TD Bank признал себя виновным в разрешении на отмывании денег и других преступлениях - Али Реза Резаде
Вице-президент иранской оппозиции в Вашингтоне Али Реза Резазаде сообщает, что в Соединенных Штатах “TB Bank” признали себя виновными в разрешении наркоторговцам и другим преступникам открывать счета и переводить средства. Теперь банк заплатит более 3 миллиардов долларов штрафа.
TD Bank признал себя виновным в федеральных обвинениях в отмывании денег, согласившись выплатить более 3 миллиардов долларов штрафа за то, что они позволили наркоторговцам и другим преступникам открывать счета и переводить деньги через банк. Федеральные прокуроры заявили, что банк нарушил закон, не отслеживая должным образом триллионы долларов в операциях, которые тянулись более десяти лет.
Генеральный прокурор Меррик Гарленд объявил о решении и заявил, что этот банк - 10-й по величине в Соединенных Штатах - первым в американской истории признал себя виновным в сговоре с отмыванием денег. TD Bank также признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне, который требует от банков сообщать о подозрительной деятельности и поддерживать эффективные программы по борьбе с отмыванием денег. Представители Минюста заявили, что штрафовали банк за каждый день, когда он не соблюдал закон в период с 2014 по 2023 год.
#tdbank #алирезазаде #отмывание #прокурор #возмещение
По теме
Statements by US Vice President J.D. Vance about preventing the emergence of nuclear weapons in Iran and warning Israel about its readiness to act independently indicate that the situation around Tehran has entered a new, much more tense phase. Washington openly declares: a nuclear Iran is an unacceptable scenario for global security.
Заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о недопущении появления у Ирана ядерного оружия и предупреждение Израиля о готовности действовать самостоятельно свидетельствуют о переходе ситуации вокруг Тегерана в новую, значительно более напряжённую фазу.
The release of a new massive batch of materials in the Jeffrey Epstein case has become a catalyst for political and reputational upheaval in Western elites.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has publicly outlined a list of key conditions under which Tel Aviv is ready to support possible talks between the West and Iran.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично обозначил перечень ключевых условий, при которых Тель-Авив готов поддержать возможные переговоры между Западом и Ираном. Речь идёт не о частичных ограничениях, а о полном демонтаже иранской ядерной и ракетной инфраструктуры, а также ликвидации региональной сети прокси-сил, которую в Израиле называют «осью террора».
A federal grand jury in Washington has refused the US Department of Justice's attempt to indict six Democratic lawmakers whom the Donald Trump administration tried to hold accountable for addressing military personnel regarding "illegal orders".
Федеральне велике журі у Вашингтоні відмовило Міністерству юстиції США у спробі висунути обвинувачення проти шести законодавців-демократів, яких адміністрація Дональда Трампа намагалася притягнути до відповідальності за звернення до військовослужбовців щодо «незаконних наказів».
US Presidential Special Envoy Steve Witkoff said the US armed forces are at a high level of combat readiness amid the worsening relations between Washington and Tehran. He made the corresponding statement after a visit to the aircraft carrier USS Abraham Lincoln, which he reported on the social network X.
For the first time in a long time, Israel has made it clear at the official level that it is considering the possibility of unilateral military action against Iran in the event of crossing the so-called "red lines" in the field of missile and strategic weapons.
Израиль впервые за длительный период на официальном уровне дал понять, что рассматривает возможность односторонних военных действий против Ирана в случае пересечения так называемых «красных линий» в сфере ракетных и стратегических вооружений.
Новости «Новости мира»
Statements by US Vice President J.D. Vance about preventing the emergence of nuclear weapons in Iran and warning Israel about its readiness to act independently indicate that the situation around Tehran has entered a new, much more tense phase. Washington openly declares: a nuclear Iran is an unacceptable scenario for global security.
Заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о недопущении появления у Ирана ядерного оружия и предупреждение Израиля о готовности действовать самостоятельно свидетельствуют о переходе ситуации вокруг Тегерана в новую, значительно более напряжённую фазу.
The release of a new massive batch of materials in the Jeffrey Epstein case has become a catalyst for political and reputational upheaval in Western elites.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has publicly outlined a list of key conditions under which Tel Aviv is ready to support possible talks between the West and Iran.