TD Bank визнали себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах - Алі Реза Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуВіце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
Новини світуАлі Реза Резазаде вказує, що Дональд Трамп, під час своєї промови у Пенсильванії, що є рідним містом Джо Байдена намагався поставити під сумнів розумові здібності Джо Байдена.
Новини світуАлі Реза Резазаде вказує, що Дональд Трамп, під час своєї промови у Пенсильванії, що є рідним містом Джо Байдена намагався поставити під сумнів розумові здібності Джо Байдена.
Новини світуВіце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що напередодні вторгнення Ізраїлю до Лівану, ізраїльський уряд, зокрема, премʼєр-міністр Беньямін Нетаньяху скасував ізраїльський візит вищого оборонного чиновника до США, що вказувало на напруженість між партнерами.
Новини світуВіце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що напередодні вторгнення Ізраїлю до Лівану, ізраїльський уряд, зокрема, премʼєр-міністр Беньямін Нетаньяху скасував ізраїльський візит вищого оборонного чиновника до США, що вказувало на напруженість між партнерами.
Новини світуВіце-президент іранської опозиції Алі Реза Резазаде вказує, що республіканці намагатимуться визнати вибори 2024 сфальсифікованими у разі програшу Дональда Трампа. Є дві теорії, які просувають союзники Дональда Трампа щоб стверджувати, що президентські вибори 2020 року були нелегітимними.
Новини світуВіце-президент іранської опозиції у Вашингтоні (NIC) Алі Реза Резазаде вказує, що спікер Палати представників Майк Джонсон не признає результати виборів у 2020 році, в тому числі і поразку Дональда Трампа. Саме таку думку висловив Джонсон в своєму інтервʼю ABS News, після чого сказав, що це питання було «замовною грою ЗМІ».
Новини світуВіце-президент іранської опозиції у Вашингтоні (NIC) Алі Реза Резазаде вказує, що спікер Палати представників Майк Джонсон не признає результати виборів у 2020 році, в тому числі і поразку Дональда Трампа. Саме таку думку висловив Джонсон в своєму інтервʼю ABS News, після чого сказав, що це питання було «замовною грою ЗМІ».
Новини світуВіце-президент іранської опозиції у Вашингтоні (NIC) Алі Реза Резазаде вказує, що адміністрація Байдена обурена тим, що їх дипломатія не змогла стримати Ізраїль і деескалувати близькосхідний конфлікт, але, як вказує експерт, адміністрація має нову можливість для конструктивної взаємодії: допомогти Збройним силам Лівану заповнити порожнечу, залишену розпадом Хезболли, і відновити суверенітет ліванського уряду.
Новини світуВіце-президент іранської опозиції у Вашингтоні (NIC) Алі Реза Резазаде вказує, що адміністрація Байдена обурена тим, що їх дипломатія не змогла стримати Ізраїль і деескалувати близькосхідний конфлікт, але, як вказує експерт, адміністрація має нову можливість для конструктивної взаємодії: допомогти Збройним силам Лівану заповнити порожнечу, залишену розпадом Хезболли, і відновити суверенітет ліванського уряду.
Новини світуВіце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
Новини світуАлі Реза Резазаде вказує, що Дональд Трамп, під час своєї промови у Пенсильванії, що є рідним містом Джо Байдена намагався поставити під сумнів розумові здібності Джо Байдена.
Новини світуАлі Реза Резазаде вказує, що Дональд Трамп, під час своєї промови у Пенсильванії, що є рідним містом Джо Байдена намагався поставити під сумнів розумові здібності Джо Байдена.
Новини світуВіце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що напередодні вторгнення Ізраїлю до Лівану, ізраїльський уряд, зокрема, премʼєр-міністр Беньямін Нетаньяху скасував ізраїльський візит вищого оборонного чиновника до США, що вказувало на напруженість між партнерами.