TD Bank визнали себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах - Алі Реза Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуІран виставив рахунок сусідам за удари: після нової хвилі атак Тегеран заявив, що країни регіону мають компенсувати збитки.
Новини світуПетер Мадяр оголосив про намір змінити законодавство так, аби жоден прем’єр-міністр не міг залишатися при владі безкінечно.
Новини світуУ США розгортається нова політична драма: ексголова ЦРУ закликав застосувати 25-ту поправку до Конституції, аби відсторонити Дональда Трампа від посади президента.
Новини світуДжей Ді Венс спробував зняти напругу навколо скандальних висловлювань Дональда Трампа на адресу Папи Римського, назвавши їх жартом. Його коментар став спробою пом’якшити реакцію суспільства та церковних кіл, які різко відреагували на слова президента США.
Новини світуПеремога Петера Мадяра на виборах в Угорщині стала політичним шоком не лише для країни, а й для союзників Віктора Орбана.
Новини світуПоразка Віктора Орбана на виборах у Угорщині стала політичним землетрусом для регіону та ударом по його союзниках у США.
Новини світуПоразка Віктора Орбана на виборах в Угорщині стала ударом і для Кремля: Москва втратила одного з найважливіших союзників у Європейському Союзі.
Новини світуЄвропейський Союз отримав новий шанс на єдність: після перемоги Петера Мадяра на виборах в Угорщині Брюссель готується до перезавантаження відносин із Будапештом.
Новини світуПеремога Петера Мадяра на виборах в Угорщині стала політичним землетрусом, який одночасно вдарив по Віктору Орбану, Дональду Трампу, Джей Ді Венсу та Володимиру Путіну. Politico називає це крахом цілої мережі союзників, але для України ця зміна влади має подвійний ефект: шанс на розблокування критично важливого фінансування з ЄС і водночас нові виклики у питанні членства в Євросоюзі.
Новини світуУгорщина пережила політичний землетрус: після 16 років правління Віктора Орбана країна отримала нового лідера — Петера Мадяра, який зумів об’єднати опозицію та здобути переконливу перемогу.
Новини світуІран виставив рахунок сусідам за удари: після нової хвилі атак Тегеран заявив, що країни регіону мають компенсувати збитки.
Новини світуПетер Мадяр оголосив про намір змінити законодавство так, аби жоден прем’єр-міністр не міг залишатися при владі безкінечно.
Новини світуУ США розгортається нова політична драма: ексголова ЦРУ закликав застосувати 25-ту поправку до Конституції, аби відсторонити Дональда Трампа від посади президента.
Новини світуДжей Ді Венс спробував зняти напругу навколо скандальних висловлювань Дональда Трампа на адресу Папи Римського, назвавши їх жартом. Його коментар став спробою пом’якшити реакцію суспільства та церковних кіл, які різко відреагували на слова президента США.