TD Bank визнали себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах - Алі Реза Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуУ 2026 році Кремль планує перекласти фінансовий тягар війни на росіян - підвищити податки, скоротити пільги та змусити навіть безробітних сплачувати внески. Це наслідок рекордного дефіциту бюджету, спричиненого війною та санкціями, повідомила Служба зовнішньої розвідки України.
Новини світуСпроби перетворити Дональда Трампа на союзника Росії остаточно провалилися, тож Володимир Путін повернувся до звичної тактики ядерного шантажу і залякування. З цією метою Кремль похизувався успішними випробуваннями ядерної торпеди "Посейдон", повідомило Forbes.
Новини світуМіністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зник із публічного простору після переговорів із держсекретарем США Марко Рубіо, після яких було скасовано нову зустріч президентів РФ і США.
Новини світуПівнічноатлантичний альянс вперше за останні роки вийшов на обсяги виробництва боєприпасів, що перевищують російські. Про це сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте на NATO-Industry Forum у Бухаресті.
Новини світуРеспубліканці втрачають популярність через недостатню концентрацію на внутрішніх проблемах США. Про це заявили посадовці Білого дому, повідомило Politico.
Новини світуРосія почне підготовку до "повномасштабних ядерних випробувань". Володимир Путін доручив чиновникам зайнятися цим питанням.
Новини світуГенеральний секретар НАТО Марк Рютте відреагував на заяви російського диктатора Володимира Путіна під час нещодавніх зборів Ради безпеки РФ, зокрема на слова про нові випробування ядерної зброї.
Новини світуСША провели плановий випробувальний запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III у Тихому океані. Про це повідомило американське Командування глобального удару.
Новини світуВнаслідок масованого удару по Костромській області на території росії спалахнула одна з найбільших теплових електростанцій — Костромська ГРЕС. За повідомленнями місцевих джерел, після серії потужних вибухів на території об’єкта почалася масштабна пожежа.
Новини світуУ Росії менше всього хотіли б бачити передачу Україні боєприпасів, які були вироблені в Сербії. Про це казав речник Кремля Дмитро Пєсков.
Новини світуУ 2026 році Кремль планує перекласти фінансовий тягар війни на росіян - підвищити податки, скоротити пільги та змусити навіть безробітних сплачувати внески. Це наслідок рекордного дефіциту бюджету, спричиненого війною та санкціями, повідомила Служба зовнішньої розвідки України.
Новини світуСпроби перетворити Дональда Трампа на союзника Росії остаточно провалилися, тож Володимир Путін повернувся до звичної тактики ядерного шантажу і залякування. З цією метою Кремль похизувався успішними випробуваннями ядерної торпеди "Посейдон", повідомило Forbes.
Новини світуМіністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зник із публічного простору після переговорів із держсекретарем США Марко Рубіо, після яких було скасовано нову зустріч президентів РФ і США.
Новини світуПівнічноатлантичний альянс вперше за останні роки вийшов на обсяги виробництва боєприпасів, що перевищують російські. Про це сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте на NATO-Industry Forum у Бухаресті.