TD Bank визнали себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах - Алі Реза Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуРосія вкотре намагається залякати Європу, звинувачуючи країни ЄС у тому, що вони нібито відкрили своє небо для українських атак. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про «наслідки» для тих, хто дозволяє використання повітряного простору проти РФ.
Новини світуЗлиті записи телефонних переговорів між міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто та його російським колегою Сергієм Лавровим викликали хвилю обурення в Європі.
Новини світуВолодимир Путін перестав виїжджати з Москви, обмеживши свої поїздки лише до одного візиту в Санкт-Петербург за три місяці. Незалежні російські ЗМІ фіксують різке падіння його публічної активності: зі 107 заходів у 2024 році до 54 у 2026-му.
Новини світуДональд Трамп повідомив, що Іран уже прийняв більшість умов американського мирного плану. Він наголосив, що переговори можуть відбутися найближчим часом в Ісламабаді, а посередником виступить Пакистан.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп заявив, що прагне особистої зустрічі з Олександром Лукашенком, аби обговорити ключові питання міжнародної безпеки та економічної взаємодії.
Новини світуЄвропейський Союз розглядає п’ять можливих варіантів реагування, якщо партія Віктора Орбана знову переможе на парламентських виборах в Угорщині. Серед них — фінансові санкції, обмеження права голосу та навіть гіпотетичне виключення країни з ЄС.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп заявив, що його «улюблена справа» — забирати нафту в Ірані, і натякнув на можливість захоплення острова Харк. Водночас він визнав, що остаточне рішення ще не ухвалене, а переговори з Тегераном тривають.
Новини світуВіцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що явища, які багато хто вважає доказом існування інопланетян, насправді є проявами демонічних сил. Він пообіцяв докопатися до суті, розсекретивши урядові документи про НЛО.
Новини світуБританське видання The Telegraph зазначає, що Росія активно допомагає Ірану у війні проти США та Ізраїлю, надаючи розвіддані й беручи участь у плануванні атак. Це перетворює конфлікт на опосередковане протистояння між Вашингтоном і Москвою.
Новини світуЄвропейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти російської атомної енергетики. Дипломати повідомляють, що у новому пакеті обмежень може з’явитися заборона на співпрацю з «Росатомом» та експорт ядерних технологій, що стане безпрецедентним кроком у тиску на Москву.
Новини світуРосія вкотре намагається залякати Європу, звинувачуючи країни ЄС у тому, що вони нібито відкрили своє небо для українських атак. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про «наслідки» для тих, хто дозволяє використання повітряного простору проти РФ.
Новини світуЗлиті записи телефонних переговорів між міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто та його російським колегою Сергієм Лавровим викликали хвилю обурення в Європі.
Новини світуВолодимир Путін перестав виїжджати з Москви, обмеживши свої поїздки лише до одного візиту в Санкт-Петербург за три місяці. Незалежні російські ЗМІ фіксують різке падіння його публічної активності: зі 107 заходів у 2024 році до 54 у 2026-му.
Новини світуДональд Трамп повідомив, що Іран уже прийняв більшість умов американського мирного плану. Він наголосив, що переговори можуть відбутися найближчим часом в Ісламабаді, а посередником виступить Пакистан.