TD Bank визнали себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах - Алі Реза Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуForbes повідомляє, що Росія розгортає у Білорусі бази для далекобійних ударних дронів, здатних атакувати цілі на сотні кілометрів. Аналітики вважають, що це не лише загроза Україні, а й сигнал Заходу про готовність Кремля використовувати територію союзника для розширення війни.
Новини світуАмериканська політика знову сколихнулася: після низки суперечливих заяв Дональда Трампа дедалі більше конгресменів і сенаторів відкрито ставлять під сумнів його адекватність та здатність керувати країною.
Новини світуТрамп знову кинув виклик НАТО, назвавши Альянс "паперовим тигром" і заявивши, що Путін його не боїться. Ці слова пролунали на тлі дискусій про можливий вихід США з блоку, що викликало хвилю занепокоєння серед союзників.
Новини світуДовіра до Путіна стрімко знижується, а блокування Telegram стало символом розриву між владою та суспільством: росіяни обирають VPN і невдоволення замість покори цензурі.
Новини світуЛідер угорської опозиції виступив із заявою, що чітко окреслює його ставлення до Росії та війни в Україні. Він наголосив, що країна не може залишатися осторонь агресії, яка руйнує європейську безпеку, і закликав до більш рішучої позиції Будапешта у відносинах із Москвою.
Новини світуУ дипломатичному просторі розгорівся новий конфлікт після того, як Марія Захарова заявила про «шок» Москви через пошкодження православного храму Святого Миколая у Тегерані внаслідок ударів США та Ізраїлю. Російська сторона засудила «варварські атаки» на місця культу, намагаючись виступити в ролі захисника релігійних святинь.
Новини світуУ нічному небі над Іраном розгорнулася сцена, що нагадує військову драму з високим ризиком і тонкою межею між життям і смертю.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп заявив про намір провести масштабні кадрові чистки у своїй адміністрації, що може призвести до звільнення десятків високопосадовців. За його словами, нова команда має бути повністю відданою його політичному курсу та готовою реалізовувати стратегічні рішення без опору.
Новини світуУ Москві відреагували на заяви Дональда Трампа про можливий вихід Сполучених Штатів з Північноатлантичного альянсу. Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав ці слова «позерством» та «чистим шоу», наголосивши, що Конгрес заблокує будь-яку спробу президента реалізувати такий крок.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація готує два ключові кроки проти Ірану, які мають стати частиною ширшої стратегії стримування. Він підкреслив, що ці дії спрямовані на обмеження військових можливостей Тегерана та запобігання його співпраці з Росією, яка використовує іранську підтримку у війні проти України.
Новини світуForbes повідомляє, що Росія розгортає у Білорусі бази для далекобійних ударних дронів, здатних атакувати цілі на сотні кілометрів. Аналітики вважають, що це не лише загроза Україні, а й сигнал Заходу про готовність Кремля використовувати територію союзника для розширення війни.
Новини світуАмериканська політика знову сколихнулася: після низки суперечливих заяв Дональда Трампа дедалі більше конгресменів і сенаторів відкрито ставлять під сумнів його адекватність та здатність керувати країною.
Новини світуТрамп знову кинув виклик НАТО, назвавши Альянс "паперовим тигром" і заявивши, що Путін його не боїться. Ці слова пролунали на тлі дискусій про можливий вихід США з блоку, що викликало хвилю занепокоєння серед союзників.
Новини світуДовіра до Путіна стрімко знижується, а блокування Telegram стало символом розриву між владою та суспільством: росіяни обирають VPN і невдоволення замість покори цензурі.