TD Bank визнали себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах - Алі Реза Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп у зверненні до учасників конференції консерваторів у Будапешті висловив підтримку Віктору Орбану, назвавши його прикладом для світу та побажавши перемоги на виборах із великим відривом.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп, за повідомленнями арабських ЗМІ, вимагає від країн Перської затоки трильйони доларів — $5 трлн за продовження війни проти Ірану та $2,5 трлн за її припинення. Журналісти називають це прямим фінансовим шантажем союзників.
Новини світуОпитування YouGov показало, що більшість американців негативно оцінюють дії Дональда Трампа на тлі війни проти Ірану. Рівень схвалення його роботи впав до 37%, тоді як економічна політика отримала рекордно низький показник — мінус 29.
Новини світуНа брифінгу Захарова звинуватила Захід у тому, що він «провокує небезпечний сценарій» у Північному Льодовитому океані. За її словами, військові навчання НАТО та створення місії «Арктичний вартовий» нібито підвищують ризики зіткнень і загрожують безпеці Росії.
Новини світуПрем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не вважає президента Росії Володимира Путіна агресором, попри вторгнення в Україну. В інтерв’ю британському телеканалу GB News він переклав відповідальність за початок війни на Захід, який, за його словами, «змінив статус України» та наблизив НАТО до російських кордонів.
Новини світуСпецпереговорник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв виступив із закликом до президента США Дональда Трампа ввести санкції проти Великої Британії та ЄС, звинувативши їх у «руйнуванні західної цивілізації» та відсутності взаємності. Водночас він запропонував скасувати обмеження проти Росії, щоб «врятувати світові енергетичні ринки».
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп продовжує шукати можливості домовитися з Володимиром Путіним щодо війни в Україні. За даними Politico, головна причина полягає не лише у бажанні завершити конфлікт, а й у прагненні розірвати стратегічний союз Росії та Китаю, який Вашингтон вважає найбільшою загрозою для світового балансу сил.
Новини світуЗа даними ізраїльської служби екстреної допомоги (MDA), в результаті удару іранською балістичною ракетою в центральній частині Ізраїлю загинули дві людини.
Новини світуУгорщина пригрозила заблокувати кредит Європейського Союзу для України на 90 мільярдів євро та новий пакет санкцій проти Росії, якщо Київ не відновить транзит російської нафти трубопроводом «Дружба».
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп заявив, що морські дрони, які активно використовує Україна у війні проти Росії, є «підробкою». У своєму виступі він назвав повідомлення про їхнє застосування вигадкою та навіть продемонстрував відео, яке, за його словами, доводить відсутність таких технологій.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп у зверненні до учасників конференції консерваторів у Будапешті висловив підтримку Віктору Орбану, назвавши його прикладом для світу та побажавши перемоги на виборах із великим відривом.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп, за повідомленнями арабських ЗМІ, вимагає від країн Перської затоки трильйони доларів — $5 трлн за продовження війни проти Ірану та $2,5 трлн за її припинення. Журналісти називають це прямим фінансовим шантажем союзників.
Новини світуОпитування YouGov показало, що більшість американців негативно оцінюють дії Дональда Трампа на тлі війни проти Ірану. Рівень схвалення його роботи впав до 37%, тоді як економічна політика отримала рекордно низький показник — мінус 29.
Новини світуНа брифінгу Захарова звинуватила Захід у тому, що він «провокує небезпечний сценарій» у Північному Льодовитому океані. За її словами, військові навчання НАТО та створення місії «Арктичний вартовий» нібито підвищують ризики зіткнень і загрожують безпеці Росії.