TD Bank визнали себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах - Алі Реза Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуВійна США проти Ірану створила небезпечний політичний вакуум у Вашингтоні. Президент Дональд Трамп намагається дистанціюватися від хаотичних рішень, тоді як міністр оборони Піт Гегсет став головним обличчям операції.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп спростував інформацію про те, що він нібито купує туфлі для своїх чиновників. За його словами, це вигадана історія, яка не має нічого спільного з реальністю та використовується опонентами для створення штучних скандалів.
Новини світуПрезидент США заявив, що більше не прагне отримати Нобелівську премію миру. На тлі військової кампанії проти Ірану він визнав, що тема нагороди його більше не цікавить, хоча ще недавно активно просував себе як кандидата.
Новини світуКолишній радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон заявив, що військова операція Дональда Трампа в Ірані мала серйозні прорахунки. Він наголосив, що замість посилення позицій Вашингтона вона призвела до дестабілізації регіону та посилення впливу Тегерана.
Новини світуЗаступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Сполучені Штати готують “глобальний зомбі-апокаліпсис”, використовуючи сучасні технології та політичний вплив. Його слова стали черговим прикладом агресивної риторики Кремля, спрямованої на дискредитацію Заходу.
Новини світуКолишній радник президента США Дональда Трампа, генерал Кіт Келлог, заявив, що ключ до завершення війни в Україні лежить у руках Володимира Путіна. За його словами, диктатор має усвідомити масштаби втрат Росії та неможливість здобути нові території, лише тоді можна говорити про реальне припинення бойових дій.
Новини світуПрезидент Франції Еммануель Макрон разом із низкою європейських лідерів заявив, що не підтримують позицію Дональда Трампа щодо перегляду санкцій проти Росії. Вони наголосили, що війна в Україні триває, і будь-які поступки Кремлю зараз є небезпечними та недоречними.
Новини світуАмериканський генерал Кіт Келлог заявив, що Володимир Путін усвідомлює неможливість перемоги у війні проти України та боїться повторити трагічну долю царя Миколи II. Він наголосив, що Кремль зазнає катастрофічних втрат, а сам Путін дедалі більше занепокоєний власним майбутнім.
Новини світуЗа останніми повідомленнями ЗМІ, іранський безпілотний літальний апарат (БпЛА) здійснив атаку на авіабазу НАТО «Інджирлік» у Туреччині, де зберігаються американські атомні бомби.
Новини світуЗа останніми повідомленнями ЗМІ, іранський безпілотний літальний апарат (БпЛА) здійснив атаку на авіабазу НАТО «Інджирлік» у Туреччині, де зберігаються американські атомні бомби.
Новини світуВійна США проти Ірану створила небезпечний політичний вакуум у Вашингтоні. Президент Дональд Трамп намагається дистанціюватися від хаотичних рішень, тоді як міністр оборони Піт Гегсет став головним обличчям операції.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп спростував інформацію про те, що він нібито купує туфлі для своїх чиновників. За його словами, це вигадана історія, яка не має нічого спільного з реальністю та використовується опонентами для створення штучних скандалів.
Новини світуПрезидент США заявив, що більше не прагне отримати Нобелівську премію миру. На тлі військової кампанії проти Ірану він визнав, що тема нагороди його більше не цікавить, хоча ще недавно активно просував себе як кандидата.
Новини світуКолишній радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон заявив, що військова операція Дональда Трампа в Ірані мала серйозні прорахунки. Він наголосив, що замість посилення позицій Вашингтона вона призвела до дестабілізації регіону та посилення впливу Тегерана.