TD Bank визнали себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах - Алі Реза Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуБагато європейських політиків не вірять у те, що Росія готова погодитися на припинення вогню проти України. Ба більше, російський диктатор Володимир Путін хоче захопити Одесу, щоб позбавити Україну доступу до свого головного порту.
Новини світуГлава МЗС РФ оцінив як "катастрофічне" зростання витрат з боку Північноатлантичного Альянсу.
Новини світуІлон Маск знову заговорив про створення альтернативної політичної сили у США — цього разу на тлі критики законопроєкту Дональда Трампа щодо скорочення державних витрат. У соцмережі X він провів опитування, в якому 80% учасників висловилися на користь створення нової партії, додавши до посту фразу: «ГОЛОС НАРОДУ — ГОЛОС БОГА».
Новини світуІлон Маск знову заговорив про створення альтернативної політичної сили у США — цього разу на тлі критики законопроєкту Дональда Трампа щодо скорочення державних витрат. У соцмережі X він провів опитування, в якому 80% учасників висловилися на користь створення нової партії, додавши до посту фразу: «ГОЛОС НАРОДУ — ГОЛОС БОГА».
Новини світуЯкщо країни НАТО не збільшать витрати на оборону до 5% від ВВП, то США можуть перестати співпрацювати з Альянсом. Таку заяву зробив американський президент Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News.
Новини світуУ Кремлі знову висловилися про можливу зустріч російського диктатора Володимира Путіна з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Там заявили, що Кремль "підтримує активні контакти" з Білим домом і що зустріч може відбутися "в будь-який момент".
Новини світуСША мають намір змусити Російську Федерацію сісти за стіл переговорів, щоб завершити війну в Україні. Президент Дональд Трамп може підписати відповідний закон.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп заявив, що Іран, окрім трьох вже відомих ядерних об’єктів, може мати ще одну додаткову установку, про яку стало відомо американській розвідці. Виступаючи перед журналістами, Трамп зауважив: «У них було три основних об’єкти, і ми знали, що їм доведеться від них відмовитися. Але, ймовірно, був ще один».
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп заявив, що Іран, окрім трьох вже відомих ядерних об’єктів, може мати ще одну додаткову установку, про яку стало відомо американській розвідці. Виступаючи перед журналістами, Трамп зауважив: «У них було три основних об’єкти, і ми знали, що їм доведеться від них відмовитися. Але, ймовірно, був ще один».
Новини світуВолодимир Путін оголосив про плани скорочення військових витрат у найближчі три роки. Остаточних домовленостей між відповідальними міністерствами щодо цього ще немає, проте всі "думають саме в цьому напрямку".
Новини світуБагато європейських політиків не вірять у те, що Росія готова погодитися на припинення вогню проти України. Ба більше, російський диктатор Володимир Путін хоче захопити Одесу, щоб позбавити Україну доступу до свого головного порту.
Новини світуГлава МЗС РФ оцінив як "катастрофічне" зростання витрат з боку Північноатлантичного Альянсу.
Новини світуІлон Маск знову заговорив про створення альтернативної політичної сили у США — цього разу на тлі критики законопроєкту Дональда Трампа щодо скорочення державних витрат. У соцмережі X він провів опитування, в якому 80% учасників висловилися на користь створення нової партії, додавши до посту фразу: «ГОЛОС НАРОДУ — ГОЛОС БОГА».
Новини світуІлон Маск знову заговорив про створення альтернативної політичної сили у США — цього разу на тлі критики законопроєкту Дональда Трампа щодо скорочення державних витрат. У соцмережі X він провів опитування, в якому 80% учасників висловилися на користь створення нової партії, додавши до посту фразу: «ГОЛОС НАРОДУ — ГОЛОС БОГА».