TD Bank визнали себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах - Алі Реза Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуПрессекретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва уважно стежитиме за перебігом розгляду в США законопроєкту про санкції щодо торговельних партнерів Росії.
Новини світуКортеж віце-президента США Джей Ді Венса потрапив в аварію, унаслідок події є постраждалий, повідомило ABNews.
Новини світуРосійський лідер Володимир Путін за чотири роки не зміг досягти більшого, аніж сумнівні "територіальні здобуткиціною величезних жертв. Радянський диктатор Йосип Сталін за ті ж чотири роки взяв Берлін.
Новини світуУ Росії є кілька нових видів зброї, які становлять велику загрозу для інших країн. Про це йдеться в конфіденційномдокументі розвідувального управління НАТО, з яким ознайомилися журналісти німецької газети Die Welt.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп зробив різку заяву щодо держав, які продовжують економічну або політичну взаємодію з росією. За його словами, будь-яка країна, що веде бізнес із державою-агресором, може потрапити під «найсерйозніші санкції» з боку Сполучених Штатів.
Новини світу
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп несподівано закликав республіканців у Палаті представників підтримати вимогу про оприлюднення документів Міністерства юстиції, пов’язаних зі справою Джеффрі Епштейна.
Новини світуВіцепрезидент США Джей Ді Венс пояснив, навіщо президент Дональд Трамп веде діалог із російським лідером Володимиром Путіним.
Новини світуНещодавно президент США Дональд Трамп заявив про готовність Вашингтона до проведення ядерних випробувань. Білий дім хоче переконатися, що міжконтинентальні ракети досі стабільно функціонують.
Новини світуДо берегів Венесуели наближається американський авіаносець USS Gerald Ford — найпотужніший і найтехнологічніший у флоті США. Його поява в Карибському морі є маркером глибокого стратегічного зсуву, а не просто частиною операцій проти наркотрафіку, як заявляє Вашингтон.
Новини світуПрессекретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва уважно стежитиме за перебігом розгляду в США законопроєкту про санкції щодо торговельних партнерів Росії.
Новини світуКортеж віце-президента США Джей Ді Венса потрапив в аварію, унаслідок події є постраждалий, повідомило ABNews.
Новини світуРосійський лідер Володимир Путін за чотири роки не зміг досягти більшого, аніж сумнівні "територіальні здобуткиціною величезних жертв. Радянський диктатор Йосип Сталін за ті ж чотири роки взяв Берлін.
Новини світуУ Росії є кілька нових видів зброї, які становлять велику загрозу для інших країн. Про це йдеться в конфіденційномдокументі розвідувального управління НАТО, з яким ознайомилися журналісти німецької газети Die Welt.