TD Bank признал себя виновным в разрешении на отмывании денег и других преступлениях - Али Реза Резаде
Вице-президент иранской оппозиции в Вашингтоне Али Реза Резазаде сообщает, что в Соединенных Штатах “TB Bank” признали себя виновными в разрешении наркоторговцам и другим преступникам открывать счета и переводить средства. Теперь банк заплатит более 3 миллиардов долларов штрафа.
TD Bank признал себя виновным в федеральных обвинениях в отмывании денег, согласившись выплатить более 3 миллиардов долларов штрафа за то, что они позволили наркоторговцам и другим преступникам открывать счета и переводить деньги через банк. Федеральные прокуроры заявили, что банк нарушил закон, не отслеживая должным образом триллионы долларов в операциях, которые тянулись более десяти лет.
Генеральный прокурор Меррик Гарленд объявил о решении и заявил, что этот банк - 10-й по величине в Соединенных Штатах - первым в американской истории признал себя виновным в сговоре с отмыванием денег. TD Bank также признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне, который требует от банков сообщать о подозрительной деятельности и поддерживать эффективные программы по борьбе с отмыванием денег. Представители Минюста заявили, что штрафовали банк за каждый день, когда он не соблюдал закон в период с 2014 по 2023 год.
#tdbank #алирезазаде #отмывание #прокурор #возмещение
По теме
Новости мираThe arrest of opposition politician Maxim Kruglov has become yet another evidence that Putin’s regime is finally turning Russia into a totalitarian state.
Новости мираАрест оппозиционного политика Максима Круглова стал очередным свидетельством того, что путинский режим окончательно превращает Россию в тоталитарное государство.
Новости мираUS President Donald Trump said the United States is prepared to disarm Hamas on its own — “quickly and possibly by force” — if the group does not do so voluntarily. The remarks came after a preliminary truce was reached between Israel and Hamas that ended a two-year war in the Gaza Strip.
Новости мираПрезидент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты готовы самостоятельно разоружить ХАМАС — «быстро и, возможно, силовым путём», если группировка не сделает этого добровольно. Эти слова прозвучали после достижения предварительного перемирия между Израилем и ХАМАС, которое положило конец двухлетней войне в секторе Газа.
Новости мираA Washington Post investigation has confirmed that Chinese factories are behind the rapid growth of combat drone production in Russia, which allows the Kremlin to overwhelm Ukrainian positions on the front.
Новости мираРасследование Washington Post подтвердило: именно китайские заводы стоят за стремительным ростом производства боевых дронов в россии, что позволяет кремлю усиливать давление на украинские позиции на фронте.
Новости мираUS First Lady Melania Trump said that after personal correspondence with Putin, Russia allowed the return of eight Ukrainian children to their families. According to her, there is an “open channel of communication” between her and the Russian dictator, through which they discuss the issue of children forcibly removed from Ukraine.
Новости мираПервая леди США Мелания Трамп сообщила, что после личной переписки с путиным россия разрешила вернуть восьмерых украинских детей их семьям. По её словам, между ней и российским диктатором существует «открытый канал связи», через который обсуждаются вопросы детей, насильно вывезенных из Украины.
Новости мираUS President Donald Trump has officially announced the first phase of a peace deal between Israel and Hamas, which includes a ceasefire, the release of hostages and the withdrawal of Israeli troops from the Gaza Strip. He made the announcement on Wednesday, adding that he would soon personally visit the region to “celebrate a historic event.”
Новости мираПрезидент США Дональд Трамп официально объявил о достижении первого этапа мирного соглашения между Израилем и ХАМАС, которое предусматривает прекращение огня, освобождение заложников и вывод израильских войск из сектора Газа. Об этом он заявил в среду, добавив, что вскоре лично посетит регион, чтобы «отметить историческое событие».
Новости «Новости мира»
Новости мираThe arrest of opposition politician Maxim Kruglov has become yet another evidence that Putin’s regime is finally turning Russia into a totalitarian state.
Новости мираАрест оппозиционного политика Максима Круглова стал очередным свидетельством того, что путинский режим окончательно превращает Россию в тоталитарное государство.
Новости мираUS President Donald Trump said the United States is prepared to disarm Hamas on its own — “quickly and possibly by force” — if the group does not do so voluntarily. The remarks came after a preliminary truce was reached between Israel and Hamas that ended a two-year war in the Gaza Strip.
Новости мираПрезидент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты готовы самостоятельно разоружить ХАМАС — «быстро и, возможно, силовым путём», если группировка не сделает этого добровольно. Эти слова прозвучали после достижения предварительного перемирия между Израилем и ХАМАС, которое положило конец двухлетней войне в секторе Газа.