досягнень “ніхто й не наближається”, а США утримують глобальне лідерство, за яким спостерігає весь світ.
Новини світуАмериканське видання Foreign Policy констатує, що кампанія США проти Ірану не принесла очікуваних результатів. Дональд Трамп обіцяв швидку перемогу, але реальність виявилася іншою: Іран зберіг контроль над своїми стратегічними позиціями, а регіон став ще більш нестабільним.
Новини світуАналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що Росія активно застосовує приховану мобілізацію, намагаючись уникнути політичних ризиків від офіційного призову.
Новини світуІранський президент Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран готовий покласти край війні, але лише за сценарієм, який відповідає національним інтересам країни.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп заявив, що війна проти Ірану завершиться швидко, підкресливши готовність американських військових до рішучих дій. Він наголосив, що Вашингтон не дозволить Тегерану загрожувати союзникам і світовій стабільності.
Новини світуРосія вкотре намагається залякати Європу, звинувачуючи країни ЄС у тому, що вони нібито відкрили своє небо для українських атак. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про «наслідки» для тих, хто дозволяє використання повітряного простору проти РФ.
Новини світуЗлиті записи телефонних переговорів між міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто та його російським колегою Сергієм Лавровим викликали хвилю обурення в Європі.
Новини світуВолодимир Путін перестав виїжджати з Москви, обмеживши свої поїздки лише до одного візиту в Санкт-Петербург за три місяці. Незалежні російські ЗМІ фіксують різке падіння його публічної активності: зі 107 заходів у 2024 році до 54 у 2026-му.
Новини світуДональд Трамп повідомив, що Іран уже прийняв більшість умов американського мирного плану. Він наголосив, що переговори можуть відбутися найближчим часом в Ісламабаді, а посередником виступить Пакистан.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп заявив, що прагне особистої зустрічі з Олександром Лукашенком, аби обговорити ключові питання міжнародної безпеки та економічної взаємодії.
Новини світуДональд Трамп заявив, що Америка перемагає всюди — від економіки й армії до космосу, коментуючи успішний запуск місії NASA Artemis II на орбіту навколо Місяця. Він підкреслив, що до цих досягнень “ніхто й не наближається”, а США утримують глобальне лідерство, за яким спостерігає весь світ.
Новини світуАмериканське видання Foreign Policy констатує, що кампанія США проти Ірану не принесла очікуваних результатів. Дональд Трамп обіцяв швидку перемогу, але реальність виявилася іншою: Іран зберіг контроль над своїми стратегічними позиціями, а регіон став ще більш нестабільним.
Новини світуАналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що Росія активно застосовує приховану мобілізацію, намагаючись уникнути політичних ризиків від офіційного призову.
Новини світуІранський президент Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран готовий покласти край війні, але лише за сценарієм, який відповідає національним інтересам країни.