TD Bank визнали себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах - Алі Реза Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп вважає, що фокус Європи має бути на питанні війни Росії проти України, а не на Гренландії. Про це американський лідер заявив в інтерв'ю NBC News.
Новини світуПрем’єр-міністр Канади Марк Карні в Давосі, на Всесвітньому економічному форумі, заявив про радикальні зміни у глобальному устрої — про «розрив» світового порядку, що більше не спирається на правила, а на конкуренцію й примус сильних держав.
Новини світуПрем’єр-міністр Канади Марк Карні в Давосі, на Всесвітньому економічному форумі, заявив про радикальні зміни у глобальному устрої — про «розрив» світового порядку, що більше не спирається на правила, а на конкуренцію й примус сильних держав.
Новини світу16 січня президент США повідомив про створення Ради миру для підтримки управління, відновлення та економічного відродження сектора Гази. Тепер вона почала набирати членів і вже встигла запросити, серед інших, президента Польщі Кароля Навроцького.
Новини світуМосква могла використати заяви Віктора Медведчука, звинуваченого в державній зраді проросійського політика і кума глави Кремля Володимира Путіна, щоб озвучити фактичну відмову від мирних переговорів. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).
Новини світуНова стратегія національної безпеки США офіційно підтвердила, що світовий порядок, в якому домінував Вашингтон - закінчився. Про це повідомило The Atlantic.
Новини світуСпеціальний посланець глави Кремля Володимира Путіна Кирил Дмитрієв цього тижня відвідає швейцарський курорт Давос і проведе зустрічі з членами американської делегації в рамках Всесвітнього економічного форуму.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп у листі до прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гару Стьоре різко висловився про Європу і Данію та знову підняв тему Гренландії. Про зміст листа повідомив журналіст Нік Шифрін.
Новини світуАдміністрація Дональда Трампа дедалі активніше спирається на військову силу як ключовий елемент зовнішньої політики, однак саме це створює для США стратегічну пастку — особливо у відносинах з Іраном. Про це заявив міжнародний експерт і перший віцепрезидент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде, коментуючи зростання мілітарної риторики Білого дому.
Новини світуАдміністрація Дональда Трампа дедалі активніше спирається на військову силу як ключовий елемент зовнішньої політики, однак саме це створює для США стратегічну пастку — особливо у відносинах з Іраном. Про це заявив міжнародний експерт і перший віцепрезидент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде, коментуючи зростання мілітарної риторики Білого дому.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп вважає, що фокус Європи має бути на питанні війни Росії проти України, а не на Гренландії. Про це американський лідер заявив в інтерв'ю NBC News.
Новини світуПрем’єр-міністр Канади Марк Карні в Давосі, на Всесвітньому економічному форумі, заявив про радикальні зміни у глобальному устрої — про «розрив» світового порядку, що більше не спирається на правила, а на конкуренцію й примус сильних держав.
Новини світуПрем’єр-міністр Канади Марк Карні в Давосі, на Всесвітньому економічному форумі, заявив про радикальні зміни у глобальному устрої — про «розрив» світового порядку, що більше не спирається на правила, а на конкуренцію й примус сильних держав.
Новини світу16 січня президент США повідомив про створення Ради миру для підтримки управління, відновлення та економічного відродження сектора Гази. Тепер вона почала набирати членів і вже встигла запросити, серед інших, президента Польщі Кароля Навроцького.