TD Bank визнали себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах - Алі Реза Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуСенатор Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп дав "зелене світло" двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії. Про це Ліндсі Грем написав у соціальній мережі X.
Новини світуАдміністрація президента США Дональда Трампа зберігає намір придбати Гренландію. Сполучені Штати готуються до офіційних переговорів з Данією щодо майбутнього найбільшого острова планети.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп впевнений у тому, що Штати несуть основне навантаження щодо забезпечення безпеки європейських країн. Більше того, стає все більш очевидним, що НАТО не вписується в стратегію національної безпеки США.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп і його радники обговорюють низку варіантів придбання Гренландії, але і залучення армії "завжди є одним із варіантів", заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.
Новини світуПрезидент Франції Еммануель Макрон заявив, що має намір поновити спілкування з російським правителем Володимиром Путіним "найближчими тижнями". Про це 6 січня повідомило BFM.
Країни НАТО сподівалися, що посилене патрулювання Балтійського моря запобіжить саботажу підводних кабелів. Але пошкодження іншого кабелю минулого тижня означає, що стримувальний ефект не працює. Про це повідомило The Wall Street Journal.
Новини світуВолодимир Путін відсвяткував Різдво разом із сім'ями військових, які беруть участь у війні проти України. У храмі великомученика Георгія Побєдоносця під Москвою Путін охарактеризував дії російських військових як "святу місію", нібито благословлену самим Богом.
Новини світуІдея вторгнення США до Гренландії може здатися досить нереалістичною з огляду на те, що острів перебуває під впливом Данії - союзника Штатів по НАТО. Проте в Північноатлантичному договорі не міститься чіткого визначення того, що станеться, якщо два члени Альянсу опиняться в стані війни
Новини світуПрем'єрка Данії Метте Фредеріксен вважає, що можливе силове захоплення Гренландії Сполученими Штатами покладе край Північноатлантичного альянсу.
Новини світуОбґрунтування президента США Дональда Трампа для силового втручання у Венесуелі різко посилило занепокоєння в Європі щодо можливих наслідків для Гренландії, Данії та всього НАТО.
Новини світуСенатор Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп дав "зелене світло" двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії. Про це Ліндсі Грем написав у соціальній мережі X.
Новини світуАдміністрація президента США Дональда Трампа зберігає намір придбати Гренландію. Сполучені Штати готуються до офіційних переговорів з Данією щодо майбутнього найбільшого острова планети.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп впевнений у тому, що Штати несуть основне навантаження щодо забезпечення безпеки європейських країн. Більше того, стає все більш очевидним, що НАТО не вписується в стратегію національної безпеки США.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп і його радники обговорюють низку варіантів придбання Гренландії, але і залучення армії "завжди є одним із варіантів", заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.