TD Bank признал себя виновным в разрешении на отмывании денег и других преступлениях - Али Реза Резаде
Вице-президент иранской оппозиции в Вашингтоне Али Реза Резазаде сообщает, что в Соединенных Штатах “TB Bank” признали себя виновными в разрешении наркоторговцам и другим преступникам открывать счета и переводить средства. Теперь банк заплатит более 3 миллиардов долларов штрафа.
TD Bank признал себя виновным в федеральных обвинениях в отмывании денег, согласившись выплатить более 3 миллиардов долларов штрафа за то, что они позволили наркоторговцам и другим преступникам открывать счета и переводить деньги через банк. Федеральные прокуроры заявили, что банк нарушил закон, не отслеживая должным образом триллионы долларов в операциях, которые тянулись более десяти лет.
Генеральный прокурор Меррик Гарленд объявил о решении и заявил, что этот банк - 10-й по величине в Соединенных Штатах - первым в американской истории признал себя виновным в сговоре с отмыванием денег. TD Bank также признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне, который требует от банков сообщать о подозрительной деятельности и поддерживать эффективные программы по борьбе с отмыванием денег. Представители Минюста заявили, что штрафовали банк за каждый день, когда он не соблюдал закон в период с 2014 по 2023 год.
#tdbank #алирезазаде #отмывание #прокурор #возмещение
По теме
Новости мираUS President Donald Trump said he is ready to impose a new large-scale package of sanctions against Russia only after all NATO countries stop buying Russian oil. He made the corresponding statement in his post on social networks on Saturday.
Новости мираПрезидент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити новий масштабний пакет санкцій проти Росії лише після того, як усі країни НАТО припинять закупівлі російської нафти. Відповідну заяву він оприлюднив у своєму дописі в соцмережах у суботу.
Новости мираThe White House has significantly toned down the rhetoric surrounding the upcoming meeting between Donald Trump and Vladimir Putin, which will take place on Friday in Alaska. If earlier the US president hinted at the possibility of a quick peaceful settlement of the war in Ukraine, now this event is described as simply a “listening”, and not as a moment for signing agreements.
Новости мираБелый дом существенно снизил риторику вокруг предстоящей встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, которая состоится в пятницу на Аляске.
Новости мираPresident Donald Trump has once again raised the topic of crime in Washington, declaring that the situation is “out of control” and threatening federal intervention in the city’s security system.
Новости мираПрезидент Дональд Трамп вновь поднял тему преступности в Вашингтоне, заявляя о «выходе ситуации из-под контроля» и угрожая федеральным вмешательством в систему безопасности города.
Новости мираThe Israeli government has approved a plan that paves the way for a potential occupation of Gaza, including military control of Gaza. This came after Prime Minister Benjamin Netanyahu made a loud statement in an interview with Fox News, where he publicly announced his intention to take control of the entire Gaza Strip.
Новости мираИзраильское правительство одобрило план, открывающий путь к потенциальной оккупации Газы, в частности — к военному контролю над сектором. Это произошло после громкого заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху в интервью Fox News, где он публично объявил о намерении взять под контроль весь сектор Газы.
Новости мираUS President Donald Trump has officially imposed a new wave of import tariffs that have already taken effect and have hit goods from dozens of countries — even those considered close partners of Washington.
Новости мираПрезидент США Дональд Трамп официально ввёл новую волну импортных тарифов, которые уже вступили в силу и охватили товары из десятков стран — даже тех, которые считаются близкими партнёрами Вашингтона.
Новости «Новости мира»
Новости мираUS President Donald Trump said he is ready to impose a new large-scale package of sanctions against Russia only after all NATO countries stop buying Russian oil. He made the corresponding statement in his post on social networks on Saturday.
Новости мираПрезидент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити новий масштабний пакет санкцій проти Росії лише після того, як усі країни НАТО припинять закупівлі російської нафти. Відповідну заяву він оприлюднив у своєму дописі в соцмережах у суботу.
Новости мираThe White House has significantly toned down the rhetoric surrounding the upcoming meeting between Donald Trump and Vladimir Putin, which will take place on Friday in Alaska. If earlier the US president hinted at the possibility of a quick peaceful settlement of the war in Ukraine, now this event is described as simply a “listening”, and not as a moment for signing agreements.
Новости мираБелый дом существенно снизил риторику вокруг предстоящей встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, которая состоится в пятницу на Аляске.