TD Bank признал себя виновным в разрешении на отмывании денег и других преступлениях - Али Реза Резаде

пт, 10/11/2024 - 12:20
последние новости в Украине останні новини в Україні

Вице-президент иранской оппозиции в Вашингтоне Али Реза Резазаде сообщает, что в Соединенных Штатах “TB Bank” признали себя виновными в разрешении наркоторговцам и другим преступникам открывать счета и переводить средства. Теперь банк заплатит более 3 миллиардов долларов штрафа.

TD Bank признал себя виновным в федеральных обвинениях в отмывании денег, согласившись выплатить более 3 миллиардов долларов штрафа за то, что они позволили наркоторговцам и другим преступникам открывать счета и переводить деньги через банк. Федеральные прокуроры заявили, что банк нарушил закон, не отслеживая должным образом триллионы долларов в операциях, которые тянулись более десяти лет.

Генеральный прокурор Меррик Гарленд объявил о решении и заявил, что этот банк - 10-й по величине в Соединенных Штатах - первым в американской истории признал себя виновным в сговоре с отмыванием денег. TD Bank также признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне, который требует от банков сообщать о подозрительной деятельности и поддерживать эффективные программы по борьбе с отмыванием денег. Представители Минюста заявили, что штрафовали банк за каждый день, когда он не соблюдал закон в период с 2014 по 2023 год.

#tdbank #алирезазаде #отмывание #прокурор #возмещение

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

US President Donald Trump said that the United States maintains high tariffs against India due to its continued purchases of Russian oil. “We are making a deal with India — a completely different deal than the ones we had before.

11:07, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты сохраняют высокие пошлины против Индии из-за её продолжающихся закупок российской нефти. «Мы заключаем с Индией сделку — совершенно другую, чем те, что были раньше. Сейчас они от меня не в восторге, но скоро снова нас полюбят», — сказал Трамп, комментируя торговую политику в отношении Нью-Дели.

10:59, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

Сенат США в ночь на понедельник одобрил первое ключевое решение, которое может привести к завершению самого продолжительного в истории страны правительственного «шатдауна».

10 ноября, 10:36
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

The US Senate on Sunday night approved the first key decision that could lead to the end of the longest government shutdown in the country’s history.

10 ноября, 11:00
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

As a result of a massive strike on the Kostroma region, one of the largest thermal power plants in Russia, the Kostroma GRES, caught fire. According to local sources, a large-scale fire broke out after a series of powerful explosions on the territory of the facility.

6 ноября, 10:22
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

Russian oil shipments by sea have fallen sharply — the most since the beginning of the year — after the introduction of new US sanctions against the main energy exporters from Russia, Rosneft and Lukoil.

5 ноября, 10:11
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

Морские поставки российской нефти резко сократились — сильнее, чем в любой момент с начала года — после введения новых санкций США против крупнейших экспортеров энергоресурсов из рф, «Роснефти» и «Лукойла».

5 ноября, 09:49
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

​On the night of October 31, Ukrainian drones carried out pinpoint strikes on facilities of the Russian fuel and energy complex — in particular, on the Sterlitamak petrochemical plant in Bashkortostan and the Nizhny Novgorod refinery. In addition, explosions were heard in the Volgograd and Kursk regions — preliminary reports indicate damage to electrical substations in Frolovo and Rylsk.

4 ноября, 10:27
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

Украинские беспилотники в ночь на 31 октября нанесли точечные удары по объектам топливно-энергетического комплекса россии — в частности, по Стерлитамакскому нефтехимическому заводу в Башкортостане и Нижегородскому НПЗ. Кроме того, взрывы прогремели на территории Волгоградской и Курской областей — предварительно, речь идёт о повреждении электрических подстанций во Фролово и Рыльске.

4 ноября, 09:59
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

After another Russian missile strike on Zaporizhia, which completely destroyed the house of a large family, the international community is once again faced with the question: how far is the Kremlin regime ready to go in its cruelty against civilians.

2 ноября, 17:55

Новости «Новости мира»

последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

US President Donald Trump said that the United States maintains high tariffs against India due to its continued purchases of Russian oil. “We are making a deal with India — a completely different deal than the ones we had before.

11:07, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты сохраняют высокие пошлины против Индии из-за её продолжающихся закупок российской нефти. «Мы заключаем с Индией сделку — совершенно другую, чем те, что были раньше. Сейчас они от меня не в восторге, но скоро снова нас полюбят», — сказал Трамп, комментируя торговую политику в отношении Нью-Дели.

10:59, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

Сенат США в ночь на понедельник одобрил первое ключевое решение, которое может привести к завершению самого продолжительного в истории страны правительственного «шатдауна».

10 ноября, 10:36
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

The US Senate on Sunday night approved the first key decision that could lead to the end of the longest government shutdown in the country’s history.

10 ноября, 11:00