TD Bank признал себя виновным в разрешении на отмывании денег и других преступлениях - Али Реза Резаде
Вице-президент иранской оппозиции в Вашингтоне Али Реза Резазаде сообщает, что в Соединенных Штатах “TB Bank” признали себя виновными в разрешении наркоторговцам и другим преступникам открывать счета и переводить средства. Теперь банк заплатит более 3 миллиардов долларов штрафа.
TD Bank признал себя виновным в федеральных обвинениях в отмывании денег, согласившись выплатить более 3 миллиардов долларов штрафа за то, что они позволили наркоторговцам и другим преступникам открывать счета и переводить деньги через банк. Федеральные прокуроры заявили, что банк нарушил закон, не отслеживая должным образом триллионы долларов в операциях, которые тянулись более десяти лет.
Генеральный прокурор Меррик Гарленд объявил о решении и заявил, что этот банк - 10-й по величине в Соединенных Штатах - первым в американской истории признал себя виновным в сговоре с отмыванием денег. TD Bank также признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне, который требует от банков сообщать о подозрительной деятельности и поддерживать эффективные программы по борьбе с отмыванием денег. Представители Минюста заявили, что штрафовали банк за каждый день, когда он не соблюдал закон в период с 2014 по 2023 год.
#tdbank #алирезазаде #отмывание #прокурор #возмещение
По теме
Новости мираAn Iranian drone attacked the international airport in Nakhichevan (Azerbaijan), causing a fire. This is the first case of the use of such UAVs to strike the territory of the country, which creates a dangerous precedent for the entire region.
Новости мираИранский беспилотник атаковал международный аэропорт в Нахичевани (Азербайджан), в результате чего был зафиксирован пожар. Это первый случай применения подобных БПЛА для удара по территории страны, что создаёт опасный прецедент для всего региона.
Новости мираThe New York Times has published satellite images of destroyed facilities, which, according to the publication, were used by Iran to store and produce ballistic missiles. According to the newspaper, the elimination of Iran's missile potential has become one of the key goals of President Donald Trump in the framework of the military campaign against Tehran.
Новости мираThe New York Times опубликовала спутниковые снимки разрушенных объектов, которые, по данным издания, использовались Ираном для хранения и производства баллистических ракет. По информации газеты, ликвидация иранского ракетного потенциала стала одной из ключевых целей президента Дональда Трампа в рамках военной кампании против Тегерана.
Новости мираThe statement by US special representative Steve Witkoff that during the first day of negotiations the Iranian delegation openly reported the presence of 460 kilograms of uranium enriched to 60% and the potential possibility of creating 11 nuclear warheads caused a serious international resonance.
Новости мираЗаявление специального представителя США Стива Виткоффа о том, что в первый день переговоров иранская делегация открыто сообщила о наличии 460 килограммов урана, обогащённого до 60%, и потенциальной возможности создания 11 ядерных боезарядов, вызвало серьёзный международный резонанс.
Новости мираСША и Израиль планировали нанести удар по Ирану ещё 21 февраля, однако операция была отложена из-за погодных условий, уточнения разведывательных данных и координационных причин.
Новости мираThe US and Israel planned to strike Iran on February 21, but the operation was postponed due to weather conditions, clarification of intelligence data and coordination reasons.
Новости мираВ Женеве состоялся очередной раунд переговоров между США и Ираном по поводу ядерной программы Тегерана, встреча завершилась без заключения соглашения. Несмотря на заявления отдельных официальных лиц о «прогрессе», стороны остаются далеки от компромисса по ключевым вопросам.
Новости мираAnother round of talks between the United States and Iran on Tehran’s nuclear program was held in Geneva, and the meeting ended without an agreement. Despite statements by some officials about “progress,” the parties remain far from a compromise on key issues.
Новости «Новости мира»
Новости мираAn Iranian drone attacked the international airport in Nakhichevan (Azerbaijan), causing a fire. This is the first case of the use of such UAVs to strike the territory of the country, which creates a dangerous precedent for the entire region.
Новости мираИранский беспилотник атаковал международный аэропорт в Нахичевани (Азербайджан), в результате чего был зафиксирован пожар. Это первый случай применения подобных БПЛА для удара по территории страны, что создаёт опасный прецедент для всего региона.
Новости мираThe New York Times has published satellite images of destroyed facilities, which, according to the publication, were used by Iran to store and produce ballistic missiles. According to the newspaper, the elimination of Iran's missile potential has become one of the key goals of President Donald Trump in the framework of the military campaign against Tehran.
Новости мираThe New York Times опубликовала спутниковые снимки разрушенных объектов, которые, по данным издания, использовались Ираном для хранения и производства баллистических ракет. По информации газеты, ликвидация иранского ракетного потенциала стала одной из ключевых целей президента Дональда Трампа в рамках военной кампании против Тегерана.