TD Bank визнали себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах - Алі Реза Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп демонструє зміну курсу у своїй зовнішній політиці щодо війни в Україні: Білий дім схвалив нові постачання озброєння для Києва, а Конгрес готує законодавчі ініціативи для нових санкцій проти Росії.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп демонструє зміну курсу у своїй зовнішній політиці щодо війни в Україні: Білий дім схвалив нові постачання озброєння для Києва, а Конгрес готує законодавчі ініціативи для нових санкцій проти Росії.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп готовий підписати новий законопроєкт про антиросійські санкції, але лише за умови, що отримає повний контроль над їхнім скасуванням. Як повідомляє Politico з посиланням на джерела в адміністрації, Трамп вимагає зберегти «виключні повноваження» президента у сфері зовнішньої політики, зокрема в частині санкційної політики.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп готовий підписати новий законопроєкт про антиросійські санкції, але лише за умови, що отримає повний контроль над їхнім скасуванням. Як повідомляє Politico з посиланням на джерела в адміністрації, Трамп вимагає зберегти «виключні повноваження» президента у сфері зовнішньої політики, зокрема в частині санкційної політики.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп заявив про відновлення поставок зброї для України, підкресливши, що Київ має “мати можливість захищатися”. Це рішення прозвучало на тлі його гострої критики на адресу Володимира Путіна, якого він звинуватив у “масових вбивствах” і “неповазі до людського життя”.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп заявив про відновлення поставок зброї для України, підкресливши, що Київ має “мати можливість захищатися”. Це рішення прозвучало на тлі його гострої критики на адресу Володимира Путіна, якого він звинуватив у “масових вбивствах” і “неповазі до людського життя”.
Новини світуІранський священнослужитель Абдолмаджид Харагані запустив інтернет-сайт, де оголосив збір коштів на вбивство президента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Він стверджує, що за ці гроші можна буде найняти кілера.
Новини світуМіністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заперечує побоювання на Заході з приводу того, що РФ у майбутньому може напасти на інші країни Європи. Про це він сказав в інтерв’ю угорській Magyar Nemzet.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп заявив про готовність надати Україні нову партію озброєння, підкресливши, що Київ має право на самооборону. «Ми повинні це зробити. Вони мають мати змогу захищатися. Їх зараз дуже сильно б’ють», — зазначив він у розмові з журналістами під час вечері з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп заявив про готовність надати Україні нову партію озброєння, підкресливши, що Київ має право на самооборону. «Ми повинні це зробити. Вони мають мати змогу захищатися. Їх зараз дуже сильно б’ють», — зазначив він у розмові з журналістами під час вечері з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп демонструє зміну курсу у своїй зовнішній політиці щодо війни в Україні: Білий дім схвалив нові постачання озброєння для Києва, а Конгрес готує законодавчі ініціативи для нових санкцій проти Росії.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп демонструє зміну курсу у своїй зовнішній політиці щодо війни в Україні: Білий дім схвалив нові постачання озброєння для Києва, а Конгрес готує законодавчі ініціативи для нових санкцій проти Росії.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп готовий підписати новий законопроєкт про антиросійські санкції, але лише за умови, що отримає повний контроль над їхнім скасуванням. Як повідомляє Politico з посиланням на джерела в адміністрації, Трамп вимагає зберегти «виключні повноваження» президента у сфері зовнішньої політики, зокрема в частині санкційної політики.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп готовий підписати новий законопроєкт про антиросійські санкції, але лише за умови, що отримає повний контроль над їхнім скасуванням. Як повідомляє Politico з посиланням на джерела в адміністрації, Трамп вимагає зберегти «виключні повноваження» президента у сфері зовнішньої політики, зокрема в частині санкційної політики.