TD Bank визнали себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах - Алі Реза Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуУ Кремлі стверджують, що їм нічого не відомо про плани Індії відмовитися від купівлі російської нафти. Про це сказав речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
Новини світуАмериканські військові збили іранський безпілотник, який наблизився до авіаносця USS Abraham Lincoln в Аравійському морі. За інформацією Пентагону, дрон «діяв агресивно» та ігнорував заходи деескалації з боку США, після чого був знищений винищувачем F-35C. Інцидент стався приблизно за 500 миль від південного узбережжя Ірану.
Новини світуАмериканські військові збили іранський безпілотник, який наблизився до авіаносця USS Abraham Lincoln в Аравійському морі. За інформацією Пентагону, дрон «діяв агресивно» та ігнорував заходи деескалації з боку США, після чого був знищений винищувачем F-35C. Інцидент стався приблизно за 500 миль від південного узбережжя Ірану.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп розповів, що під час своєї розмови з російським диктатором Володимиром Путіним він попросив його тиждень не стріляти по Києву та інших містах, йдеться в Telegram-каналі Donald Trump.
Новини світуАмериканський лідер Дональд Трамп пообіцяв хороші новини щодо мирного врегулювання війни в Україні. За його словами, він вперше про це говорить. Про це президент США заявив під час спілкування в Білому домі.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп заявив про домовленість з Індією щодо припинення закупівель нафти у РФ. На його думку, це "допоможе зупинити війну в Україні". Про це йдеться в заяві американського лідера в соцмережі Truth Social.
Новини світуТуреччина активно працює над тим, щоб посадові особи США та Ірану сіли за переговорний стіл у спробі зменшити напруженість і запобігти можливим військовим діям США проти Ірану.
Новини світуТуреччина активно працює над тим, щоб посадові особи США та Ірану сіли за переговорний стіл у спробі зменшити напруженість і запобігти можливим військовим діям США проти Ірану.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп вбачає ООН своїм "наступником" у питанні завершення світових воєн у майбутньому. Про це повідомило Politico
Новини світуПопри нещодавній 12-денний воєнний конфлікт між Іраном та Ізраїлем, Тегеран зберігає значний ракетний потенціал, здатний завдати серйозних ударів по військових базах США та їхніх союзниках у регіоні Перської затоки. Про це попереджають уряди країн регіону на тлі нарощування американської військової присутності за рішенням адміністрації Дональда Трампа.
Новини світуУ Кремлі стверджують, що їм нічого не відомо про плани Індії відмовитися від купівлі російської нафти. Про це сказав речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
Новини світуАмериканські військові збили іранський безпілотник, який наблизився до авіаносця USS Abraham Lincoln в Аравійському морі. За інформацією Пентагону, дрон «діяв агресивно» та ігнорував заходи деескалації з боку США, після чого був знищений винищувачем F-35C. Інцидент стався приблизно за 500 миль від південного узбережжя Ірану.
Новини світуАмериканські військові збили іранський безпілотник, який наблизився до авіаносця USS Abraham Lincoln в Аравійському морі. За інформацією Пентагону, дрон «діяв агресивно» та ігнорував заходи деескалації з боку США, після чого був знищений винищувачем F-35C. Інцидент стався приблизно за 500 миль від південного узбережжя Ірану.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп розповів, що під час своєї розмови з російським диктатором Володимиром Путіним він попросив його тиждень не стріляти по Києву та інших містах, йдеться в Telegram-каналі Donald Trump.