TD Bank визнали себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах - Алі Реза Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуАмериканський сенатор Ліндсі Грем присвятив останні дні свого життя завершенню політичної місії, яку вважав однією з найважливіших у своїй кар'єрі, – посиленню міжнародного тиску на Росію та зміцненню підтримки України.
Новини світуЄвропейські союзники України дедалі уважніше аналізують дії Кремля, оскільки низка останніх подій може свідчити про підготовку Росії до нової фази протистояння із Заходом.
Новини світуРаптова смерть американського сенатора Ліндсі Грема створила нову політичну реальність для України у Вашингтоні, адже саме він протягом останніх років був одним із найвпливовіших прихильників Києва серед республіканців та мав безпосередній доступ до президента США Дональда Трампа.
Новини світуМіністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія наразі не має достатніх ресурсів для прямого військового нападу на Польщу, однак Варшава володіє інформацією про можливу підготовку Москвою провокацій.
Новини світуПолітика президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна дедалі частіше стає предметом порівнянь на тлі війни Росії проти України та загострення ситуації на Близькому Сході.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп уперше публічно розповів про свою останню телефонну розмову із сенатором Ліндсі Гремом, смерть якого стала однією з найгучніших політичних подій останніх днів у Сполучених Штатах.
Новини світуПовномасштабна війна Росії проти України продемонструвала не лише нові принципи сучасних бойових дій, а й виявила серйозні слабкі місця у системі безпеки Сполучених Штатів.
Новини світуПрезидент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Україна вже здобула свою головну перемогу у війні, незважаючи на те, що бойові дії тривають.
Новини світуРішення президента США Дональда Трампа підтримати передачу Україні ліцензій на виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot може стати одним із найсерйозніших стратегічних ударів по планах Кремля за весь час повномасштабної війни.
Новини світуРішення президента США Дональда Трампа підтримати передачу Україні ліцензій на виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot може стати одним із найсерйозніших стратегічних ударів по планах Кремля за весь час повномасштабної війни.
Новини світуАмериканський сенатор Ліндсі Грем присвятив останні дні свого життя завершенню політичної місії, яку вважав однією з найважливіших у своїй кар'єрі, – посиленню міжнародного тиску на Росію та зміцненню підтримки України.
Новини світуЄвропейські союзники України дедалі уважніше аналізують дії Кремля, оскільки низка останніх подій може свідчити про підготовку Росії до нової фази протистояння із Заходом.
Новини світуРаптова смерть американського сенатора Ліндсі Грема створила нову політичну реальність для України у Вашингтоні, адже саме він протягом останніх років був одним із найвпливовіших прихильників Києва серед республіканців та мав безпосередній доступ до президента США Дональда Трампа.
Новини світуМіністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія наразі не має достатніх ресурсів для прямого військового нападу на Польщу, однак Варшава володіє інформацією про можливу підготовку Москвою провокацій.