TD Bank визнали себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах - Алі Реза Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуНещодавно президент США Дональд Трамп заявив про готовність Вашингтона до проведення ядерних випробувань. Білий дім хоче переконатися, що міжконтинентальні ракети досі стабільно функціонують.
Новини світуДо берегів Венесуели наближається американський авіаносець USS Gerald Ford — найпотужніший і найтехнологічніший у флоті США. Його поява в Карибському морі є маркером глибокого стратегічного зсуву, а не просто частиною операцій проти наркотрафіку, як заявляє Вашингтон.
Новини світуДо берегів Венесуели наближається американський авіаносець USS Gerald Ford — найпотужніший і найтехнологічніший у флоті США. Його поява в Карибському морі є маркером глибокого стратегічного зсуву, а не просто частиною операцій проти наркотрафіку, як заявляє Вашингтон.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп підписав закон про відновлення роботи федерального уряду, офіційно завершивши найдовший «шатдаун» в історії країни, який тривав 43 дні. Політичний параліч призвів до масштабних збоїв у роботі державних структур, затримок у виплатах допомоги малозабезпеченим родинам та хаосу в аеропортах.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп підписав закон про відновлення роботи федерального уряду, офіційно завершивши найдовший «шатдаун» в історії країни, який тривав 43 дні. Політичний параліч призвів до масштабних збоїв у роботі державних структур, затримок у виплатах допомоги малозабезпеченим родинам та хаосу в аеропортах.
Новини світуВід початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році кадрові рішення диктатора Володимира Путіна – призначення, звільнення, перестановки та пониження – ретельно аналізуються західними експертами.
Новини світуУ Кремлі прокоментували "зникнення" міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який не з'явився на засідання Ради безпеки РФ 5 листопада. Там наголосили, що глава МЗС продовжує "активно" працювати і найближчим часом з'явиться на відповідних заходах.
Новини світуУ Кремлі прокоментували "зникнення" міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який не з'явився на засідання Ради безпеки РФ 5 листопада. Там наголосили, що глава МЗС продовжує "активно" працювати і найближчим часом з'явиться на відповідних заходах.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати зберігають високі мита проти Індії через її продовження закупівель російської нафти. «Ми укладаємо з Індією угоду — зовсім іншу, ніж ті, що були раніше. Зараз вони від мене не в захваті, але скоро знову нас полюблять», — сказав Трамп, коментуючи торговельну політику щодо Нью-Делі.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати зберігають високі мита проти Індії через її продовження закупівель російської нафти. «Ми укладаємо з Індією угоду — зовсім іншу, ніж ті, що були раніше. Зараз вони від мене не в захваті, але скоро знову нас полюблять», — сказав Трамп, коментуючи торговельну політику щодо Нью-Делі.
Новини світуНещодавно президент США Дональд Трамп заявив про готовність Вашингтона до проведення ядерних випробувань. Білий дім хоче переконатися, що міжконтинентальні ракети досі стабільно функціонують.
Новини світуДо берегів Венесуели наближається американський авіаносець USS Gerald Ford — найпотужніший і найтехнологічніший у флоті США. Його поява в Карибському морі є маркером глибокого стратегічного зсуву, а не просто частиною операцій проти наркотрафіку, як заявляє Вашингтон.
Новини світуДо берегів Венесуели наближається американський авіаносець USS Gerald Ford — найпотужніший і найтехнологічніший у флоті США. Його поява в Карибському морі є маркером глибокого стратегічного зсуву, а не просто частиною операцій проти наркотрафіку, як заявляє Вашингтон.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп підписав закон про відновлення роботи федерального уряду, офіційно завершивши найдовший «шатдаун» в історії країни, який тривав 43 дні. Політичний параліч призвів до масштабних збоїв у роботі державних структур, затримок у виплатах допомоги малозабезпеченим родинам та хаосу в аеропортах.