TD Bank визнали себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах - Алі Реза Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуЗаступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що російські та американські дипломати провели перемовини щодо вирішення "подразників" у відносинах між двома країнами, однак прогрес є "мінімальним". Про це повідомило пропагандистське агентство ТАСС.
Новини світуОбіцянкам Кремля не нападати на Україну та країни Європи і НАТО після укладення мирної угоди не можна вірити, оскільки Росія вже неодноразово демонструвала готовність ігнорувати будь-які міжнародні угоди у своїх інтересах. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп прокоментував перебіг мирних переговорів про закінчення російсько-української війни. Глава Білого дому висловив упевненість, що за підсумками переговорів вдасться досягти угоди.
Новини світуNBC News із посиланням на понад десяток чинних і колишніх посадовців США та Європи повідомляє про непублічну конкуренцію між держсекретарем США Марко Рубіо та спецпредставником Стівом Віткоффом у контексті просування "мирних переговорів" щодо України.
Новини світуКолишній державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що якщо вдасться добитися хоча б припинення вогню, Україну треба забезпечити надійними гарантіями безпеки, які би унеможливили відновлення агресії з боку Росії.
Новини світуІнформація про плани Росії відновити сфери впливу колишнього СРСР не відповідає дійсності. До того ж РФ не планує захопити всю територію України.
Новини світуСпеціальний представник президента США Стів Віткофф після зустрічі у Маямі заявив, що Росія прагне мирного врегулювання ситуації в Україні. Цією інформацією він поділився у публікації в Х.
Новини світуДержсекретар США Марко Рубіо вважає, що Росія та Україна обов'язково мають піти на компроміси для того, щоб припинити війну. Вашингтон наразі з’ясовує, чи готові до цього обидві сторони.
Новини світуБезпека Європи безпосередньо залежить від зростання оборонних витрат країн Альянсу та збереження максимальної військової спроможності України
Новини світуВолодимир Путін під час щорічної пресконференції "Підсумки року" вкотре підтвердив, що збирається досягати своїх цілей в Україні військовим шляхом. Тільки для того, аби диктатор віддав наказ про припинення вогню, Київ, на його думку, має виконати цілу низку ультимативних вимог Москви.
Новини світуЗаступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що російські та американські дипломати провели перемовини щодо вирішення "подразників" у відносинах між двома країнами, однак прогрес є "мінімальним". Про це повідомило пропагандистське агентство ТАСС.
Новини світуОбіцянкам Кремля не нападати на Україну та країни Європи і НАТО після укладення мирної угоди не можна вірити, оскільки Росія вже неодноразово демонструвала готовність ігнорувати будь-які міжнародні угоди у своїх інтересах. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп прокоментував перебіг мирних переговорів про закінчення російсько-української війни. Глава Білого дому висловив упевненість, що за підсумками переговорів вдасться досягти угоди.
Новини світуNBC News із посиланням на понад десяток чинних і колишніх посадовців США та Європи повідомляє про непублічну конкуренцію між держсекретарем США Марко Рубіо та спецпредставником Стівом Віткоффом у контексті просування "мирних переговорів" щодо України.