TD Bank визнали себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах - Алі Реза Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуСпроба Європейського Союзу запровадити санкції проти іноземних портів і банків, які Росія використовує для незаконного продажу нафти, наштовхується на опір, що загрожує послабити останній санкційний пакет блоку.
Новини світуНАТО завдасть ударів углиб території Росії, якщо та наважиться вторгнутися в країни Балтії, попередив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, відкинувши побоювання, що Москва може здійснити швидке захоплення земель на сході.
Новини світуКолишній спеціальний посланник США в Україні Курт Волкер вважає, що в найближчому майбутньому між Україною та Росією, швидше за все, буде укладено перемирʼя. Проте це не означає кінець, а лише початок подальших подій. Про це він сказав в інтервʼю Onet.
Новини світуОприлюднення нової масивної порції матеріалів у справі Jeffrey Epstein стало каталізатором політичних та репутаційних потрясінь у західних елітах. Документи, що налічують понад три мільйони файлів, містять листування, фото та інші докази контактів Епштейна і його багаторічної соратниці Ghislaine Maxwell з представниками політичних, бізнесових та медійних кіл.
Новини світуОприлюднення нової масивної порції матеріалів у справі Jeffrey Epstein стало каталізатором політичних та репутаційних потрясінь у західних елітах. Документи, що налічують понад три мільйони файлів, містять листування, фото та інші докази контактів Епштейна і його багаторічної соратниці Ghislaine Maxwell з представниками політичних, бізнесових та медійних кіл.
Новини світуДержавний секретар США Марко Рубіо заявив про те, що його дивує реакція світової спільноти на ініціативи президента США Дональда Трампа щодо спроб завершити російсько-українську війну.
Новини світуВ Україні створили ескадрилью F-16, до якої увійшли українські, американські та нідерландські пілоти. Вони допомагають захищати небо від російських ракет і дронів.
Новини світуАрмія РФ зазнає "шалених втрат" в Україні, які за останні два місяці склали близько 65 тисяч солдатів. Про це сказав на Мюнхенській конференції з безпеки генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомило Reuters.
Новини світуКолишня держсекретарка США і дружина експрезидента Штатів Біла Клінтона Гілларі Клінтон назвала "ганебною" позицію нинішнього лідера США Дональда Трампа щодо України у війні проти Росії.
Новини світуПрем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху публічно окреслив перелік ключових умов, за яких Тель-Авів готовий підтримати можливі переговори між Заходом та Іраном. Йдеться не про часткові обмеження, а про повний демонтаж іранської ядерної та ракетної інфраструктури, а також ліквідацію регіональної мережі проксі-сил, яку в Ізраїлі називають «віссю терору».
Новини світуСпроба Європейського Союзу запровадити санкції проти іноземних портів і банків, які Росія використовує для незаконного продажу нафти, наштовхується на опір, що загрожує послабити останній санкційний пакет блоку.
Новини світуНАТО завдасть ударів углиб території Росії, якщо та наважиться вторгнутися в країни Балтії, попередив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, відкинувши побоювання, що Москва може здійснити швидке захоплення земель на сході.
Новини світуКолишній спеціальний посланник США в Україні Курт Волкер вважає, що в найближчому майбутньому між Україною та Росією, швидше за все, буде укладено перемирʼя. Проте це не означає кінець, а лише початок подальших подій. Про це він сказав в інтервʼю Onet.
Новини світуОприлюднення нової масивної порції матеріалів у справі Jeffrey Epstein стало каталізатором політичних та репутаційних потрясінь у західних елітах. Документи, що налічують понад три мільйони файлів, містять листування, фото та інші докази контактів Епштейна і його багаторічної соратниці Ghislaine Maxwell з представниками політичних, бізнесових та медійних кіл.