Налоговая милиция в Киеве прекратила деятельность мощного центра минимизации таможенных платежей, через который ввезены продукты питания стоимостью более 50 миллионов гривен.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города г. Киева ликвидировали центр минимизации таможенных платежей, через который в Украину импортированы продукты питания по заниженной таможенной стоимости на сумму более 50 млн гривен.

Об этом 27 января сообщает Государственная фискальная служба Украины.

В рамках расследования была установлена группа лиц, которые предоставляли компаниям реального сектора экономики услуги по ввозу в Украину продуктов питания (рыба, мясо, фрукты, овощи и т.д.) по заниженной таможенной стоимости.

Преступники создали группу подконтрольных компаний, через которые осуществлялся импорт товаров на заказ выгодоприобретателей.

По схеме в Украину из Литвы, Аргентины, Вьетнама, Эстонии по заниженной таможенной стоимости импортировались продукты питания, которые растаможивались по заниженной таможенной стоимости. Для этого мошенники подавали в таможню документы с недостоверными сведениями относительно стоимости, количества и веса.

В дальнейшем, перемещенная на таможенную территорию Украины продукция передавалась владельцам торговых объектов - физическим лицам - предпринимателям, осуществляющим оптово-розничную торговлю продуктами питания на территории Киева и Киевской области.

По результатам санкционированных обысков из незаконного оборота изъята неучтенная наличка в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 4 млн. 585 тысяч гривен, 34 печати СХД, задействованные в противоправной схеме, а также черновые записи, финансово-хозяйственные документы и компьютерная техника. Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Ровенской области пресекли работу подпольного цеха по изготовлению алкогольного фальсификата.