TD Bank визнали себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах - Алі Реза Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світу
Новини світуФрідріх Мерц (18661), Росія (79), G8 (11572), Дональд Трамп (217), Іран (5138), опозиція (9647), Алі Реза Резазаде (18624), Ali Reza Rezazade (18668)
Новини світуЄвропейські лідери узгоджують спільний візит до президента США Дональда Трампа на тлі новин про ультимативний щодо України "план миру". Про це повідомив британський телеканал Sky News, посилаючись на дипломатичні джерела в Європейському Союзі.
Новини світуЛідери Німеччини, Франції та Британії підтримали Україну, яка отримала мирний план США з вимогами капітуляції. Європейці заявили, що українці не можуть погодитись на зменшення армії, якого хоче Росія, оскільки лише армія є гарантією, що Україна збереже суверенітет.
Новини світуЛідер Кремля Володимир Путін увечері 21 листопада заявив, що Росія нібито готова "проявити гнучкість" щодо мирного врегулювання в Україні, але їх влаштовує і "динаміка на СВО.
Новини світуПрезидент Дональд Трамп закликав до арешту групи конгресменів-демократів, які публічно звернулися до військових та представників спецслужб із закликом не виконувати незаконні накази. У своєму дописі він назвав їхні дії “державною зрадою” та “сепаратистською поведінкою”, а покарання — таким, що “може передбачати смертну кару”.
Новини світуПрезидент Дональд Трамп закликав до арешту групи конгресменів-демократів, які публічно звернулися до військових та представників спецслужб із закликом не виконувати незаконні накази. У своєму дописі він назвав їхні дії “державною зрадою” та “сепаратистською поведінкою”, а покарання — таким, що “може передбачати смертну кару”.
Новини світуПрезидент Дональд Трамп підписав закон, що зобов’язує Міністерство юстиції США розсекретити всі некласифіковані матеріали у справі Джеффрі Епштейна. Після підписання у відомства є 30 днів, аби оприлюднити документи.
Новини світуПрезидент Дональд Трамп підписав закон, що зобов’язує Міністерство юстиції США розсекретити всі некласифіковані матеріали у справі Джеффрі Епштейна. Після підписання у відомства є 30 днів, аби оприлюднити документи.
Новини світуРейтинг схвалення президента США Дональда Трампа упав до найменшого показника з часйого повернення до влади у січні 2025 року. Про це свідчить опитування Reuters/Ipsos.
Новини світу
Новини світуФрідріх Мерц (18661), Росія (79), G8 (11572), Дональд Трамп (217), Іран (5138), опозиція (9647), Алі Реза Резазаде (18624), Ali Reza Rezazade (18668)
Новини світуЄвропейські лідери узгоджують спільний візит до президента США Дональда Трампа на тлі новин про ультимативний щодо України "план миру". Про це повідомив британський телеканал Sky News, посилаючись на дипломатичні джерела в Європейському Союзі.
Новини світуЛідери Німеччини, Франції та Британії підтримали Україну, яка отримала мирний план США з вимогами капітуляції. Європейці заявили, що українці не можуть погодитись на зменшення армії, якого хоче Росія, оскільки лише армія є гарантією, що Україна збереже суверенітет.