TD Bank визнали себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах - Алі Реза Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуУ річницю Чорнобильської катастрофи Держдеп США заявив, що ядерна безпека є ключовим пріоритетом для Вашингтона. У документі наголошено, що війна Росії проти України створює нові ризики для атомних об’єктів, а світ не може допустити повторення трагедії масштабу Чорнобиля.
Новини світуУкраїна офіційно відреагувала на стрілянину під час вечері кореспондентів у США, де був присутній президент Дональд Трамп.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп після стрілянини на вечері кореспондентів заявив, що, ймовірно, був ціллю нападника. Він назвав стрільця «дуже хворою людиною» та порівняв інцидент із замахами на найвпливовіших лідерів, наголосивши, що подія стала травмуючою для його дружини Меланії.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп відреагував на стрілянину під час вечері кореспондентів Білого дому, заявивши, що це був замах.
Новини світуПрессекретар Кремля Дмитро Пєсков відповів на запитання щодо участі Володимира Путіна у саміті G20, який цього року відбудеться в американському Маямі.
Новини світуКолумніст британського видання The Telegraph заявив, що міф про «непереможного Путіна» руйнується на очах.
Новини світуІсторія конфліктів між світовими лідерами та Папами Римськими завжди була драматичною і символічною. Від Наполеона до Гітлера, від Дональда Трампа до сучасних політиків – кожен намагався кинути виклик авторитету Ватикану, але наслідки таких протистоянь завжди виходили далеко за межі церковних стін.
Новини світуАдміністрація Дональда Трампа продовжила дію винятку із санкцій проти Росії, дозволивши продаж її нафти ще на 30 днів.
Новини світуРосійський пропагандист Володимир Соловйов дозволив собі грубі образи на адресу прем’єрки Італії Джорджії Мелоні, що викликало різку реакцію в самій Італії.
Новини світуРейтинг підтримки Дональда Трампа впав до найнижчої позначки за весь його другий термін. Соціологічні опитування показали різке падіння довіри серед американців, що стало сигналом про серйозну кризу в його політичному іміджі.
Новини світуУ річницю Чорнобильської катастрофи Держдеп США заявив, що ядерна безпека є ключовим пріоритетом для Вашингтона. У документі наголошено, що війна Росії проти України створює нові ризики для атомних об’єктів, а світ не може допустити повторення трагедії масштабу Чорнобиля.
Новини світуУкраїна офіційно відреагувала на стрілянину під час вечері кореспондентів у США, де був присутній президент Дональд Трамп.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп після стрілянини на вечері кореспондентів заявив, що, ймовірно, був ціллю нападника. Він назвав стрільця «дуже хворою людиною» та порівняв інцидент із замахами на найвпливовіших лідерів, наголосивши, що подія стала травмуючою для його дружини Меланії.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп відреагував на стрілянину під час вечері кореспондентів Білого дому, заявивши, що це був замах.