Як збагачується родина очільниці київської ДФС Людмили Демченко 

7 жовтня 2019
30
последние новости в Украине останні новини в Україні

Найближчі родичі начальника головного управління Державної фіскальної служби у Києві замішані в корупційних схемах. 

В січні 2019 року в Україні розпочалась реформа Державної фіскальної служби. Вона спрямована на розділення ДФС на два окремі органи – на Державну податкову службу і Державну митну службу, повідомляє "Цензор".

Вже понад п’ять років Людмила Демченко обіймає посаду начальника Головного управління ДФС у місті Києві. Незважаючи на 10 річну заборону їй займати посади державної служби згідно закону "Про очищення влади".

Раніше ЗМІ її пов’язували з Клименком, потім з командою діючого президента Порошенка, зокрема через народну депутатку від БПП Ніну Южаніну.

В 2015 році головним фіскалом в Києві її призначив скандальний Роман Насіров. З того моменту вийшло дуже багато журналістських розслідувань про те, що Демченко і її родина та оточення організували кілька схем по виводу коштів.

Раніше я уже аналізував статки сім’ї Демченків і публікував схему виведення ПДВ на компанії з пов’язані з її чоловіком. Чоловік очільниці Київського ДФС Борис Демченко, володіє рядом компаній за кордоном, які не мають представництва в Україні, проте в Україні діють компанії з співзвучними назвами. Дійсно, згідно даних декларації про доходи, Борис Демченко володіє акціями польської компанії Rentakran Sp.z.O.O. Згідно інформації польського реєстру юридичних осіб, ця компанія займається орендою та лізингом техніки та будівельної техніки.

Корупційна діяльність на посаді начальника Головного управління Державної фіскальної служби України в м. Києві приносить їй від 5 до 7 мільйонів доларів щомісяця. Всього ж на своїй посаді їй вдалося "заробити" більше 300 млн. доларів. Це не тільки сімейні схеми, а також і покривання не чистого на руку бізнесу.

Незважаючи на публікацію в засобах масової інформації, звернення громадськості до правоохоронних органів, пані Демченко продовжує займати свою посаду, я так підозрюю що схеми її продовжують існувати.

В липні 2019 року Державне Бюро розслідування розпочало кримінальне провадження, що розслідується за фактами службових зловживань посадовими особами ГУ ДФС у м. Києві. В кримінальній справі йдеться про те, що Демченко умисно сприяла в ухиленні від сплати податків шляхом забезпечення реєстрації податкових накладних за результатами сумнівних фінансових операцій.

Цікаво, що в 2014-2015 роках прокуратура розслідувала справу проти Демченко, де вона підозрювалась в зловживанні службовим становищем. Справа не закінчилася ні чим, а пані Людмила пішла на підвищення.

Тоді ЗМІ писали, що допомогла їй закрити кримінальне провадження тодішній народний депутат Ніна Южаніна.

Ще одна не менш цікава кримінальна справа розслідується військовою прокуратурою. Демченко і інші посадові особи підозрюються в отриманні фіктивної довідки учасника АТО. Слідством було встановлено, що вона нібито перебувала в зоні АТО медсестрею, але фактично знаходилася в санаторії, який знаходиться в Конча-Заспі. Дана довідка могла б убезпечити її від люстрації.

В офіційній відповіді на запит, Міністерство оборони України заявляє, що Людмила Демченко не приймала участь в бойових діях. Тоді логічне питання, звідки в неї довідка учасника АТО
 

Родина Демченків та схеми виведення коштів за кордон

Подружкою та бізнес-партнеркою Демченко Людмили є Вікторія Михайле. Майже 20-річна кар'єра Вікторії Михайле почалася і продовжується в інвестиційно-фінансовому консорціуму "Альфа-Груп". У 2014 році вона також стала членом правління української Асоціації платників податків, а через півроку (лютий 2015) призначена Головою Комітету з питань оподаткування та обліку НАБУ.

"Альфа-банк" був оштрафований Нацбанком на 27 млн гривень за те, що переводив у готівку і виводив гроші у великих розмірах з України. Спочатку штраф був виписаний на суму 100 млн гривень, однак з невідомих причин (а саме - після особистого втручання директора відділу фінансового моніторингу Ігоря Берези) сума штрафу була різко знижена до 27 млн гривень.

"Альфа-банк Україна", яким керує Вікторія Михайле, належить російській компанії Михайла Фрідмана "Альфа-груп", який вже не раз, через різні організації, намагався виводити гроші з України в країну-агресора.
Донька Демченко Людмили, за прізвищем чоловіка Аль-Дурі Олена, була співзасновником фірми ТзОВ "Будтехніка Рента". Потім вона вийшла з переліку власників, натомість з’явилася Демченко Олена Миколаївна, про що свідчать дані з аналітичної системи Youcontrol

Перший засновник Хобленко Олександр Сергійович. Фірма мала назву "Клайд груп", 24.01.2017 року Хобленко продає фірму. Власником стає Шаповалова Ірина Володимирівна. В цей же час і змінюється назва на теперішню. 18.08.2017 року процентна частка підприємства ділиться наполовину і ще одним співвласником стає донька Демченко Людмили - Аль-Дурі Олена.

З цього часу дане ТОВ починає тісно співпрацювати із фірмами Демченка Бориса. 20.03.2018 року в даному ТОВ повністю змінюються засновники та директор на теперішні. Одна з фірма і надалі співпрацює із фірмами Демченка Бориса.

В декларації про доходи, Демченко Людмила спеціально не зазначає своєї доньки Олени, мотивуючи тим, що вона з нею не проживає. Дивний збіг обставин, чи факт спеціального приховування інформації про вищевказане підприємство.

Цікавий факт, що вищевказана засновниця Демченко Олена є дружиною рідного брата Демченка Бориса, а саме Демченка Віталія Івановича. Відомо, що Демченко Віталій є керівником ПП "Ані-Маркет. До 21.05.2019 року засновником та бенефіціаром даного ПП була кіпрська офшорна компанія "Діосінда ЛТД". Фактично родина Демченків створила схему виведення фіктивного ПДВ з бюджету України прямо в офшори.

Родина головного столичного фіскала створила схему виведення фіктивного ПДВ за рахунок інших платників податків. Зареєстровано 3 кримінальних провадження, але вони ніяк не розслідуються. За попередньої влади Демченко пов’язували з пропрезидентською командою, але зміна влади ніяк не вплинула на її статус. Вона й надалі продовжує працювати та покривати свої "насиджені" корупційні схеми без перешкод.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2

Вивчивши декларації українських губернаторів, стає відомо, що деякі з них мають не більше грошей, ніж звичайні українці, а ось їхні дружини – справа інша. Весь сімейний бізнес тримається саме них, щоб їхні чоловіки змогли справно виконувати свої державні обов’язки.

15 травня 2019

З року в рік депутати продовжують багатіти, а їх багатомільйонні статки вже нікого не дивують. Ми склали рейтинг з десяти народних депутатів, які задекларували найбільші статки за 2018 рік. 

6 травня 2019

Їхні заяви на виділення земельних ділянок дивним чином зникають, вільної землі для них нібито немає, а та, яка є, може бути в заболоченій місцевості. Процеси оформлення землі учасниками бойових дій тривають по декілька років і  розвиток подій набуває неочікуваних обертів.

1 лютого 2019

Одеська митниця ДФС не встигла оговтатись від мітингів та розбірок через тиск на експортерів, як з'явився черговий скандал - нові схеми заступника глави Одеської митниці ДФС Володимира Передерія привернули увагу правозахисників та журналістів.

29 січня 2019

За останні 4 роки Одеська область стала пляжною меккою для українців. Найкращим місцем відпочинку вважають узбережжя від Кароліно-Бугаза до Затоки. Але вже скоро ці пляжі можуть істотно змінити свій вигляд, як і право власності. Жителі власними силами намагаються боротися з незаконним захопленням громадських земель. Влаштовують акції протесту, перекривають дороги, залізничну колію. А тим часом чиновники продовжують провертати свої злочинні схеми. Про те як забирають пляжі у людей - в розслідуванні журналістів АСПІ.

17 жовтня 2018

Україна стоїть на порозі великої приватизації. Уже обрані радники для більшості державних підприємств, що будуть реалізовуватись. Тобто ось-ось і народне майно буде передане до приватних рук. Прозорість цього процесу викликає великі сумніви. А, як відомо - риба гниє з голови. Тож журналістам стало цікаво, що представляє собою людина, яка керує таким важливим для країни і всіх громадян процесом - в.о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров.

25 вересня 2018

Боротьба з корупцією та радянською системою управління у вищих навчальних закладах може зробити з людини безхатька з зіпсованою репутацією. Принаймні, такою намагається зробити екс-викладачку Лідію Макаренко керівництво Кременецької академії. Ректор цього навчального закладу Афанасій Ломакович не зважає ні на двох неповнолітніх дітей, ні на чоловіка, який з 2014 року захищає український кордон на Донбасі, ні на те, що іншого житла в родини немає.

13 серпня 2018

Власниця ювелірного дому Zarina Наталія Нетовкіна розповіла нові факти, які наштовхнули журналістів на розслідування її афер.

3 серпня 2018

Американські ЗМІ вважають, що Олександр Онищенко не чужа Росії людина. Зв'язки в ФСБ Росії зі служби у військах СРСР в НДР, де він був завербований і де познайомився з Володимиром Путіним, забезпечили йому паспорт РФ.

23 травня 2018

Активісти громадських організацій Одеси  закликають до відповіді та хочуть вигнати з міста відомого в медіа просторі лідера  ГО «Рада громадської безпеки» (РГБ) Марка Гордієнко. Про це вони повідомили в інтерв'ю видавництву  Багнет .

18 квітня 2018
Актуально
последние новости в Украине останні новини в Україні Компромат
Заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

 

Юрій Миколайович Гримчак народився 30 жовтня 1965, у місті Донецьк. Український

последние новости в Украине останні новини в Україні Блог

Ухвалили закон від РПЛ (6449), який навпаки тепер зашкодить жертвам сексуального насильства, та який грубо порушує фундаментальні права людини, вважає юристка.

11 липня 2019автор: Анна Маляр
последние новости в Украине останні новини в Україні Блог

У виправданні Труханова в першій інстанції  винуватий і президент Порошенко, який дуже хотів "ручну" судову реформу, і судді Малиновського районного суду Одеси, і прокурори САП та детективи НАБУ, вважає юрист.

10 липня 2019автор: Євген Крапівін
последние новости в Украине останні новини в Україні Блог

Медведчук використовує саме примітивну технологію - провокацію, що у роздратованій країні дуже навіть легко використовувати - вкинь до порядку образливу ініціативу і збирай дивіденди.

8 липня 2019автор: Михайло Подоляк