TD Bank визнали себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах - Алі Реза Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуПрезидент України Володимир Зеленський має зустрітися з очільником Білого дому в неділю, 28 грудня, у Флориді. Він повідомив, що привезе з собою новий план миру, який складається з 20 пунктів, повідомило Politico.
Новини світуСпеціальні посланники американського президента Дональда Трампа - колишній рієлтор Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер - хочуть перетворити Росію на "Ельдорадо" для США. Проте на цьому шляху існує завелика кількість проблем.
Новини світуРосійський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито між Росією та США йде обговорення щодо можливості спільного управління Запорізькою атомною електростанцією без участі України. Про це Путін заявив на зустрічі з представниками російського бізнесу.
Новини світуПереговори Росії та Сполучених Штатів Америки стосовно завершення війни в Україні просуваються. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.
Новини світуРосії доведеться піти на компроміс щодо своїх вимог, які несумісні з американським мирним планом стосовно завершення війни в Україні. Про це свідчить звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп на різдвяному заході заявив, що повертається до активної роботи над питаннями, пов'язаними з Україною, Росією і Китаєм. Американський лідер наголосив, що необхідно приділяти цим країнам першочергову увагу.
Новини світуРішення Верховного суду США щодо використання Національної гвардії у «синіх» містах стало не просто юридичним нюансом, а потенційним каталізатором небезпечної ескалації у внутрішній політиці Сполучених Штатів.
Новини світуРішення Верховного суду США щодо використання Національної гвардії у «синіх» містах стало не просто юридичним нюансом, а потенційним каталізатором небезпечної ескалації у внутрішній політиці Сполучених Штатів.
Новини світуЗаступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що російські та американські дипломати провели перемовини щодо вирішення "подразників" у відносинах між двома країнами, однак прогрес є "мінімальним". Про це повідомило пропагандистське агентство ТАСС.
Новини світуОбіцянкам Кремля не нападати на Україну та країни Європи і НАТО після укладення мирної угоди не можна вірити, оскільки Росія вже неодноразово демонструвала готовність ігнорувати будь-які міжнародні угоди у своїх інтересах. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.
Новини світуПрезидент України Володимир Зеленський має зустрітися з очільником Білого дому в неділю, 28 грудня, у Флориді. Він повідомив, що привезе з собою новий план миру, який складається з 20 пунктів, повідомило Politico.
Новини світуСпеціальні посланники американського президента Дональда Трампа - колишній рієлтор Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер - хочуть перетворити Росію на "Ельдорадо" для США. Проте на цьому шляху існує завелика кількість проблем.
Новини світуРосійський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито між Росією та США йде обговорення щодо можливості спільного управління Запорізькою атомною електростанцією без участі України. Про це Путін заявив на зустрічі з представниками російського бізнесу.
Новини світуПереговори Росії та Сполучених Штатів Америки стосовно завершення війни в Україні просуваються. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.