TD Bank визнали себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах - Алі Реза Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуКанцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі пояснив ситуацію в Україні, використовуючи карту. Він наголосив, що українська армія не може поступатися територіями, адже це відкриє шлях російським військам до Києва.
Новини світуПрезидент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, під час якої відзначив його «принципову позицію» щодо політико-дипломатичного врегулювання війни в Україні. Про це повідомив Кремль у своєму Telegram-каналі.
Новини світуThe New York Times оприлюднила супутникові знімки зруйнованих об’єктів, які, за даними видання, використовувалися Іраном для зберігання та виробництва балістичних ракет. За інформацією газети, ліквідація іранського ракетного потенціалу стала однією з ключових цілей президента Дональда Трампа в межах воєнної кампанії проти Тегерана.
Новини світуThe New York Times оприлюднила супутникові знімки зруйнованих об’єктів, які, за даними видання, використовувалися Іраном для зберігання та виробництва балістичних ракет. За інформацією газети, ліквідація іранського ракетного потенціалу стала однією з ключових цілей президента Дональда Трампа в межах воєнної кампанії проти Тегерана.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп допустив можливість введення американських військ на територію Ірану, заявивши, що не дає категоричної відмови щодо цього сценарію. В інтерв’ю New York Post він підкреслив, що нинішня кампанія проти Ірану поки що обмежується авіаударами, але «велика хвиля атак ще попереду».
Новини світуЗаступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв зробив чергову скандальну заяву, коментуючи військові дії США та Ізраїлю проти Ірану. Він заявив, що світ стоїть на порозі глобальної війни, яка може розпочатися «будь-якої миті», якщо президент США Дональд Трамп продовжить свою політику зміни режимів.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп заявив, що військова операція проти Ірану була неминучою та єдиним шляхом зупинити місцевий режим. В інтерв’ю CNN він пояснив, що його адміністрація намагалася вести переговори з Тегераном, однак кожна нова пропозиція зустрічала відмову, а ключовим каменем спотикання стало питання збагачення урану.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп заявив, що нинішній рівень американських боєприпасів є «найвищим за всю історію», але все ж не відповідає його очікуванням. За словами Трампа, США мають практично необмежені запаси зброї середнього та високого класу, які дозволяють вести війни «вічно і дуже успішно».
Новини світуЗаява спеціального представника США Стіва Віткоффа про те, що під час першого дня переговорів іранська делегація відкрито повідомила про наявність 460 кілограмів урану, збагаченого до 60%, і потенційну можливість створення 11 ядерних боєзарядів, викликала серйозний міжнародний резонанс.
Новини світуЗаява спеціального представника США Стіва Віткоффа про те, що під час першого дня переговорів іранська делегація відкрито повідомила про наявність 460 кілограмів урану, збагаченого до 60%, і потенційну можливість створення 11 ядерних боєзарядів, викликала серйозний міжнародний резонанс.
Новини світуКанцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі пояснив ситуацію в Україні, використовуючи карту. Він наголосив, що українська армія не може поступатися територіями, адже це відкриє шлях російським військам до Києва.
Новини світуПрезидент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, під час якої відзначив його «принципову позицію» щодо політико-дипломатичного врегулювання війни в Україні. Про це повідомив Кремль у своєму Telegram-каналі.
Новини світуThe New York Times оприлюднила супутникові знімки зруйнованих об’єктів, які, за даними видання, використовувалися Іраном для зберігання та виробництва балістичних ракет. За інформацією газети, ліквідація іранського ракетного потенціалу стала однією з ключових цілей президента Дональда Трампа в межах воєнної кампанії проти Тегерана.
Новини світуThe New York Times оприлюднила супутникові знімки зруйнованих об’єктів, які, за даними видання, використовувалися Іраном для зберігання та виробництва балістичних ракет. За інформацією газети, ліквідація іранського ракетного потенціалу стала однією з ключових цілей президента Дональда Трампа в межах воєнної кампанії проти Тегерана.