TD Bank визнали себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах - Алі Реза Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуВлада РФ використовує фіктивні кадрові агенції та тіньові міграційні мережі, щоб заманювати іноземців на війну проти України. Про це повідомило The Telegraph.
Новини світуГенеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що окремі країни ЄС мають значні запаси ракет-перехоплювачів для систем ППО і можуть передати їх Україні.
Новини світуПрезидент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп спершу висловив готовність про захоплення Гренландії навіть військовим шляхом, але згодом передумав під тиском Конгресу, повідомило Reuters.
Новини світу
Новини світуВерховний лідер Ірану Алі Хаменеї, за інформацією іранської опозиції був переміщений до спеціального підземного укриття в Тегерані на тлі різкого зростання ризиків можливого воєнного зіткнення зі Сполученими Штатами.
Новини світуЗ початку повномасштабної війни Росія вже тисячі разів застосовувала заборонену хімічну зброю на фронті. Однак тепер існує загроза застосування більш смертоносних речовин.
Новини світуПапа Римський Лев XIV у своїй недільній молитві згадав про війну в Україні, закликавши "всі сторони" активізувати зусилля для досягнення миру.
Новини світуМетоди президента США Дональда Трампа в політиці не дуже відповідають курсу Росії на формування багатополярного світу. Про це заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
Новини світуСША стоять перед складним випробуванням своєї здатності стримувати ескалацію у відносинах з Іраном на тлі наймасштабніших за кілька десятиліть народних протестів та жорсткого придушення іранським режимом мирного населення.
Новини світуСША стоять перед складним випробуванням своєї здатності стримувати ескалацію у відносинах з Іраном на тлі наймасштабніших за кілька десятиліть народних протестів та жорсткого придушення іранським режимом мирного населення.
Новини світуВлада РФ використовує фіктивні кадрові агенції та тіньові міграційні мережі, щоб заманювати іноземців на війну проти України. Про це повідомило The Telegraph.
Новини світуГенеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що окремі країни ЄС мають значні запаси ракет-перехоплювачів для систем ППО і можуть передати їх Україні.
Новини світуПрезидент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп спершу висловив готовність про захоплення Гренландії навіть військовим шляхом, але згодом передумав під тиском Конгресу, повідомило Reuters.
Новини світу