TD Bank визнали себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах - Алі Реза Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуЕкономіка РФ у 2025 році постала перед різким уповільненням промислового зростання, рекордним дефіцитом федерального бюджету та погіршенням фінансового стану приватного сектору, що свідчить про вичерпання моделі державного капіталізму, яка діяла з початку 2000-х років.
Новини світуАтаки на логістику та ланцюги постачання російських союзників послаблюють здатність Росії вести війну, повідомило Fox News у матеріалі, який був підготований після спілкування з експертами у галузі безпеки.
Новини світуПід час правління в США Джо Байдена найефективнішим інструментом, який був у російського диктатора Володимира Путіна для продовження війни проти України, виявилися його попередження про ядерну ескалацію.
Новини світуФедеральне велике журі у Вашингтоні відмовило Міністерству юстиції США у спробі висунути обвинувачення проти шести законодавців-демократів, яких адміністрація Дональда Трампа намагалася притягнути до відповідальності за звернення до військовослужбовців щодо «незаконних наказів».
Новини світуФедеральне велике журі у Вашингтоні відмовило Міністерству юстиції США у спробі висунути обвинувачення проти шести законодавців-демократів, яких адміністрація Дональда Трампа намагалася притягнути до відповідальності за звернення до військовослужбовців щодо «незаконних наказів».
Новини світуНе лише Україна, а й Росія повинна отримати безпекові гарантії у разі підписання мирної угоди. Водночас у Кремлі обурені тим, що заяви з цього питання робляться європейськими лідерами лише щодо Києва.
Новини світу
Новини світуСпеціальний посланник президента США Стів Віткофф заявив про високий рівень боєготовності американських збройних сил на тлі загострення відносин між Вашингтоном і Тегераном. Відповідну заяву він зробив після візиту на борт авіаносця USS Abraham Lincoln, про що повідомив у соціальній мережі X.
Новини світуСША тиснуть на Україну та Росію, аби вони закінчили війну до літа. Однак у цьому дедлайні немає нічого принципово нового, бо адміністрація Трампа вже виставляла подібні вимоги, але зрештою це ні до чого не призвело, повідомило NBC News.
Новини світуІзраїль уперше за тривалий період на офіційному рівні дав зрозуміти, що розглядає можливість односторонніх військових дій проти Ірану у разі перетину так званих «червоних ліній» у сфері ракетних та стратегічних озброєнь. Про це повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на представників Міністерства оборони Ізраїлю.
Новини світуЕкономіка РФ у 2025 році постала перед різким уповільненням промислового зростання, рекордним дефіцитом федерального бюджету та погіршенням фінансового стану приватного сектору, що свідчить про вичерпання моделі державного капіталізму, яка діяла з початку 2000-х років.
Новини світуАтаки на логістику та ланцюги постачання російських союзників послаблюють здатність Росії вести війну, повідомило Fox News у матеріалі, який був підготований після спілкування з експертами у галузі безпеки.
Новини світуПід час правління в США Джо Байдена найефективнішим інструментом, який був у російського диктатора Володимира Путіна для продовження війни проти України, виявилися його попередження про ядерну ескалацію.
Новини світуФедеральне велике журі у Вашингтоні відмовило Міністерству юстиції США у спробі висунути обвинувачення проти шести законодавців-демократів, яких адміністрація Дональда Трампа намагалася притягнути до відповідальності за звернення до військовослужбовців щодо «незаконних наказів».