TD Bank визнали себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах - Алі Реза Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуПутін погрожує Європі "великомасштабним збройним конфліктом" у разі блокади Калінінградської області.
Новини світуВолодимир Путін заявив, що хоче "поважного ставлення", аби не було більше "жодних СВО".
Новини світуМосква готується до контактів із Вашингтоном, щоб зрозуміти, наскільки змінився американський план щодо України після переговорів за участю європейців та української влади. Про це заявив прессекретар глави Росії Дмитро Пєсков.
Новини світуЩоб запобігти новому нападу Російської Федерації на Україну в разі підписання мирної угоди, керівництво держави-агресора повинне усвідомлювати "нищівну реакцію" з боку Європи та Сполучених Штатів Америки. Саме такими мають бути післявоєнні гарантії безпеки України.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп не вірить у те, що російський диктатор Володимир Путін прагне миру. Очільник Кремля навряд чи задовольниться лише Донбасом, адже він "хоче всю Україну".
Новини світуПрезидент РФ Володимир Путін заявив, що його армія за 2025 рік нібито захопила понад 300 населених пунктів в Україні, і ЗС РФ можуть "нарощувати темпи" на важливих напрямках.
Новини світуВолодимир Путін заявив, що до кінця року на бойове чергування буде поставлено ракетний комплекс середньої дальності "Орєшнік". Його слова повідомили росЗМІ.
Новини світуГлава російського режиму Володимир Путін назвав європейських політиків "підсвинками", які нібито сподівалися отримати вигоду з розвалу Росії. Про це він сказав під час розширеного засідання колегія міноборони РФ.
Новини світуВ Росії заявили, що ще не отримували жодних сигналів про підсумки переговорів в Європі щодо українського врегулювання.
Новини світуМіністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у вівторок висловив обережну думку щодо можливої ролі європейських збройних сил в Україні, зазначивши, що багато чого залежатиме від Путіна.
Новини світуПутін погрожує Європі "великомасштабним збройним конфліктом" у разі блокади Калінінградської області.
Новини світуВолодимир Путін заявив, що хоче "поважного ставлення", аби не було більше "жодних СВО".
Новини світуМосква готується до контактів із Вашингтоном, щоб зрозуміти, наскільки змінився американський план щодо України після переговорів за участю європейців та української влади. Про це заявив прессекретар глави Росії Дмитро Пєсков.
Новини світуЩоб запобігти новому нападу Російської Федерації на Україну в разі підписання мирної угоди, керівництво держави-агресора повинне усвідомлювати "нищівну реакцію" з боку Європи та Сполучених Штатів Америки. Саме такими мають бути післявоєнні гарантії безпеки України.