TD Bank визнали себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах - Алі Реза Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуБілий дім бреше, що Гренландія потрібна Америці для оборони. Це пояснення ігнорує вже наявні можливості для захисту країни, пише військово-аналітичний портал Defense One.
Новини світуВелика Британія публічно розійшлася з Францією та Італією щодо можливості відновлення прямих дипломатичних контактів із президентом рф володимиром путіним. Лондон заявляє, що не бачить жодних ознак готовності москви до реального миру і вважає передчасними будь-які спроби політичного «перезапуску» діалогу з кремлем.
Новини світуВелика Британія публічно розійшлася з Францією та Італією щодо можливості відновлення прямих дипломатичних контактів із президентом рф володимиром путіним. Лондон заявляє, що не бачить жодних ознак готовності москви до реального миру і вважає передчасними будь-які спроби політичного «перезапуску» діалогу з кремлем.
Новини світуСША довелося б заплатити від $500 до $700 млрд за ідею президента Дональда Трампа купити Гренландію.
Новини світуБританська розвідка оприлюднила нові дані про масштаби втрат російської армії у війні проти України. Цифри свідчать про різке зростання людських втрат на тлі активних наступів РФ наприкінці 2025 року.
Новини світуСпецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують найближчим часом відвідати Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
Новини світуАмериканський президент Дональд Трамп прокоментував заяву прем'єра Гренландії Єнса-Фредеріка Нільсена про небажання країни стати частиною США, зазначивши, що він не знає, хто це такий, і що не згоден з ним.
Новини світуАдміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до союзників із проханням надати розвідувальні дані щодо потенційних цілей на території Ірану. Цей крок свідчить про те, що у Вашингтоні серйозно опрацьовуються різні сценарії дій на тлі жорсткого придушення протестів іранським режимом та зростання напруженості в регіоні.
Новини світуАдміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до союзників із проханням надати розвідувальні дані щодо потенційних цілей на території Ірану. Цей крок свідчить про те, що у Вашингтоні серйозно опрацьовуються різні сценарії дій на тлі жорсткого придушення протестів іранським режимом та зростання напруженості в регіоні.
Новини світуМіністри закордонних справ Данії та Гренландії розпочнуть переговори з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і державним секретарем Марко Рубіо у Білому домі. На ці перемовини представники Данії та Гренландії вирушили з "чітким посланням – Гренландія не продається".
Новини світуБілий дім бреше, що Гренландія потрібна Америці для оборони. Це пояснення ігнорує вже наявні можливості для захисту країни, пише військово-аналітичний портал Defense One.
Новини світуВелика Британія публічно розійшлася з Францією та Італією щодо можливості відновлення прямих дипломатичних контактів із президентом рф володимиром путіним. Лондон заявляє, що не бачить жодних ознак готовності москви до реального миру і вважає передчасними будь-які спроби політичного «перезапуску» діалогу з кремлем.
Новини світуВелика Британія публічно розійшлася з Францією та Італією щодо можливості відновлення прямих дипломатичних контактів із президентом рф володимиром путіним. Лондон заявляє, що не бачить жодних ознак готовності москви до реального миру і вважає передчасними будь-які спроби політичного «перезапуску» діалогу з кремлем.
Новини світуСША довелося б заплатити від $500 до $700 млрд за ідею президента Дональда Трампа купити Гренландію.