TD Bank визнали себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах - Алі Реза Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуОстання масована атака Російської Федерації на Україну є відповіддю Кремля на ультиматум президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп відповів на запитання журналістів щодо свого мирного плану й пояснив, чому дав президенту РФ Володимиру Путіну "ще 50 днів". Він також згадав Джо Байдена, вкотре переклавши на нього відповідальність за повномасштабну війну в Україні.
Новини світуПольський міністр закордонних справ Радослав Сікорський прокоментував домовленість США і НАТО про закупівлю американської зброї для України.
Новини світуПрем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал вважає, що змусити очільника Кремля Владіміра Путіна зупинити війну можливо тільки силою, а американський президент Дональд Трамп не одразу це усвідомив.
Новини світуРосія щоразу влаштовувала ракетний удар по Україні після того, як Володимир Путін проводив "приємну" телефонну розмову з Дональдом Трампом. Зрештою президенту США це набридло. Про це сам глава Білого Дому заявив на прес-конференції.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп розповів, що вважав свої перемовини з кремлівським диктатором Володимиром Путіним "чудовими", але виявилось, що РФ не дотримується обіцяного. Після однієї з таких "хороших розмов" перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп вказала чоловіку на російські обстріли українських міст.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп, який раніше обіцяв "зупинити війну в Україні за 24 години", тепер публічно розчарувався в російському лідері, повідомило USA Today.
Новини світуВолодимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 3 липня нібито попередив його, що планує протягом наступних двох місяців посилити наступ на Україну. Глава Кремля заявив, що його армія має вийти на адміністративні кордони чотирьох регіонів України, де РФ "має значні позиції".
Новини світуУ Росії заговорили про необхідність "конструктивного" діалогу зі Сполученими Штатами. Там переконані: лише переговори, а не мова тиску принесуть обом країнам користь.
Новини світуЛідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим заявив, що його країна готова "беззастережно підтримати" всі дії Москви у війні в Україні, повідомило CNN.
Новини світуОстання масована атака Російської Федерації на Україну є відповіддю Кремля на ультиматум президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп відповів на запитання журналістів щодо свого мирного плану й пояснив, чому дав президенту РФ Володимиру Путіну "ще 50 днів". Він також згадав Джо Байдена, вкотре переклавши на нього відповідальність за повномасштабну війну в Україні.
Новини світуПольський міністр закордонних справ Радослав Сікорський прокоментував домовленість США і НАТО про закупівлю американської зброї для України.
Новини світуПрем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал вважає, що змусити очільника Кремля Владіміра Путіна зупинити війну можливо тільки силою, а американський президент Дональд Трамп не одразу це усвідомив.